会议信息 - 监事会会议于2025年6月23日在武汉开特工业园二楼会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年6月18日以邮件发出，主持人是潘英武[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意3票，无反对和弃权，无需回避和提交股东会[5]

会议信息 - 第五届董事会第十一次会议于2025年6月23日在武汉召开[2] - 6月18日以邮件方式发出会议通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案表决 - 对外投资设合资公司议案同意5票，2人回避，无需股东会审议[4] - 与私募基金合作投资议案同意7票，无回避，无需股东会审议[4]

公司基本信息 - 公司于2023年9月11日经中国证监会同意注册，发行1800万股（全额行使超额配售选择权后共计发行1936.3468万股），9月28日在北交所上市[4] - 公司注册资本为179,261,468元[5] - 公司股份总数为179,261,468股，全部为普通股，每股面值1元人民币[12] 股东信息 - 发起人郑海法认购股份数1685.6496万股，持股比例44.3592%[11] - 发起人郑冰心认购股份数280.8504万股，持股比例7.3908%[11] - 发起人邱海平认购股份数40.0000万股，持股比例1.0526%[11] - 发起人黄圣根认购股份数70.0000万股，持股比例1.8421%[11] - 发起人宋亚东认购股份数60.0000万股，持股比例1.5789%[11] - 发起人彭丽君认购股份数40.0000万股，持股比例1.0526%[11] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司控股股东等主体持有或控制的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[17] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[22] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] 交易与担保审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东大会审议[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[29] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[40] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1名，独立董事3名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[92] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[96] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[104] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[104]

公司信息 - 公司注册资本179261468元[2] - 成立于1996年10月14日，住所为武汉武昌长江路36附25号3楼[2] 经营变更 - 2025年4、5月会议通过增加经营范围并修订章程议案[1] - 近日完成工商变更，经营范围增加多项业务[2][3] - 对《公司章程》经营范围条款作相应调整[3]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月23日获股东会通过[2] - 派发现金红利59,998,813.34元，每10股派3.347元（含税）[2][3] - 权益登记日2025年6月20日，除权除息日2025年6月23日[5] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润305,677,281.73元[2] - 母公司未分配利润138,437,116.19元[2] 其他事项 - 对尚未行权股票期权的行权价格进行调整[7]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东会[3] - 公告发布时间为2025年5月27日[13] 参会情况 - 出席和授权出席股东11人，持股65,117,553股，占比36.3255%[3] - 网络投票股东2人，持股11,299,317股，占比6.3033%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 13项议案同意股数均为65,117,553股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》获三分之二以上同意通过[9] - 中小股东对《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》同意票数273,864，比例100%[11] 会议合规 - 律所见证股东会，认为合法有效[12] - 会议备查文件为股东会决议和法律意见书[13]

股东会安排 - 2025年4月18日决定5月23日召开2024年年度股东会[7] - 4月21日刊登《股东会通知》[4][8] - 现场会议5月23日15:00在武汉召开，网络投票5月22 - 23日[9] 参会情况 - 现场9人代表53,818,236股，占比30.0222%[10] - 网络投票2人代表11,299,317股，占比6.3033%[10] - 中小投资者2人代表273,864股，占比0.1528%[10] 表决结果 - 多项议案全体股东同意65,117,553股，占比100%[15 - 25] - 《拟增加经营范围并修订章程》获三分之二以上通过[24] - 2025年度监事薪酬议案全票同意[27]

限制性股票解除限售公告 核心观点 - 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司宣布解除112,500股限制性股票限售，占总股本的0.0628%，可交易时间为2025年5月30日 [1] 股票解除限售明细 - 本次解除限售的股票涉及多名高管，包括董事、董事会秘书、副总经理及财务总监等，均为高管锁定股 [2] - 合计解除限售112,500股，占公司总股本的0.0628% [2] - 尚未解除限售的股票数量为2,286,000股，包括2024年股权激励计划获授的限制性股票及高管锁定股 [2] 股本结构变化 - 解除限售后，无限售条件的股份为100,279,448股，占总股本的55.9403% [2] - 有限售条件的股份为78,982,020股，占总股本的44.0597%，其中包括其他法人持有的1,275,081股（0.7113%）和限制性股票2,360,000股（1.3165%） [3] - 公司总股本为179,261,468股 [3] 其他说明 - 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺、非经营性资金占用、违规担保等损害公司利益的行为 [6] - 本次解除限售的股票中不存在公司或股东约定的限售股份 [6]

一、本次股票解除限售数量总额为 112,500 股，占公司总股本 0.0628%，可交易 时间为 2025 年 5 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-051 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为 | | 本 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 次 | | 本次变 | | | | | | 股东姓 | 东、实 | 事、高级 | 解 | 本次解 | 更限售 | 变更后 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 管理人 | 限 | 除限售 | 类型登 | 限售类 | 股数占 | 限售的股 | | | 称 | 人或其 | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和座谈交流 [3] - 活动时间是2025年5月20日，地点在武汉市经开区（汉南区）兴城大道499号开特公司 [3] - 参会单位及人员包括申万研究所、国元证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书李元志先生 [3] 募投项目进展 - 公司募投项目车用执行器建设项目正在进行主体大楼第五层施工建设，有序开展东面模板制作与钢筋绑扎作业 [3] 产品收入占比 - 2024年执行器类产品销售收入32,720.99万元，占营业收入比重39.60% [4] - 2024年传感器类产品收入占比35.65%，控制器类产品占比24.04% [4] 订单情况 - 除出风口执行器外，公司通过二级配套供应方式增加对全球著名新能源汽车A公司空调执行器产品供应 [5] 产品竞争力 - 公司深耕汽车零部件行业29年，客户资源优势凸显，客户多为国内外知名企业，与其有长期合作关系 [6] - 公司掌握核心技术，拥有多项自主研发知识产权，具备同步研发和项目开发能力 [6] - 公司设立企业技术中心，培养专业技术和研发队伍，能快速响应客户需求，产品有较高品牌知名度和竞争优势 [6] 竞争对手 - 传感器类产品竞争对手有孝感华工高理电子有限公司、江苏日盈电子股份有限公司等 [7] - 控制器类产品竞争对手主要是武汉显捷电子有限公司 [7] - 执行器类产品竞争对手包括德昌电机控股有限公司、武汉显捷电子有限公司等 [7]