证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-073 无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，无锡方盛换热器股份有限公司（下称"方盛股份"、"公司"） 拟以现金方式向无锡钜丰铝业科技有限公司（下称"钜丰铝业"）增资 750 万元 人民币。本次对外投资前，方盛股份不持有钜丰铝业股权。本次对外投资后，方 盛股份持有钜丰铝业 75%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-081 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独 立董事。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员 会的工作。主任委员由独立董事委员担任，并经董事会审议通过产生。 第八条 薪酬与考核委员会委员应具备以下条件： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-085 无锡方盛换热器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

无锡方盛换热器股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-079 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范 性文件及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-074 无锡方盛换热器股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司章程〉的议案》 1.议案内容： 为符合北京证券交易所的相关要求，根据中国证监会发布《 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-080 无锡方盛换热器股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及 《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责拟定公司董事、高 级管理人员的选择标准 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份对外投资暨关联交易事项进行核 查，具体核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）基本情况 因业务发展需要，方盛股份拟以现金方式向无锡钜丰铝业科技有限公司（下 称"钜丰铝业"）增资 750 万元人民币。本次对外投资前，方盛股份不持有钜丰 铝业股权。本次对外投资后，方盛股份持有钜丰铝业 75%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》的相关规定，公司本次对外投资参股不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记的 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-083 无锡方盛换热器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为明确无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管 理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-084 无锡方盛换热器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡方盛换热器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-082 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 ...