上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派王蕊、靳如悦律师出 席了公司于 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表 决结果是否合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-084 威海市天罡仪表股份有限公司 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 关于延长公司股东股份锁定期的公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《威海市天罡仪表股 份有限公司关于延长公司股东股份锁定期的公告》（公告编号：2023-083），经事 后复审发现，因工作人员疏忽造成公告中溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、 溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合 伙）和溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）的原锁定期截止日和延长后锁定 期截止日时间错误，现予以更正： 一、更正前 | 序号 | 股东名称 | 锁定持股数 | 锁定持股 | | | 原锁定期截止日 | | | | 延长后锁定期截 | | | | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意威海市天罡仪 表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1110 号），同意威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 27 日，公司股票在北京证券交 易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人的一 致行动人、董事、监事、高级管理人员、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、 溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合 伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）就其上市前所持股份关于股份限 售安排的承诺如下： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-083 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-080 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）兼顾未来公司发展与全 体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟 定了 2023 年半年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 根据公司2023年8月23日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 194,354,681.82 元，母公司未分配利润为 194,975,328.13 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 42,700,000.00 元。 本次权益分派预案经公司 2023 年 8 月 23 日召开的董事会审议 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-082 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第十七次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 7 日 15:00—2023 年 9 月 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-076 威海市天罡仪表股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 第四届监事会第十五次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以通讯方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：王宗祥 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-078）及《2023 年半年度报告摘 要》（公告编号：2023-079）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-075 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-077 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开了第四届董事会第十七次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《独立董事工作制度》等规定，本着实事求是、认真负责、客观审慎的立场和态 度，对公司第四届董事会第十七次会议相关议案进行了认真核查和审阅，发表如 下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度公司利润分配预案的议案》的独立董事意见 经认真审阅《关于 2023 年半年度公司利润分配预案的议案》的内容，我们 认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《威海市天 罡仪表股份有限公司 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 天罡股份 832651 Weihai Ploumeter Co.,Ltd. 企业使命： 为民族复兴计量民生民本，为国家富强图存绿水青山 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司年度大事记 2 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖晓燕保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 ...