业绩相关 - 2024年5月9日签署拆迁补偿协议，总额1,986,072.38元[3] - 2024年7月22日收到全部拆迁补偿款1,986,072.38元[4] 未来应对 - 拟增加建筑楼层减少募投用地影响[5] - 加快募投项目建设力争按时完工[5] 资金用途与处理 - 征收款项用于日常生产经营营运资金[6] - 按《企业会计准则》进行会计处理，以审计结果为准[6]

资金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 截至2024年7月9日，未到期理财产品余额7600万元，占2023年净资产12.94%[3] 产品购买 - 2024年7月8日买1800万元中信银行产品，预计年化收益率2.50%[5] - 2024年3月4 - 9月2日买3000万元产品，预计年化收益率2.55%[12] - 2024年6月8 - 9月6日买2800万元产品，预计年化收益率2.50%[13] 产品到期 - 2024年5月27 - 6月28日，1800万元产品到期，本金收回，年化收益率2.25%[14] 投资规则 - 拟投资保障本金安全产品，单笔期限最长不超12个月，不影响募资计划[2] 监督披露 - 按规定决策、管理、监督，严控风险[10] - 独立董事等可监督，财务负责人向董事会报告[10] - 按北交所规定及时披露信息[10]

交易信息 - 开特股份2024年6月28日成交价6.65元[1] - 成交数量243000股[1] - 买入营业部为广发证券武汉武珞路营业部[1] - 卖出营业部为中原证券林州红旗渠大道营业部[1] 公司信息 - 开特股份代码为832978[1]

成交数据 - 2024年6月27日纳科诺尔成交价15.1元，成交123335股[1] - 2024年6月27日开特股份成交价6.75元，成交230000股[1] - 2024年6月27日一诺威成交价4.57元，成交240000股[1]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月28日获股东大会通过[2] - 派发现金红利49,999,997.00元[2] - 以176,901,468股为基数，每10股派2.826432元现金[3] 税务与时间安排 - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发2.543789元[3] - 权益登记日2024年7月2日，除权除息日7月3日[5] - 现金红利7月3日划入股东账户[6] 其他 - 公告2024年6月25日发布[7]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] 产品情况 - 截至2024年6月12日，未到期理财产品余额7600万元，占2023年净资产12.94%[3] - 2024年多笔购买中信银行结构性存款产品，金额不等，预计年化收益率2.25%-2.55%[5][11][12] - 2024年3-6月到期两款产品本金全部收回，年化收益率2.05%-2.37%[13] 投资策略 - 拟投资保障本金安全的银行理财产品，单笔期限最长不超12个月[2] - 采取措施降低现金管理投资风险，产品或受市场波动影响[9][10]

股东大会安排 - 公司于2024年4月22日决定5月28日召开2023年年度股东大会[8] - 4月24日在指定媒体刊登股东大会通知[8] - 现场会议于5月28日14:00召开，网络投票时间为5月27日15:00 - 5月28日15:00[9] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表有表决权股份68,888,489股，占比38.9417%[10] - 参与网络投票10名，代表有表决权股份15,729,642股，占比8.8918%[10] - 中小投资者10人，代表有表决权股份4,445,642股，占比2.5131%[10] - 出席股东共19人，代表有表决权股份84,618,131股，占比47.8335%[11] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[15] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[17] - 《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》同意84,595,058股，占比99.9727%[18] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意4,422,569股，占比99.4810%[20] - 《关于选举郑海法为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意90,198,102股，占比106.5943%[22] - 《关于选举胡连清为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意82,725,910股，占比97.7638%[24] - 《关于选举王嘉鑫为公司第五届董事会独立董事的议案》同意84,599,958股，占比99.9785%[31] - 《关于选举刘立新为公司第五届董事会独立董事的议案》同意84,590,958股，占比99.9679%[33] - 《关于选举潘英武为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意84,596,958股，占比99.9750%[37] - 《关于选举王欣为非职工代表监事议案》同意84,590,958股，占比99.9679%[40] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案》同意4,421,469股，占比99.4563%[42] - 《2024年度监事薪酬方案议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[43] 选举结果 - 潘英武当选公司第五届监事会非职工代表监事[38] - 王欣当选非职工代表监事[41] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[44][45]

激励计划流程 - 2022年1月24日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年1月24 - 2月7日激励对象名单公示无异议[3] - 2022年2月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年4月7日完成限制性股票授予登记[6] 业绩与限售情况 - 2023年主营业务收入64,963.01万元，较2022年增长26.77%[9] - 第二个限售期业绩条件达成，5名激励对象考核均为优秀[9] - 本次应解除限售60万股，因自愿限售实际解除0股[10][13] 审议情况 - 2024年5月28日审议通过解限售条件成就议案[14] - 独立董事薪酬与考核委员会、监事会发表同意意见[14] - 华源证券同意对激励对象的限制性股票解除限售[15]

激励计划进展 - 2022年完成激励计划相关会议审议、公示、授予登记等工作[6][9][10][11] - 2023年审议通过第一个解除限售期解限售条件成就议案，实际解限售0股[11][12] - 2024年审议通过第二个解除限售期解限售条件成就议案[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年主营业务收入分别为37,834.52万元、51,245.30万元、64,963.01万元[19] - 2023年主营业务收入较2021年增长71.70%[20] 激励对象情况 - 5名激励对象2023年度绩效考核均为“A(优秀)”，本次解限售比例100%[21]

激励计划时间线 - 2022年1月24日审议通过多项激励计划议案[2] - 2022年2月17日股东大会审议通过相关议案[6] - 2022年4月7日完成限制性股票授予登记[6][7] - 2023年4月26日审议首个解限售期议案[8] - 2024年5月28日审议第二个解限售期议案[9] 激励计划数据 - 向5名激励对象授予150万股，授予价2.55元/股[6][7] - 2023年主营业务收入64963.01万元，较2022年增26.77%[12] - 本次应解限售60万股，占已获授40%[12] 解限售情况 - 激励对象绩效均为“A”，个人解限售比例100%[12] - 因均为董高人员，本次申请解限售0股[14]