业绩相关 - 新梅奥资产总额占公司2023年经审计总资产的0.92%[4] - 交易金额875.8万元占公司2023年经审计净资产的1.17%[4] 股权变动 - 新梅奥增资2000万，梓橦宫放弃优先增资权，持股比例降至40.35%[3][4] 公司运营 - 新梅奥注册资本增至25500万元，完成工商变更[4] - 下属梓笙园心理医院2024年8月试运营，业务未规模化[6] 未来展望 - 新梅奥增资利于提升运营能力，公司放弃增资优化业务[5] - 新梅奥有风险，公司将加强监管[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-130 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全，不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含）的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-100）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-125 四川梓橦宫药业股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构, 在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具 体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-127）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2025年1月3日15:00现场会议，1月2日15:00 - 1月3日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年12月31日[9][10] 审议议案 - 拟继聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构[13] 登记信息 - 法人、个人、代理人登记方式不同，可用信函或传真[14] - 2025年1月3日9:00 - 15:00现场登记[15] 其他信息 - 联系人曾德萍，电话0832 - 2382628等[17] - 出席现场会议股东费用自理[17]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-127 四川梓橦宫药业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 48 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末合伙人数量：103 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2 ...

制度审议 - 2024年12月16日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[6] - 舆情分为重大和一般两类[6] 应对原则 - 公司舆情应对坚持“依法依规、归口处置、集中应对、分工协作”原则[6] - 舆情信息处理原则为快速反应等[9] 管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[7] 处置方式 - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[10] - 重大舆情采取多种措施控制传播范围[10][11] 保密追责 - 内部人员对舆情负有保密义务，违规受处分[14] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任的权利[14] 制度实施 - 制度与新规定抵触时以新规定为准[17] - 制度由董事会负责解释和修订，自通过之日起实施[17]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-124 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-125 四川梓橦宫药业股份有限公司 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》议案 1.议案内容： 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构, 在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-124 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-128 四川梓橦宫药业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...