股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月23日15:00召开[2] - 网络投票2025年5月22日15:00 - 23日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月20日[4] - 会议地点在武汉市经开区公司二楼会议室[4] 财务相关 - 公司总股本179,261,468股，每10股派现金红利3.347元，预计派59,998,813.34元[6] 其他事项 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构[7] - 独立董事、外部董事任期内津贴6万元/年（税前）[9]

业绩相关 - 公司总股本为179,261,468股[5] - 2024年年度权益分派预案为每10股派发现金红利3.347元，预计派发现金红利59,998,813.34元[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司2024年财务决算及2025年财务预算报告的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》，无需提交股东大会审议[7] - 审议《关于2025年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[9] - 审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》，无需提交股东大会审议[9] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议[12]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表经审计并真实反映经营情况[24] 分红计划 - 公司总股本179,261,468股，拟每10股派现金红利3.347元（含税），预计派现59,998,813.34元[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][8][9][10][16][18][20][24][25][26] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等议案表决有回避情况，部分无需提交股东大会审议[16][19][21][22] 其他事项 - 公司拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[26] - 2025年度独立董事、外部董事任期内津贴拟定为6万元/年（税前）[20] - 公司根据规定实施会计政策变更，提升财务信息质量[24]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润305,677,281.73元，母公司未分配利润138,437,116.19元[3] 利润分配 - 总股本179,261,468股，每10股派3.347元，预计派现59,998,813.34元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会通过权益分派预案[5] - 分配税后利润提10%列法定公积金[6] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[8] - 股东大会决议后2个月内完成派发[8] - 本次分派符合2023年公开承诺[9] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围[11] - 预案通过后2个月内实施[11]

激励计划 - 涉及2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期[1] - 监事会核查认为解限售条件已成就[2] - 同意办理限制性股票第三期解限售事宜[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[3]

激励计划进展 - 2022年1 - 2月完成激励计划相关议案审议与名单公示[2][4][6] - 2022年4月授予5名激励对象150万股，价格2.55元/股[7] - 2023 - 2025年各解除限售期解限售条件陆续成就[8][9][11] 业绩数据 - 2024年主营业务收入82251.38万元，较2023年增长26.61%[14] 本次解限售情况 - 可解除限售人数5人，股票112500股，占总股本0.0628%[16] - 剩余未解除限售股票187500股[18] 各方意见 - 薪酬、监事会、律师、保荐机构均同意本次解限售[20][22]

业绩总结 - 2025年预计日常性关联交易金额为1300万元，2024年实际发生751.0489万元[2] 未来展望 - 武汉三家餐饮机构2025年预计交易金额共1300万元[3][4] 其他新策略 - 2025年4月18日相关会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[4] - 关联交易按市场价格公允定价[5] - 保荐机构华源证券对预计2025年日常性关联交易无异议[8]

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就 事项的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"，曾用名"九州证 券"）作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《湖北开特汽车 电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，对开特股份 2022 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解限售条件成就事项进行了核查，并出具如下意见： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四届 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划授予 的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2022 年限 ...

由注 Tol· 027-86791215 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0102119 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、开特公司对内部控制的责任 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0102119 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 中国人 中国注册会计师: knik 1 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年4月18日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

华源证券股份有限公司 公司 2025 年拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份及 子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保事项发表专项意见，具体情况如下： 一、担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2025 年拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度 12,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产 作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子 ...