公告编号：2023-087 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...

上海市广发(无锡)律师事务所 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东 大会于 2023年12月15日在无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路 30 号公司 会议室召开。上海市广发(无锡)律师事务所经公司聘请,委派赵晟律师、朱钰 沁律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2023年 11 月 24 日召开的第三届董事会 第二十四次会议决议召集。公司已于 2023年 11 月 27 日在北京证券交易所指定 网站及相关指定媒体上刊登了《无锡方盛换热器股份有限公司关于召开 2 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-086 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 58,169,017 股，占公司有表决权股份总数的 66.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

上海市广发(无锡)律师事务所 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东 大会于 2023年12月15日在无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路 30 号公司 会议室召开。上海市广发(无锡)律师事务所经公司聘请,委派赵晟律师、朱钰 沁律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-086 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 58,169,017 股，占公司有表决权股份总数的 66.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-079 无锡方盛换热器股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范 性文件及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-083 无锡方盛换热器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为明确无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管 理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-082 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-084 无锡方盛换热器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-080 无锡方盛换热器股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及 《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会 ...