人事变动 - 公司2025年8月1日董事会会议审议通过聘任郑丽为证券事务代表[3] - 郑丽任职至第五届董事会任期届满，8月1日起生效[3] 人员信息 - 郑丽1981年9月出生，硕士，中级工程师[7] - 2023年5月入职公司董事会办公室从事证券工作[7] - 郑丽持股0股，占股本0%，非失信联合惩戒对象[3]

制度审议 - 2025年8月1日公司审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 履职与补选 - 特定情形下原董事、高管需继续履职[7] - 董事人数不满足规定公司应60日内补选[8] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新人选[9] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内应移交文件并签确认书[11] 审计与追责 - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计[11] - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议可15日内向董事会提出[16] 制度说明 - 制度按规定执行并及时修订[18] - 制度由董事会负责制定等，审议通过生效[18]

核心员工认定 - 2025年8月1日公司会议通过拟认定核心员工议案[2] - 提名郑传发等24人为核心员工[2] - 核心员工名单公示期为2025年8月5日至14日[2] 后续流程 - 公示期届满监事会发表意见并提交股东会审议[3][4] 备查文件 - 含第五届董事会第十二次会议决议[5] - 含第五届监事会第十次会议决议[5]

上市情况 - 公司于2023年9月11日经中国证监会同意注册发行股票[3] - 发行人民币普通股1800万股，全额行使超额配售选择权后共计发行1936.3468万股[3] - 公司股票于2023年9月28日在北京证券交易所上市，股票简称开特股份，代码832978[3] 股份相关 - 公司股份总数和已发行股份数均为179,261,468股，每股面值1元人民币[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起12个月内不得转让[7] - 上市前直接持有10%以上股份的股东或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[7] 股东权益与义务 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份发生质押等情况应当日书面报告公司[12] 公司治理 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司提供担保，董事会审议须经出席会议的三分之二以上董事同意，单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形还应提交股东会审议[17] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] 会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[20] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[21] - 股东大会或股东会通知和补充通知应充分完整披露提案具体内容[22][23] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1人[39] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[35] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[35] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[45] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[46] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[55] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[58] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[60] 其他 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会制度》废止[76] - 公司应根据法规和证券监管部门、北交所以及公司章程规定披露定期和临时报告[71] - 公司与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[71]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 会议 8 月 20 日 15:00 现场召开，网络投票 8 月 19 - 20 日[3] - 股权登记日为 8 月 15 日，登记在册股东有权出席[5] 议案相关 - 会议审议 15 项议案，含取消监事会等[6][7] - 部分议案为特别决议、对中小投资者单独计票[10] - 部分议案相关人员需回避表决[10] 制度修订 - 修订多项管理制度，涉及投票、资金等[18] 制度制定 - 制定会计师事务所选聘等制度[18]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，尚需股东会审议[5] - 《关于废止公司<监事会制度>的议案》同意3票，尚需股东会审议[5] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意3票，尚需股东会审议[6] - 《关于2024年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议案》同意3票，尚需股东会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月1日在武汉市开特工业园二楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] - 拟于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意7票，尚需股东会审议[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设31个子议案，同意7票，部分需股东会审议[4][5][6][7] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意7票，无需股东会审议[7] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意5票，回避2票[8] - 《关于2024年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议案》同意5票，回避2票，尚需股东会审议[9] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》同意7票，无需股东会审议[10] 其他事项 - 公司拟实施2024年股权激励计划预留权益授予事项[9] - 《关于2024年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》公告编号2025 - 100[9] - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号2025 - 101[9]

行业投资评级 - 维持汽车行业"推荐"评级，重点关注人形机器人产业链带来的投资机会 [1][9] 核心观点 机器人产业催化 - 2025世界机器人大会将于8月8日在北京开幕，220家企业参展，展出1500余件展品，其中人形机器人整机企业达50余家，创同类展会之最 [4] - 智元机器人发布业界首个具身智能操作系统"智元灵渠 OS"，采用分层开源模式，计划Q4逐步开源，或重塑产业格局 [5] - 人形机器人正经历从虚拟走向现实、由被动执行转向主动行动的变革，板块有望开启新场景应用和订单驱动的上升行情 [6] 新能源汽车动态 - 乐道L90发布：蔚来首款轻量化大三排SUV，整车重量比同级轻200-300公斤，后驱版2250公斤，四驱版2360公斤，售价27.99万元起 [7] - 理想i8发布：首款纯电SUV，CLTC续航670-720km，智驾系统升级为VLA架构，具备强化学习能力，售价32.18万-36.98万元 [8] 市场表现与数据 行业指数 - 汽车(申万)指数近1月/3月/12月涨幅分别为2.3%/3.5%/36.5%，跑赢沪深300指数(2.2%/8.0%/20.3%) [2] - 中信汽车指数近一年涨幅35.5%，相对沪深300超额收益17.7pct [17] 原材料成本 - 钢铁/铜/铝/橡胶周度价格环比变化-0.4%/-1.1%/-1.2%/+0.7%，月度环比分别为+7.0%/+0.6%/+0.8%/+0.1% [43] 重点推荐标的 人形机器人产业链 1. **丝杠赛道**：双林股份(PE 31.92x)、嵘泰股份(PE 25.88x) [9][11] 2. **线性关节总成**：德昌电机控股、捷昌驱动 [9] 3. **灵巧手与微型丝杠**：雷迪克(PE 42.08x)、浙江荣泰 [9][11] 4. **传感器**：开特股份(PE 21.87x) [9][11] 整车与零部件 - **华为合作车企**：赛力斯(PE 27.69x)、江淮汽车 [47] - **轻量化**：嵘泰股份、文灿股份 [47] - **智能化**：伯特利、保隆科技 [47] 行业数据跟踪 - 7月乘用车零售144.5万辆，同比+9%，累计零售1234.6万辆，同比+11% [38] - 批发数据150.5万辆，同比+17%，累计批发1478.5万辆，同比+13% [40]

报告核心观点 报告聚焦北交所，围绕智元机器人要约收购上纬新材事件，分析北证人形机器人产业链；展示北证行业、科技新产业本周表现；还提及多家公司公告，包括投资、中标、获证等情况[2]。 各部分总结 智元机器人要约收购上纬新材，关注北证人形机器人标的 - 2025年7月8日上纬新材收到要约收购报告摘要，智元恒岳拟受让股份占比达37%，收购人智元恒岳为持股平台，智元机器人技术领先且实现量产商业化[12][14] - 智元机器人产品优势明显，2025年1月第1000台通用具身机器人量产下线，5月远征A2通过四项认证，7月直播展示A2 - W稳定作业能力[14][15][17] - 北交所内8家人形机器人相关公司截至2025年7月11日总市值344.10亿元，开特股份拟设合资公司开发相关产品，其业绩增长良好[20][22][23] 北证行业：本周五大产业平均涨跌幅均收涨 - 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为+1.35%、+1.35%、+2.60%、+3.59%、+0.28%[26] - 高端装备行业市盈率中值升至44.5X，信息技术升至93.4X，化工新材升至43.5X，消费服务升至60.0X，医药生物降至47.5X[27][32][34] - 各行业均有涨幅居前公司，如高端装备的九菱科技、信息技术的国源科技等[27] 科技新产业：本周电子、信息技术市盈率TTM中值上升 - 2025年7月7 - 11日，北交所科技新产业150家企业100家上涨，区间涨跌幅中值+0.96%，总市值由4646.64亿升至4697.29亿，市值中值由23.25亿升至23.46亿[41][46] - 智能制造产业市盈率TTM中值降至50.4X，电子升至68.5X，汽车降至35.5X，信息技术升至82.7X[49][55][61] - 前十大涨跌幅标的有国源科技、西磁科技等，各产业也有市值涨跌幅居前公司[47][48] 公告：佳先股份投资中间体产能，球冠电缆中标达5亿元 - 多家公司获发明专利证书，如海能技术、春光智能等[64] - 佳先股份子公司拟投资建设电子材料中间体项目，泰鹏智能完成泰国子公司投资额备案变更[64] - 康普化学项目获安全生产许可证，中寰股份签土地出让合同，球冠电缆中标南方电网项目达5亿元[65]

公司动态 - 武汉市开特智能电子有限公司近日成立，法定代表人为郑海法，经营范围包括电池零配件生产、汽车零部件及配件制造、电池零配件销售、工业自动控制系统装置制造等 [1] - 该公司由开特股份全资持股 [1] 行业布局 - 新公司业务涉及新能源汽车产业链中的电池零配件和汽车零部件制造领域 [1] - 经营范围覆盖工业自动化控制系统装置制造，显示公司在智能制造领域的布局 [1]