理财计划 - 公司拟用不超10000万元自有闲置资金买理财产品[3] - 委托理财期限自股东大会通过起12个月内有效，超期自动顺延[4] 审议情况 - 2024年12月17日董事会审议通过相关议案，表决7票同意[5] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-106 无锡方盛换热器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七会议，审议通过《关于制定< 舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） ...

资金募集 - 2022年11月14日发行2100万股普通股，募资净额1.2301811322亿元，11月17日到账[2] - 行使超额配售选择权净额2047.5万元，12月28日到账[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，节能高效换热系统项目投入进度57.67%[4] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目投入进度22.45%[7] 资金管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储2959.964746万元，现金管理本金4000万元[5] - 拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7][8] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施，资金到期归还专户[9] - 投资有市场波动等风险，有按规决策等控制措施[10] 相关意见 - 监事会同意使用闲置募集资金现金管理[13] - 保荐机构对使用闲置募集资金现金管理无异议[14]

市场扩张 - 公司拟以1000万美元在马来西亚投资开展业务[3] 公司架构 - BVI公司注册资金50,000美元，公司持股100%[9] - 新加坡投资公司注册资金10,000新币，BVI公司持股100%[14] - 马来西亚业务公司注册资金1,000马币，新加坡投资公司持股100%[14] 投资相关 - 2024年12月17日董事会通过对外投资议案[6] - 出资方式为现金，用自有资金[12] - 设立全资子公司无需签协议[13] - 投资需获境内外备案或审批，有不确定性[16] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组[4] - 本次交易不构成关联交易[5]

为进一步加强募集资金的监督和管理，确保募集资金的合理有效使用，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称《指引第 9 号》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司《募集资 金管理制度》进行了修订，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"或） 于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-104 无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金监管，提高募 ...

资金募集 - 2022年11月14日发行2100万股普通股，募资净额1.2301811322亿元，11月17日到账[1] - 行使超额配售选择权净额2047.5万元，12月28日到账[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，两项目合计计划投资14349.31万元，累计投入7747.52万元，进度53.99%[3] 现金管理 - 截至2024年11月30日，现金管理本金余额4000万元[4] - 拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] 资金存储 - 截至2024年11月30日，募集资金存储合计2959.964746万元[8] 议案审议 - 2024年12月相关会议审议通过现金管理议案，华英证券无异议[12][14]

公司决策 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 修订后经营范围增加技术服务等多项内容[3][4] - 2024年12月17日董事会会议审议通过相关议案[4] - 修订内容尚需提交股东大会审议[4] 决策原因 - 因经营发展需要增加经营范围[5]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-093 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会战略委 员会第二次会议审 ...

项目决策 - 公司将“年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”延期，投资总额不变[5] 关联交易 - 公司预计2025年度会发生向关联方购买原材料等日常性关联交易[7] 资金管理 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理[8]

制度审议 - 公司2024年12月17日召开会议通过《持股变动管理制度》，无需股东大会审议[2] 减持规定 - 董监高减持应2个交易日内报告公告，集中竞价或大宗交易减持需提前披露[7][8] - 上市1年、离职半年、违法等期间不得减持[12] - 定期报告公告前不得买卖股份[14] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%，不超1000股可全转[14] 转让计算 - 以上年末持股为基数算可转让数，未转股份计入次年基数[17] - 年内新增无限售股当年可转25%，权益分派可同比例增加[15] 其他规定 - 董监高不得融券卖出，6个月内买卖收益归公司[15][16] - 违规依法担责，公司视情节处理[18] 制度说明 - 制度由董事会解释，自审议通过生效，2024年12月18日发布[18][19]