激励计划流程 - 2022年1月24日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年1月24 - 2月7日激励对象名单公示无异议[3] - 2022年2月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年4月7日完成限制性股票授予登记[6] 业绩与限售情况 - 2023年主营业务收入64,963.01万元，较2022年增长26.77%[9] - 第二个限售期业绩条件达成，5名激励对象考核均为优秀[9] - 本次应解除限售60万股，因自愿限售实际解除0股[10][13] 审议情况 - 2024年5月28日审议通过解限售条件成就议案[14] - 独立董事薪酬与考核委员会、监事会发表同意意见[14] - 华源证券同意对激励对象的限制性股票解除限售[15]

人事任免 - 选举郑海法为公司第五届董事会董事长[6] - 选举胡连清为公司第五届董事会副董事长[7] - 聘任郑海法为公司总经理[8] - 聘任李元志为公司董事会秘书、副总经理[9] - 聘任郑丹、李勇、徐传珍为公司副总经理[9][10][13] - 聘任余雄兵为公司财务总监[12] - 聘任高洪军为公司内部审计部负责人[14] 其他决策 - 提名审计委员会等组成成员议案通过[5] - 全资子公司拟竞拍武汉市约50亩土地使用权[15] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就[16]

董事会选举 - 2024年5月28日召开第五届董事会第一次会议选举专门委员会委员[1] - 各委员会主任及委员名单确定[1] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数[1] - 选举符合法规章程，不影响生产经营[3] 备查文件 - 《第五届董事会第一次会议决议》[4]

管理层选举与聘任 - 2024年5月28日选举郑海法为董事长、总经理，持股45,251,489股，占25.5801%[2] - 2024年5月28日选举胡连清为副董事长，持股11,294,200股，占6.3845%[2] - 2024年5月28日聘任李元志为董秘、副总经理，持股300,000股，占0.1696%[2] - 2024年5月28日聘任郑丹等为副总经理，多人持股情况不一[3][4] - 2024年5月28日聘任余雄兵为财务总监，持股300,000股，占0.1696%[4] - 2024年5月28日选举潘英武为监事会主席，持股0股，占0%[4]

股东大会安排 - 公司于2024年4月22日决定5月28日召开2023年年度股东大会[8] - 4月24日在指定媒体刊登股东大会通知[8] - 现场会议于5月28日14:00召开，网络投票时间为5月27日15:00 - 5月28日15:00[9] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表有表决权股份68,888,489股，占比38.9417%[10] - 参与网络投票10名，代表有表决权股份15,729,642股，占比8.8918%[10] - 中小投资者10人，代表有表决权股份4,445,642股，占比2.5131%[10] - 出席股东共19人，代表有表决权股份84,618,131股，占比47.8335%[11] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[15] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[17] - 《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》同意84,595,058股，占比99.9727%[18] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意4,422,569股，占比99.4810%[20] - 《关于选举郑海法为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意90,198,102股，占比106.5943%[22] - 《关于选举胡连清为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意82,725,910股，占比97.7638%[24] - 《关于选举王嘉鑫为公司第五届董事会独立董事的议案》同意84,599,958股，占比99.9785%[31] - 《关于选举刘立新为公司第五届董事会独立董事的议案》同意84,590,958股，占比99.9679%[33] - 《关于选举潘英武为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意84,596,958股，占比99.9750%[37] - 《关于选举王欣为非职工代表监事议案》同意84,590,958股，占比99.9679%[40] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案》同意4,421,469股，占比99.4563%[42] - 《2024年度监事薪酬方案议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[43] 选举结果 - 潘英武当选公司第五届监事会非职工代表监事[38] - 王欣当选非职工代表监事[41] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[44][45]

激励计划时间线 - 2022年1月24日审议通过多项激励计划议案[2] - 2022年2月17日股东大会审议通过相关议案[6] - 2022年4月7日完成限制性股票授予登记[6][7] - 2023年4月26日审议首个解限售期议案[8] - 2024年5月28日审议第二个解限售期议案[9] 激励计划数据 - 向5名激励对象授予150万股，授予价2.55元/股[6][7] - 2023年主营业务收入64963.01万元，较2022年增26.77%[12] - 本次应解限售60万股，占已获授40%[12] 解限售情况 - 激励对象绩效均为“A”，个人解限售比例100%[12] - 因均为董高人员，本次申请解限售0股[14]

会议信息 - 第五届监事会第一次会议于2024年5月28日在武汉开特汽车电子工业园二楼会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 选举潘英武为公司第五届监事会主席，表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月27日，地点在中证网“路演中心” [2] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长兼总经理等 [2] 业务合作与客户情况 - 公司通过部分直接配套及部分二级配套供应产品给小米汽车和问界汽车，T客户是重要客户，供应产品包含国内外市场 [4] - 新客户如T、长安、宁德时代业务合作量持续增长，新产品按计划推进，方向盘传感器业务暂未取得突破性进展 [6] 业绩增长点与规划 - 未来2 - 3年业绩增长点包括深耕现有产品、拓展新产品新技术、整合行业资源强化市场开发 [4] - 开特启泰主要产品为PT温压传感器，未来用于二氧化碳热泵空调检测及拓展其他场景 [4] 人员与激励情况 - 截至2023年12月31日，研发人员132人，占员工总数14.70%，公司将持续引进人才提高治理水平 [4] - 北交所上市前已对5名高管进行股权激励，未来将根据情况适时进行股权激励 [6] 产能与扩产情况 - 公司通过多种方式增加产能，目前产能能满足生产经营，正推进募投项目建设，云梦工厂二期同步建设 [6] 财务情况 - 过去四年归母净利润和扣非净利润增幅大幅高于营收增幅，去年营收增幅26.93%，归母净利润增幅46.92%，扣非净利润增幅51.87%，今年一季度受产品销售结构和研发投入影响，归母净利润增幅与营业收入增幅相当 [6] - 2023年营收6.53亿，利润1.13亿，1季度营收1.62亿，利润2834.10万 [8] 其他业务情况 - 截止目前，公司业务未涉及人形机器人领域 [4] - 公司目前暂无投资并购计划 [7] - 海外营收占比仅为10%左右，国内与现有客户进行新产品开发、开发新客户，国外评估风险拓展业务 [7][8] - 公司竞争优势包括客户资源、温度传感器核心技术及工艺、同步研发、质量控制、本土优势等 [8]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] 理财产品情况 - 截至2024年5月29日，未到期理财产品余额7800万元，占2023年度经审计净资产13.28%[3] - 购买中信银行1800万元产品，预计年化收益率2.25%，期限32天[5] - 曾买3000万元产品，预计年化收益率2.55%，2024.3.4 - 2024.9.2[12] - 未到期1000万元产品，预计年化收益率2.37%，2024.3.4 - 2024.6.4[13] - 未到期2000万元产品，预计年化收益率2.55%，2024.3.4 - 2024.6.4[13] - 已到期1800万元产品，年化收益率2.50%，本金收回[14] 风险与交易 - 公司将采取措施降低投资风险[10] - 现金管理产品为银行结构性存款，或受市场波动影响[11] - 本次现金管理不构成关联交易，董事会已调查受托方[8]

公司业绩与财务数据 - 2023年公司营收6.53亿，利润1.13亿 [8] - 2024年一季度营收1.62亿，利润2834.10万 [8] - 2023年营收增幅26.93%，归母净利润增幅46.92%，扣非净利润增幅51.87% [6] - 2024年一季度归母净利润增幅与营业收入增幅相当 [6] 客户与合作 - 公司与小米汽车、问界汽车通过直接配套及二级配套供应产品 [4] - T客户是公司重要客户之一，产品供应涵盖国内和海外市场 [4] - 新客户如T、长安、宁德时代业务合作量持续增长 [6] - 新产品如CCS和电池热管理传感器在锂电领域稳步推进 [6] 研发与产品 - 公司研发人员132人，占员工总数的14.70% [4] - 未来2-3年业绩增长点包括深耕现有产品、拓展新产品新技术、整合行业资源 [4] - 开特启泰主要产品为PT温压传感器，应用于二氧化碳热泵空调 [4] - 方向盘传感器业务暂未取得突破性进展 [6] 产能与扩产 - 公司通过优化工艺流程、加大自动化投入等方式增加产能 [6] - 募投项目规划图纸已报审批，云梦工厂二期建设同步进行 [6] 市场与战略 - 公司海外营收占比10%左右，计划积极拓展海外业务 [8] - 国内市场将与现有客户持续进行新产品同步开发，积极开发新客户 [8] 股权激励与人才 - 公司已对5名高管进行股权激励，未来将根据经营发展情况进行股权激励 [6] - 公司将持续引进优秀人才，提高公司治理水平 [4] 竞争优势 - 公司竞争优势包括客户资源优势、温度传感器核心技术及工艺优势、同步研发优势、质量控制优势、本土优势 [8] 其他 - 公司目前暂无投资并购计划 [7] - 公司业务未涉及人形机器人领域 [4]