证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-014 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡方盛换热器股份有限公司董事会，现提名李正全为无 锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡方盛换热 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡方盛换热器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良 ...

一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方无锡市励辰 | 6,000,000 | | 3,113,696.09 | 预计 2024 年产量增加， | | | 燃料和动力、 | 盛机械制造有限公司 | | | | | 根据实际经营情况作出 | | 接受劳务 | 采购钣金等辅料 | | | | | 调整 | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | 其他 | 向关联方无锡方晟实 | 2,000,000 | | 1, ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份 2024 年度预计关联交易事项进行 核查，具体核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 | 2023 年与关 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | 2024 | 联方实际发 | | | 别 | | 年发生金额 | 生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 | 向关联方无锡市励辰盛机 | | | 预计 年产 2024 | | | | | | 量增加，根据实 | | 燃料和动力、 | 械制造有限公司采购钣金 | 6,000 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈无锡方盛换热 器股份有限公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 27 日和 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的 《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-074）《第三届监事 会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-075）《关于拟修订<公司章程>公告》 根据上述决议，公司已于 2024 年 1 月 5 日在无锡市市场监督管理局完成修 订后《公司章程》备案工作，并于 2024 年 1 月 8 日收到变更备案通知书。 无锡 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-001 无锡方盛换热器股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程经公司 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 并于 2024 年 1 月 5 日完成无锡市行政审批局变更登记，公司于 2024 年 1 月 8 日收到变更备案通知书。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"《北交所股票上市规则（试行）》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在无锡 市行政审批局注册登记，取得营业 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-002 无锡方盛换热器股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈无锡方盛换热 器股份有限公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 27 日和 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的 《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-074）《第三届监事 会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-075）《关于拟修订<公司章程>公告》 二、公司章程备案情况 根据上述决议，公司已于 2024 年 1 月 5 日在无锡市市场监督管理局完成修 订后《公 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-001 无锡方盛换热器股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程经公司 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 并于 2024 年 1 月 5 日完成无锡市行政审批局变更登记，公司于 2024 年 1 月 8 日收到变更备案通知书。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"《北交所股票上市规则（试行）》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在无锡 市行政审批局注册登记，取得营业 ...

公告编号：2023-088 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...

公告编号：2023-088 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...

公告编号：2023-087 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...