议事规则审议 - 《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》于2024年4月10日经第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[5] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[9] 会议通知与提案 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后的五日内发出通知；不同意需说明理由并公告[8] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[12] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知各股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于七个交易日，且应晚于公告披露时间[13] - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，提案不得取消[19] - 股东大会以现场会议形式召开时，应设置会场并提供网络投票方式[15] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[20] 投票权征集与提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[21] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人[23] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名股东代表担任的监事候选人[23] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东大会在董事、监事选举中应推行累积投票制[24] 股东出席与授权 - 法人股东出席会议，法定代表人或代理人需出示相应证明和授权书[16] - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名、表决权等内容[16] 表决特殊规定 - 股东大会审议影响中小股东利益重大事项时，需对中小股东表决情况单独计票并披露[21] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[22] 交易审议标准 - 公司与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[28] - 公司与非关联方交易，资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[28] - 公司与非关联方交易，成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[28] - 公司与非关联方交易，标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[28] - 公司与非关联方交易，产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交审议[28] - 公司与非关联方交易，标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交审议[28] - 公司购买、出售资产交易，资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需提交审议[31] 担保与资助审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交审议[32] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需提交审议[33] 其他事项 - 公司股东大会审批单笔超最近一期经审计总资产30%的借款合同并授权董事长签署协议[34] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在结束后2个月内实施方案[34] - 股东可在股东大会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[34] - 公司无正当理由不召开股东大会，董事会需向股东解释[36] - 公司因股东大会相关问题被责令限期改正，必须在期限内彻底改正[36] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[38] - 本规则未尽事宜适用《公司章程》，与章程不一致以章程为准[38] - 本规则由董事会负责解释，可修订并报股东大会批准[38] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效[38] - 该规则由无锡方盛换热器股份有限公司董事会于2024年4月10日发布[39]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

募集资金情况 - 2022年公开发行2100万股，每股6.5元，募资总额1.365亿元，净额1.2301811322亿元[2] - 2022年12月28日收到超额配售315万股募资总额2047.5万元，净额2047.5万元[3] - 2023年度募集资金净额为143,493,113.22元[24] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，年产节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目计划投资1.2849311322亿元，累计投入5275.742194万元，进度41.06%[7][24] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目计划投资1500万元，累计投入为0[7][24] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额1652.007091万元[8] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品金额7600万元[8] - 2023年1月9日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金166.175192万元，1月11日划出[12][25] - 2023年多笔用闲置募集资金买结构性存款理财产品，金额1100 - 4000万元，预计年化收益率2.95% - 3.40%[15] - 2023年1月9日同意用不超过1亿元闲置募集资金现金管理[15][25] - 截至2023年12月31日，实际购买理财产品余额7600万元，已到期收益184.64万元[16][25] 其他情况 - 报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[24] - 截至2023年12月31日，不存在变更募集资金用途情况[17] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告编制合规[20] - 华英证券认为2023年度募集资金存放、管理及使用符合规定，无违规情形[21]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事刘大荣董事会应出席6次实出席6次，股东大会出席3次[1] - 2023年刘大荣现场工作累积9天[3] - 2023年刘大荣与年审会计师保持沟通[5] 会议审议与培训 - 2023年4月7日会议通过续聘2023年度会计师事务所议案[4] - 2023年刘大荣参加相关培训活动[8]

独立董事履职情况 - 2023年应出席董事会6次，实际出席6次，出席股东大会3次[1] - 2023年度现场工作累积10天[4] - 出席6次董事会及相关会议，3次股东大会[5] 公司治理相关 - 2023年4月7日审议通过续聘会计师事务所议案[5] - 2023年11月设立董事会专门委员会，未开会[2] 其他 - 2023年与年审会计师沟通年报审计进度[5] - 积极参加相关培训活动，无违规处分[9]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-036 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 依据公司 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度工作进行了总结和 汇报，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3. ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-042 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2022 年 11 月 15 日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行和华英证券有 限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在中信银行股份有限公司无锡 城西支行开设募集资金专项账户（账号：8110501013302092854）。2022 年 11 月 15 日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募 集资金专户三方监管协议》，在招商银行股份有限公司无锡分行营业部开设募集 资金专项账户（账号：510902902610909）。2022 年 11 月 16 日，公司与宁波银 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛 换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,1 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-035 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 依据公司 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度工作进行了总结和 汇报，形成了《公司 2023 年度总经理工作 ...

证券代码： 832662 证券简称：方盛股份 公告编号： 2024-055 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《 关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会， 董事会审计委员会由刘大荣、李正全、丁振芳三名成员组成，其中刘大荣 、李正全为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员由独立 董事、专业会计人士刘大荣担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-045 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： （2）公司发展阶段属成熟期且有重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成 长期且有重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 20%；公司发展阶 段不易区分但有重大资金支出安排的， 可以按照前项规定处理。3、发放现金 股利的最低比例在满足发放现金股利 的条件时，公司最近三年内以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现 的年均可分配利润的 30%。4、发放股 票股利的具体条件：在公司经营状况、 成长性良好，且董事会认为 ...