证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-036 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名付涛先生、傅昱程先 生、王林先生、王宗祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年， 自股东大会审议通过之日起生效。 上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-043 威海市天罡仪表股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺（程子健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事会，现提名程子健为威海市天罡仪 表股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与威海市天罡仪表股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必 ...

本人程子健，已充分了解并同意由提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事 会提名为威海市天罡仪表股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任威海市天罡仪表股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-046 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（程子健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 （一）具备上市公司运作的基 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-035 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 185,673,495.58 元，母公司未分配利润为 185,991,846.75 元。本次权益分派共计派发现金红利 42,700,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股超过 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-035 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 185,673,495.58 元，母公司未分配利润为 185,991,846.75 元。本次权益分派共计派发现金红利 42,700,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 61,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.000000 元 人民币现金。 威海市天罡仪表股份有限公司 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 6 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 务 所 ALI BRIGHT FICES 地址:青岛市市南区香港中路 8号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话: 0532-55769166 传真。 0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派靳如悦、张晓敏律师 出席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威海市 天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东 大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-033 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 45,726,629 股，占公司有表决权股份总数的 74.9617%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 务 所 ALI BRIGHT FICES 地址:青岛市市南区香港中路 8号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话: 0532-55769166 传真。 0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 （二）本次股东大会的召开 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派靳如悦、张晓敏律师 出席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威海市 天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东 大会会议的召集 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-033 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 2023 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长付涛先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 45,726,629 股，占公司有表决权股份总数的 74.9617%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

公司概况 - 公司名称为威海市天罡仪表股份有限公司，证券代码为832651，证券简称为天罡股份 [1] - 公司于2024年5月21日在东方财富路演中心举行2023年年度报告业绩说明会 [2] - 公司参会人员包括董事长、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人等 [2] 利润分配 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税） [3] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据实际经营状况提议中期现金分红 [3] 募集资金用途 - 公司本次公开发行股票所募集资金将投资于物联网智能超声计量仪表产业化项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金 [3] - 项目建成后将进一步完善生产线布局、丰富产品类型、提高公司盈利能力 [3] 经营情况 - 公司2023年一季度收入同比下降16%,主要是部分产品发货后安装调试较复杂,客户未出具验收报告 [3] - 公司2023年毛利率为53.52%,较2022年的50.99%有所提升 [3] - 公司2023年研发费用为1303.98万元,占营业收入的4.86% [4] 市场拓展 - 公司2023年境外业务收入为299.58万元,主要依靠海外代理商销售,未来将加强直销海外产品的市场开拓力度 [4]