制度审议 - 对外担保管理制度于2023年12月11日经相关会议审议，尚需股东大会审议[2] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需报股东大会批准[5] - 担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30%需报批准[5] - 为资产负债率超70％对象、股东等关联方担保需报批准[5] - 12个月累计担保超总资产30％需报批准且经三分之二以上表决权通过[5][6] - 董事会审议需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[12] 管理流程 - 担保合同签署7日内报财务部备案[11] - 财务部门在担保期跟踪监督被担保方[11] 责任追究 - 擅自越权、无视风险、怠于履职等致损应担责[14] - 违规未造成损失公司仍可处罚[14] - 董事会有权给予责任人处分[15] - 违反刑法移送司法机关[15] 其他规定 - 人员违反信息披露制度按规定执行[15] - 制度未尽事宜按相关规定执行[16] - 制度解释权归董事会[16] - 制度自股东大会审议通过后生效[16]

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-070 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王井双，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-064 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席和授权出席职工代表 32 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1、会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2、会议召开地点：公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：会议由工会主席羊智平先生主持 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，现拟选 举羊智平担任公司第四届监事会职工代 ...

董事规则 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不超总数二分之一[4] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[5] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务2年有效，保密义务至秘密公开[5] 董事会设置 - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[6][8] 会议规则 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时提前3日，紧急随时通知[8][9] - 定期会议变更通知提前24小时，临时需全体与会董事认可[10] - 一名董事不超接受两名董事委托，独立董事委托独立董事出席[11][12] - 会议记录保存10年[18] 决议规则 - 审议提案决议需超全体董事半数赞成[17] - 担保事项决议须经出席会议三分之二以上董事同意[18] 审议流程 - 董事会议事规则2023年12月11日经审议通过，尚需股东大会审议[2]

董事会秘书细则 - 工作细则于2023年12月11日经第三届董事会二十一次会议审议通过[2] - 由董事会聘任，为高级管理人员，对董事会负责[3] 任职与解聘 - 有5种情形之一不得担任[4] - 解聘应具充分理由，需公告并报备[6] 其他规定 - 聘任和解聘需两交易日内公告并报备[6] - 应保证任职期间参加北交所后续培训[7]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-077 桂林星辰科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）（以下简称"《上市规则（试行）》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-084 桂林星辰科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）（以下简称"《上市规则（试行）》"）等法律法规、规范性文件， 以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ...

独立董事提名 - 李文华被提名为桂林星辰科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属关系、受处罚人员等不得任职[3][4][6] 任职承诺 - 李文华承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[6]

制度审议 - 独立董事专门会议制度于2023年12月11日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需股东大会审议[2] 会议通知 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[4] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[5] 会议表决 - 一人一票，表决方式有举手表决、记名投票表决[5] 审议事项 - 关联交易等经专门会议审议，过半数同意后提交董事会[5] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[6] - 特定借款或资金往来事项可由专门会议讨论[7] 会议安排记录 - 由董事会秘书安排，会议有记录，独立董事签字确认[8] 制度修改生效 - 修改需董事会批准，通过之日起生效施行，由董事会解释[10] 制度发布 - 制度发布时间为2023年12月12日[11]

股权交易与股东权益 - 公司董监高及5%以上股东买卖股票或股权证券有收益规定[2] - 持有1%以上有表决权股份股东可征集股东大会投票权[6] 股东大会相关 - 股东大会股权登记日与会议日间隔不多于7个交易日[3][5] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[5] - 股东大会延期或取消提前至少2个工作日通知并说明原因[5][6] - 超过最近一期经审计总资产30%的担保需2/3以上出席会议股东表决权通过[3] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[4] - 董事会同意召开5日内发通知，监事会或股东自行召集需备案[4] 董事会相关 - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[7] - 董事会由9名董事组成，非独董7人、独董2人或非独董6人、独董3人[10] - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事会审议担保需2/3以上出席董事同意[11] - 关联交易经独董专门会议及全体独董过半数同意后披露[11] 独立董事相关 - 设三名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 独董行使职权需二分之一以上同意[9] - 独董专门会议由过半数推举一人召集主持[9] - 特定事项经独董专门会议及全体独董过半数同意后提交董事会[9] - 独董任职不符资格一个月内辞职[9] 其他治理相关 - 特定情形2个月内完成董监补选[8] - 董事会秘书辞职特定条件满足生效[7] - 审计专门委员会独董过半数，会计专业独董任召集人[11] - 总经理决定日常经营合同及未达标准对外投资等事项[12] - 内部审计制度和职责经董事会批准，审计负责人向审计委员会负责[12] - 聘用会计师事务所经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[12] - 公司拟修订《公司章程》并提请授权董事会办工商变更登记[14] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[13]