独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2100万股，每股6.5元，募资总额1.365亿元，净额1.2301811322亿元[2] - 超额配售选择权新增发行315万股，募资总额2047.5万元，净额2047.5万元[3] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产20万台（套）项目计划投资1.2849311322亿元，累计投入8184.819301万元，进度63.70%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目计划投资1500万元，累计投入436.433095万元，进度29.10%[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财产品2000万元[5] - 2023年1月，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金166.175192万元[9] - 2024年，公司多笔闲置募集资金买理财产品，年化收益率2.50%-2.90%[12] - 2024年1月，公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司实际买理财产品余额2000万元，已到期收益189.77万元[13] 其他情况 - 2024年12月17日，公司将年产20万台（套）项目建设时间延至2025年12月31日[22] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金用途情况[14] - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[15] - 华英证券认为公司2024年度募集资金存放、管理及使用合规[16]

审计相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为40万元，2025年年报审计收费30万元[2][9] - 2024年4月15日董事会7票同意聘请容诚所为2025年度审计机构[10] 人员数据 - 2024年度末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户394家，审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度年末数0万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 2023年9月容诚所在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，尚在二审[4] - 容诚所近三年受监管等措施多次，63名从业人员近三年也受多种处罚[6]

人员情况 - 截至2024年末容诚拥有合伙人212人[1] 业绩数据 - 容诚2023年度收入总额为287,224.60万元[2] - 容诚2023年审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚2023年证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 容诚对方盛股份同行业上市公司审计客户家数为282家[2] 公司决策 - 2023年公司同意聘任容诚为2024年审计机构[3] 会议安排 - 2025年3月12日审计委员会初审后沟通[4] - 2025年4月11日公司通过2024年年度报告等议案[4]

人事变动 - 2025年4月15日公司董事会通过聘任朱代勇为副总经理议案[2] - 朱代勇任职至第四届董事会任期届满，4月15日生效[2] - 朱代勇持股0股，占公司股本0%[2] 决策流程 - 4月11日提名委员会同意将聘任议案提交董事会[7] 影响说明 - 本次任命符合规定，对公司无不利影响[6]

审计委员会设立与会议 - 2023年11月24日公司设立董事会审计委员会，成员3人，独立董事占比2/3[1] - 2024年度审计委员会召开5次会议[2] 会议审议情况 - 第三届一次会议审议2024年度交易额度及资金管理议案[2] - 第四届多次会议审议2023、2024年财报及报告[3] 审计评估与展望 - 2024年认为财务报告真实准确，评估事务所符合要求[4][5] - 2025年推动内控完善和财务管理规范化[10]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-024 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 无锡方盛换热器股份有限公司会计政策变更公告 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则应用指南》企业会计准则解释公告和各项具体会计准则以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定，执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财 务报表无重大影响。 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 董事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行 的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务 ...

（三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-022 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

业绩总结 - 2024年度公司实现归属于母公司净利润29,808,798.02元[15] - 截至2024年底，合并报表归属于母公司未分配利润160,940,913.05元，母公司160,466,380.49元[15] 利润分配 - 公司拟以87,550,002股为基数，每10股派现1.72元，总额15,058,600.34元（含税）[15] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[7][8][9][11][12][13]