证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-074 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 （一）审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司章程〉的议案》 1.议案内容： 为符合北京证券交易所的相关要求，根据中国证监会发布《 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-075 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 因业务发展需要，无锡方盛换热器股份有限公司（下称"公司"或"方盛股份"） 经研究决定拟投资 750 万元人民币到无锡钜丰铝业科技有限公司（下称"钜丰铝 业"），投资后取得钜丰铝业 75%的股权。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-081 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《无锡方盛换热器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 和审查公司董事及高 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份对外投资暨关联交易事项进行核 查，具体核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）基本情况 因业务发展需要，方盛股份拟以现金方式向无锡钜丰铝业科技有限公司（下 称"钜丰铝业"）增资 750 万元人民币。本次对外投资前，方盛股份不持有钜丰 铝业股权。本次对外投资后，方盛股份持有钜丰铝业 75%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》的相关规定，公司本次对外投资参股不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-077 无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七十二条 | 在年度股东大会上， | 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 | | 董事会、监事会应当就其过去一年 | | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大 | | 的工作向股东大会作出报告。每名 | | 会作出报告。独立董事应当提交年度述职报 | | 独立董事也应作出述职报告。 | | 告，对其履行职责的情况进行说明。 | | 第八十七条 | 若公司单一股东及其 | 第八十七条 若公司单一股东及其一致行 | | 一致行动人拥有权益的股份比例在 | | 动人拥有权益的股份比例在 30%以上 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-078 无锡方盛换热器股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成及资格 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-073 无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，无锡方盛换热器股份有限公司（下称"方盛股份"、"公司"） 拟以现金方式向无锡钜丰铝业科技有限公司（下称"钜丰铝业"）增资 750 万元 人民币。本次对外投资前，方盛股份不持有钜丰铝业股权。本次对外投资后，方 盛股份持有钜丰铝业 75%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-085 无锡方盛换热器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-075 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案涉及关联交易，但监事会成员无需回避表决。 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 三、备查文件目录 因业务发展需要，无锡方盛换热器股份有限公司（下称"公司"或"方盛股份"） 经研究决定拟投资 750 万元人民币到无锡钜丰铝业科技有限公司（下称"钜丰铝 业"），投资后取得钜丰铝业 75%的股权。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

一、修订内容 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-077 无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七十二条 | 在年度股东大会上， | 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 | | 董事会、监事会应当就其过去一年 | | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大 | | 的工作向股东大会作出报告。每名 | | 会作出报告。独立董事应当提交年度述职报 | | 独立董事也应作出述职报告。 | | 告，对其履行职责的情况进行说明。 | | 第八十七条 | 若公司单一股东及其 | 第八十七条 若公司单一股东及其一致行 | | 一致行动人拥有权益的股份比例在 | | 动人拥有权益的股份比例在 30%以上 ...