资金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 截至2024年7月9日，未到期理财产品余额7600万元，占2023年净资产12.94%[3] 产品购买 - 2024年7月8日买1800万元中信银行产品，预计年化收益率2.50%[5] - 2024年3月4 - 9月2日买3000万元产品，预计年化收益率2.55%[12] - 2024年6月8 - 9月6日买2800万元产品，预计年化收益率2.50%[13] 产品到期 - 2024年5月27 - 6月28日，1800万元产品到期，本金收回，年化收益率2.25%[14] 投资规则 - 拟投资保障本金安全产品，单笔期限最长不超12个月，不影响募资计划[2] 监督披露 - 按规定决策、管理、监督，严控风险[10] - 独立董事等可监督，财务负责人向董事会报告[10] - 按北交所规定及时披露信息[10]

交易信息 - 开特股份2024年6月28日成交价6.65元[1] - 成交数量243000股[1] - 买入营业部为广发证券武汉武珞路营业部[1] - 卖出营业部为中原证券林州红旗渠大道营业部[1] 公司信息 - 开特股份代码为832978[1]

成交数据 - 2024年6月27日纳科诺尔成交价15.1元，成交123335股[1] - 2024年6月27日开特股份成交价6.75元，成交230000股[1] - 2024年6月27日一诺威成交价4.57元，成交240000股[1]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月28日获股东大会通过[2] - 派发现金红利49,999,997.00元[2] - 以176,901,468股为基数，每10股派2.826432元现金[3] 税务与时间安排 - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发2.543789元[3] - 权益登记日2024年7月2日，除权除息日7月3日[5] - 现金红利7月3日划入股东账户[6] 其他 - 公告2024年6月25日发布[7]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] 产品情况 - 截至2024年6月12日，未到期理财产品余额7600万元，占2023年净资产12.94%[3] - 2024年多笔购买中信银行结构性存款产品，金额不等，预计年化收益率2.25%-2.55%[5][11][12] - 2024年3-6月到期两款产品本金全部收回，年化收益率2.05%-2.37%[13] 投资策略 - 拟投资保障本金安全的银行理财产品，单笔期限最长不超12个月[2] - 采取措施降低现金管理投资风险，产品或受市场波动影响[9][10]

人事变动 - 2024年5月28日公司召开会议，审议通过聘任高洪军为内部审计部负责人[1] - 高洪军任期自审议通过至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 高洪军1987年1月出生，本科，有相关会计审计经历[4] - 高洪军未持股，与公司特定人员无关联关系[4] 公告信息 - 公告日期为2024年5月30日[3]

股权激励 - 监事会核查2022年股权激励计划第二个解除限售期条件[2] - 激励对象达考核要求，主体资格合法有效[2] - 同意办理限制性股票第二期解限售事宜[2] 公司信息 - 公司为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司[1] - 公告日期为2024年5月30日[3]

股东情况 - 出席股东大会股东19人，持有表决权股份84,618,131股，占比47.8335%[4] - 网络投票股东10人，持有表决权股份15,729,642股，占比8.8918%[4] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数84,593,958股，占比99.9714%[6] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》反对股数23,073股，占比0.0273%，弃权股数1,100股，占比0.0013%[8] - 《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》同意股数84,595,058股，占比99.9727%[11] - 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的议案》反对股数24,173股，占比0.0286%[13] - 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意股数84,593,958股，占比99.9714%[13] - 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》反对股数24,173股，占比0.0286%[15] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》同意股数4,421,469，占比99.4563%[20] - 《2024年度监事薪酬方案》同意股数84,593,958，占比99.9714%[21] - 《公司2023年年度权益分派预案》同意票数4,422,569，占比99.4810%[24] 分红与股本 - 公司总股本176,901,468股，拟派发现金红利49,999,997.00元[12] 人员选举 - 选举郑海法为董事得票数90,198,102，占比106.5943%[18] - 选举胡连清、孙勇、李元志为董事得票数均为82,725,910，占比均为97.7638%[18][19] - 选举王嘉鑫为独立董事得票数84,599,958，占比99.9785%[19] - 选举刘立新、杨世珍为独立董事得票数均为84,590,958，占比均为99.9679%[19] - 选举潘英武为非职工代表监事得票数84,596,958，占比99.9750%[19] - 选举王欣为非职工代表监事得票数84,590,958，占比99.9679%[20] 其他事项 - 独立董事及外部董事任期内津贴为6万元/年（税前）[20] - 胡连、孙勇、李元志等多人任职于2024年5月28日经2023年年度股东大会审议通过[28] - 公司董事会公布2024年5月30日备查文件有《2023年年度股东大会会议决议》和《2023年年度股东大会法律意见书》[29]

激励计划进展 - 2022年完成激励计划相关会议审议、公示、授予登记等工作[6][9][10][11] - 2023年审议通过第一个解除限售期解限售条件成就议案，实际解限售0股[11][12] - 2024年审议通过第二个解除限售期解限售条件成就议案[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年主营业务收入分别为37,834.52万元、51,245.30万元、64,963.01万元[19] - 2023年主营业务收入较2021年增长71.70%[20] 激励对象情况 - 5名激励对象2023年度绩效考核均为“A(优秀)”，本次解限售比例100%[21]

市场扩张 - 公司拟通过全资子公司竞拍约50亩土地使用权，总价约1250万元[2] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 交易对方为武汉经济技术开发区管理委员会[8] 决策流程 - 2024年5月28日董事会审议通过购买土地议案[4][5] 资金与影响 - 拟购土地资金为自有资金，不产生重大不利影响[12]