管理层选举与聘任 - 2024年5月28日选举郑海法为董事长、总经理，持股45,251,489股，占25.5801%[2] - 2024年5月28日选举胡连清为副董事长，持股11,294,200股，占6.3845%[2] - 2024年5月28日聘任李元志为董秘、副总经理，持股300,000股，占0.1696%[2] - 2024年5月28日聘任郑丹等为副总经理，多人持股情况不一[3][4] - 2024年5月28日聘任余雄兵为财务总监，持股300,000股，占0.1696%[4] - 2024年5月28日选举潘英武为监事会主席，持股0股，占0%[4]

股东情况 - 出席股东大会股东19人，持有表决权股份84,618,131股，占比47.8335%[4] - 网络投票股东10人，持有表决权股份15,729,642股，占比8.8918%[4] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数84,593,958股，占比99.9714%[6] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》反对股数23,073股，占比0.0273%，弃权股数1,100股，占比0.0013%[8] - 《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》同意股数84,595,058股，占比99.9727%[11] - 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的议案》反对股数24,173股，占比0.0286%[13] - 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意股数84,593,958股，占比99.9714%[13] - 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》反对股数24,173股，占比0.0286%[15] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》同意股数4,421,469，占比99.4563%[20] - 《2024年度监事薪酬方案》同意股数84,593,958，占比99.9714%[21] - 《公司2023年年度权益分派预案》同意票数4,422,569，占比99.4810%[24] 分红与股本 - 公司总股本176,901,468股，拟派发现金红利49,999,997.00元[12] 人员选举 - 选举郑海法为董事得票数90,198,102，占比106.5943%[18] - 选举胡连清、孙勇、李元志为董事得票数均为82,725,910，占比均为97.7638%[18][19] - 选举王嘉鑫为独立董事得票数84,599,958，占比99.9785%[19] - 选举刘立新、杨世珍为独立董事得票数均为84,590,958，占比均为99.9679%[19] - 选举潘英武为非职工代表监事得票数84,596,958，占比99.9750%[19] - 选举王欣为非职工代表监事得票数84,590,958，占比99.9679%[20] 其他事项 - 独立董事及外部董事任期内津贴为6万元/年（税前）[20] - 胡连、孙勇、李元志等多人任职于2024年5月28日经2023年年度股东大会审议通过[28] - 公司董事会公布2024年5月30日备查文件有《2023年年度股东大会会议决议》和《2023年年度股东大会法律意见书》[29]

市场扩张 - 公司拟通过全资子公司竞拍约50亩土地使用权，总价约1250万元[2] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 交易对方为武汉经济技术开发区管理委员会[8] 决策流程 - 2024年5月28日董事会审议通过购买土地议案[4][5] 资金与影响 - 拟购土地资金为自有资金，不产生重大不利影响[12]

人事变动 - 2024年5月28日公司召开会议，审议通过聘任高洪军为内部审计部负责人[1] - 高洪军任期自审议通过至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 高洪军1987年1月出生，本科，有相关会计审计经历[4] - 高洪军未持股，与公司特定人员无关联关系[4] 公告信息 - 公告日期为2024年5月30日[3]

董事会选举 - 2024年5月28日召开第五届董事会第一次会议选举专门委员会委员[1] - 各委员会主任及委员名单确定[1] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数[1] - 选举符合法规章程，不影响生产经营[3] 备查文件 - 《第五届董事会第一次会议决议》[4]

会议信息 - 第五届监事会第一次会议于2024年5月28日在武汉开特汽车电子工业园二楼会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 选举潘英武为公司第五届监事会主席，表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]

人事任免 - 选举郑海法为公司第五届董事会董事长[6] - 选举胡连清为公司第五届董事会副董事长[7] - 聘任郑海法为公司总经理[8] - 聘任李元志为公司董事会秘书、副总经理[9] - 聘任郑丹、李勇、徐传珍为公司副总经理[9][10][13] - 聘任余雄兵为公司财务总监[12] - 聘任高洪军为公司内部审计部负责人[14] 其他决策 - 提名审计委员会等组成成员议案通过[5] - 全资子公司拟竞拍武汉市约50亩土地使用权[15] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就[16]

股权激励 - 监事会核查2022年股权激励计划第二个解除限售期条件[2] - 激励对象达考核要求，主体资格合法有效[2] - 同意办理限制性股票第二期解限售事宜[2] 公司信息 - 公司为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司[1] - 公告日期为2024年5月30日[3]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月27日，地点在中证网“路演中心” [2] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长兼总经理等 [2] 业务合作与客户情况 - 公司通过部分直接配套及部分二级配套供应产品给小米汽车和问界汽车，T客户是重要客户，供应产品包含国内外市场 [4] - 新客户如T、长安、宁德时代业务合作量持续增长，新产品按计划推进，方向盘传感器业务暂未取得突破性进展 [6] 业绩增长点与规划 - 未来2 - 3年业绩增长点包括深耕现有产品、拓展新产品新技术、整合行业资源强化市场开发 [4] - 开特启泰主要产品为PT温压传感器，未来用于二氧化碳热泵空调检测及拓展其他场景 [4] 人员与激励情况 - 截至2023年12月31日，研发人员132人，占员工总数14.70%，公司将持续引进人才提高治理水平 [4] - 北交所上市前已对5名高管进行股权激励，未来将根据情况适时进行股权激励 [6] 产能与扩产情况 - 公司通过多种方式增加产能，目前产能能满足生产经营，正推进募投项目建设，云梦工厂二期同步建设 [6] 财务情况 - 过去四年归母净利润和扣非净利润增幅大幅高于营收增幅，去年营收增幅26.93%，归母净利润增幅46.92%，扣非净利润增幅51.87%，今年一季度受产品销售结构和研发投入影响，归母净利润增幅与营业收入增幅相当 [6] - 2023年营收6.53亿，利润1.13亿，1季度营收1.62亿，利润2834.10万 [8] 其他业务情况 - 截止目前，公司业务未涉及人形机器人领域 [4] - 公司目前暂无投资并购计划 [7] - 海外营收占比仅为10%左右，国内与现有客户进行新产品开发、开发新客户，国外评估风险拓展业务 [7][8] - 公司竞争优势包括客户资源、温度传感器核心技术及工艺、同步研发、质量控制、本土优势等 [8]

公司业绩与财务数据 - 2023年公司营收6.53亿，利润1.13亿 [8] - 2024年一季度营收1.62亿，利润2834.10万 [8] - 2023年营收增幅26.93%，归母净利润增幅46.92%，扣非净利润增幅51.87% [6] - 2024年一季度归母净利润增幅与营业收入增幅相当 [6] 客户与合作 - 公司与小米汽车、问界汽车通过直接配套及二级配套供应产品 [4] - T客户是公司重要客户之一，产品供应涵盖国内和海外市场 [4] - 新客户如T、长安、宁德时代业务合作量持续增长 [6] - 新产品如CCS和电池热管理传感器在锂电领域稳步推进 [6] 研发与产品 - 公司研发人员132人，占员工总数的14.70% [4] - 未来2-3年业绩增长点包括深耕现有产品、拓展新产品新技术、整合行业资源 [4] - 开特启泰主要产品为PT温压传感器，应用于二氧化碳热泵空调 [4] - 方向盘传感器业务暂未取得突破性进展 [6] 产能与扩产 - 公司通过优化工艺流程、加大自动化投入等方式增加产能 [6] - 募投项目规划图纸已报审批，云梦工厂二期建设同步进行 [6] 市场与战略 - 公司海外营收占比10%左右，计划积极拓展海外业务 [8] - 国内市场将与现有客户持续进行新产品同步开发，积极开发新客户 [8] 股权激励与人才 - 公司已对5名高管进行股权激励，未来将根据经营发展情况进行股权激励 [6] - 公司将持续引进优秀人才，提高公司治理水平 [4] 竞争优势 - 公司竞争优势包括客户资源优势、温度传感器核心技术及工艺优势、同步研发优势、质量控制优势、本土优势 [8] 其他 - 公司目前暂无投资并购计划 [7] - 公司业务未涉及人形机器人领域 [4]