会议情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 王嘉鑫2024年按时出席9次董事会会议、列席4次股东大会，出席1次专门会议[5][6][10] - 2024年独立董事累计在公司现场工作时间为15天[15] 职责监督 - 2024年王嘉鑫对公司审计、薪酬与考核等工作进行监督[7][9] - 报告期内监督内部审计机构审计工作[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与管理层沟通为决策和风控做贡献[16]

人员任职 - 2024年5月28日聘任杨世珍为第五届董事会独立董事[1] - 独立董事于2024年5月28日起任职[13] 履职情况 - 2024年杨世珍出席董事会、股东大会等会议无缺席[4][5][6] - 2024年杨世珍参加各委员会会议均投赞成票[8] - 2024年独立董事现场工作时间为10天[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、提升能力等[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月23日15:00召开[2] - 网络投票2025年5月22日15:00 - 23日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月20日[4] - 会议地点在武汉市经开区公司二楼会议室[4] 财务相关 - 公司总股本179,261,468股，每10股派现金红利3.347元，预计派59,998,813.34元[6] 其他事项 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构[7] - 独立董事、外部董事任期内津贴6万元/年（税前）[9]

业绩相关 - 公司总股本为179,261,468股[5] - 2024年年度权益分派预案为每10股派发现金红利3.347元，预计派发现金红利59,998,813.34元[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司2024年财务决算及2025年财务预算报告的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》，无需提交股东大会审议[7] - 审议《关于2025年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[9] - 审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》，无需提交股东大会审议[9] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议[12]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表经审计并真实反映经营情况[24] 分红计划 - 公司总股本179,261,468股，拟每10股派现金红利3.347元（含税），预计派现59,998,813.34元[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][8][9][10][16][18][20][24][25][26] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等议案表决有回避情况，部分无需提交股东大会审议[16][19][21][22] 其他事项 - 公司拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[26] - 2025年度独立董事、外部董事任期内津贴拟定为6万元/年（税前）[20] - 公司根据规定实施会计政策变更，提升财务信息质量[24]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润305,677,281.73元，母公司未分配利润138,437,116.19元[3] 利润分配 - 总股本179,261,468股，每10股派3.347元，预计派现59,998,813.34元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会通过权益分派预案[5] - 分配税后利润提10%列法定公积金[6] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[8] - 股东大会决议后2个月内完成派发[8] - 本次分派符合2023年公开承诺[9] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围[11] - 预案通过后2个月内实施[11]

激励计划 - 涉及2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期[1] - 监事会核查认为解限售条件已成就[2] - 同意办理限制性股票第三期解限售事宜[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[3]

激励计划进展 - 2022年1 - 2月完成激励计划相关议案审议与名单公示[2][4][6] - 2022年4月授予5名激励对象150万股，价格2.55元/股[7] - 2023 - 2025年各解除限售期解限售条件陆续成就[8][9][11] 业绩数据 - 2024年主营业务收入82251.38万元，较2023年增长26.61%[14] 本次解限售情况 - 可解除限售人数5人，股票112500股，占总股本0.0628%[16] - 剩余未解除限售股票187500股[18] 各方意见 - 薪酬、监事会、律师、保荐机构均同意本次解限售[20][22]

业绩总结 - 2025年预计日常性关联交易金额为1300万元，2024年实际发生751.0489万元[2] 未来展望 - 武汉三家餐饮机构2025年预计交易金额共1300万元[3][4] 其他新策略 - 2025年4月18日相关会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[4] - 关联交易按市场价格公允定价[5] - 保荐机构华源证券对预计2025年日常性关联交易无异议[8]

股权激励计划进程 - 2022年1月24日审议通过多项激励计划相关议案[1] - 2022年2月17日为限制性股票首次授予日[4] - 2022年4月7日完成限制性股票授予登记，授予5人150万股，价格2.55元/股[6] - 2023年4月26日第一个解除限售期解限售条件成就，实际解限售0股[7] - 2024年5月28日审议通过第二个解除限售期解限售条件成就议案[8] - 2024年6月21日披露《股权激励计划限制性股票解除限售公告》[9] - 2025年4月18日审议通过第三个解限售条件成就议案[20] - 2025年4月21日披露相关会议决议及解限售条件成就公告[10] 业绩与解限售情况 - 2024年主营业务收入82251.38万元，较2023年增26.61%，较2021年增117.40%，达成第三个限售期业绩条件[13] - 5名激励对象绩效考评均为“A（优秀）”，个人解除限售比例100%[13] - 本次可解除限售5人，数量112500股，占总股本0.0628%[16] - 获授1500000股，本次符合解限售条件300000股[17] - 可解除限售股票计入高管锁定股187500股，剩余未解除限售0股[17] - 保荐机构华源证券同意对激励对象股票解除限售[21]