证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-061 | 批准的项目，经相关部门批准后方可开 | 服务。（依法须经批准的项目，经相关 | | --- | --- | | 展经营活动）。 | 部门批准后方可开展经营活动）。 | | 第一百〇八条 董事会由六名董事 | 第一百〇八条 董事会由七名董事 | | 组成，设董事长一人，独立董事人数不 | 组成，设董事长一人，独立董事人数不 | | 少于董事会人数的三分之一。 | 少于董事会人数的三分之一。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 威海市天罡仪表股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- ...

2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议。审议通过《关于新增银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 威海市天罡仪表股份有限公司 关于新增银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为了满足威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）发展和生产经 营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威海高新支行申请 5000 万元授信额 度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务， 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将 以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信 期限暂订为 1 年。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长 授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关 手续。 二、会议审议及表决情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024- ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-062 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第二次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 8 日 15:00—2024 年 9 月 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-059 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 12.88 元，募集资 金总额人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,909,743.49 元（不含 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 关于新增银行授信额度的公告 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-060 四、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为了满足威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）发展和生产经 营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威海高新支行申请 5000 万元授信额 度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务， 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将 以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信 期限暂订为 1 年。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长 授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关 手续。 二、会议审议及表决情况 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-061 威海市天罡仪表股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因经营发展需要，公司拟变更经营范围，同时鉴于公司董事会已完成换届选 举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等 相关规定，公司董事人数由 6 名变为 7 名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关 条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。 三、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-055 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-056 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定， 结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》及 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-049 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,225,269 股，占公司有表决权股份总数的 75.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.82%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：山东省 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派王蕊、靳如悦律师出 席了公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威海 市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...