证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-021 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁鸿雁） 二、发表独立董事意见情况 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关 规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了 独立意见。2023 年度，本人发表独立意见如下： | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 月 | 15 | 日 | 第四届董事会第 十一次会议 | 《公司 年度利润分配议案》、 2022 | 同意 | | | | | | | | 《公司续聘 2023 年度财务审计机 | | | | | | | | | 构议案》、《关于 年度购买短期 2023 | | | | | | | | | 银行保本理财产品议案》议案、《关 | | | | | | | | | 于确认公司 年关联交易情况 2022 | | | | | | | | | 议案》议案、《关于预计 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-004 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报 公司 2023 年度经营工作情况。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海 市天罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天罡 仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海市天 罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）股票向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对天罡股份预计2024年度日常性关联 交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年实际 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 向关联方威海互利塑 料有限公司采购插装 式测量管、支架组 | 3,000,000.00 | | 1,585,776.65 | 日常经营需要 | | 接受劳务 | 件、 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-011 威海市天罡仪表股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 二、会议审议及表决情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，公司董事共 6 人，实际出席 6 人。审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述申请授信额度事项需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于向银行申请授信额度》议案，同意公司向银行申请授信额 度（最终以银行审批的授信额度为准），现将有关事项公告如下： 一、申请授信的基本情况 为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行 申请 3000 万元授信额度，授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担 保、保理等业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 贷款银行协商确定。 四、备 ...

内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011006966 号 威海市天罡仪表股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） " 进 ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䢤䇱ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ 䜘᧗ࡦ䢤䇱ᣕ Ҽǃ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䜘᧗ࡦ䇴ԧ ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 䜞 䢪 䇷 ᣛ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘ ...

威海市天罡仪表股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011016875 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行 报告编码:京246A6WI ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ᇗ 䇗 ᣛ བྷॾᇑᆇ>@ ਧ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-022 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁建睿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间是2024年3月21日，地点在公司会议室 [1] - 参会单位及人员包括东海证券、威海经济技术开发区财政金融办、同花顺等多家机构人员 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书安坤先生和财务总监肖晓燕女士 [1] 分组2：政策对公司的影响 - 《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》力度更大、范围更广，未来供热计量行业可能对产品性能等提出更多要求，屏蔽质量不稳定产品 [2] - 方案预示供热计量收费将更科学合理，对供热产业链有积极推动作用 [2] 分组3：公司分红计划 - 公司在新三板期间重视股东回报和社会责任，各年度根据财务和业务情况制定分红计划，以现金分红为主 [2] - 未来公司仍主要以现金分红方式回报投资者，共享经营成果 [2]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-003 威海市天罡仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 21 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：东海证券：丛伟伟、谢尧垚、李春蕾、孙昌林、孟蕾、鞠 春燕、王磊、李董明、商俭；威海经济技术开发区财政金融办：玄佳麒；同花顺： 黄缘生；东宏私募：乔海鹰；农银人寿：杨凯；泛华保险：柳骅真（排名不分先 后） 上市公司接待人员：董事会秘书安坤先生、财务总监肖晓燕女士 三、 投资者关系活动主要内容 √现场参观 问题 1：本次国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于转发国家发展改革委、 住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知》，对公司有什 么影响？ 答：相较于以往的设备更新的相关政策，本次力度明显更大，范围更广。文 ...