人事变动 - 2024年5月28日公司召开会议，审议通过聘任高洪军为内部审计部负责人[1] - 高洪军任期自审议通过至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 高洪军1987年1月出生，本科，有相关会计审计经历[4] - 高洪军未持股，与公司特定人员无关联关系[4] 公告信息 - 公告日期为2024年5月30日[3]

股权激励 - 监事会核查2022年股权激励计划第二个解除限售期条件[2] - 激励对象达考核要求，主体资格合法有效[2] - 同意办理限制性股票第二期解限售事宜[2] 公司信息 - 公司为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司[1] - 公告日期为2024年5月30日[3]

股东情况 - 出席股东大会股东19人，持有表决权股份84,618,131股，占比47.8335%[4] - 网络投票股东10人，持有表决权股份15,729,642股，占比8.8918%[4] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数84,593,958股，占比99.9714%[6] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》反对股数23,073股，占比0.0273%，弃权股数1,100股，占比0.0013%[8] - 《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》同意股数84,595,058股，占比99.9727%[11] - 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的议案》反对股数24,173股，占比0.0286%[13] - 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意股数84,593,958股，占比99.9714%[13] - 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》反对股数24,173股，占比0.0286%[15] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》同意股数4,421,469，占比99.4563%[20] - 《2024年度监事薪酬方案》同意股数84,593,958，占比99.9714%[21] - 《公司2023年年度权益分派预案》同意票数4,422,569，占比99.4810%[24] 分红与股本 - 公司总股本176,901,468股，拟派发现金红利49,999,997.00元[12] 人员选举 - 选举郑海法为董事得票数90,198,102，占比106.5943%[18] - 选举胡连清、孙勇、李元志为董事得票数均为82,725,910，占比均为97.7638%[18][19] - 选举王嘉鑫为独立董事得票数84,599,958，占比99.9785%[19] - 选举刘立新、杨世珍为独立董事得票数均为84,590,958，占比均为99.9679%[19] - 选举潘英武为非职工代表监事得票数84,596,958，占比99.9750%[19] - 选举王欣为非职工代表监事得票数84,590,958，占比99.9679%[20] 其他事项 - 独立董事及外部董事任期内津贴为6万元/年（税前）[20] - 胡连、孙勇、李元志等多人任职于2024年5月28日经2023年年度股东大会审议通过[28] - 公司董事会公布2024年5月30日备查文件有《2023年年度股东大会会议决议》和《2023年年度股东大会法律意见书》[29]

激励计划进展 - 2022年完成激励计划相关会议审议、公示、授予登记等工作[6][9][10][11] - 2023年审议通过第一个解除限售期解限售条件成就议案，实际解限售0股[11][12] - 2024年审议通过第二个解除限售期解限售条件成就议案[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年主营业务收入分别为37,834.52万元、51,245.30万元、64,963.01万元[19] - 2023年主营业务收入较2021年增长71.70%[20] 激励对象情况 - 5名激励对象2023年度绩效考核均为“A(优秀)”，本次解限售比例100%[21]

市场扩张 - 公司拟通过全资子公司竞拍约50亩土地使用权，总价约1250万元[2] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 交易对方为武汉经济技术开发区管理委员会[8] 决策流程 - 2024年5月28日董事会审议通过购买土地议案[4][5] 资金与影响 - 拟购土地资金为自有资金，不产生重大不利影响[12]

激励计划流程 - 2022年1月24日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年1月24 - 2月7日激励对象名单公示无异议[3] - 2022年2月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年4月7日完成限制性股票授予登记[6] 业绩与限售情况 - 2023年主营业务收入64,963.01万元，较2022年增长26.77%[9] - 第二个限售期业绩条件达成，5名激励对象考核均为优秀[9] - 本次应解除限售60万股，因自愿限售实际解除0股[10][13] 审议情况 - 2024年5月28日审议通过解限售条件成就议案[14] - 独立董事薪酬与考核委员会、监事会发表同意意见[14] - 华源证券同意对激励对象的限制性股票解除限售[15]

人事任免 - 选举郑海法为公司第五届董事会董事长[6] - 选举胡连清为公司第五届董事会副董事长[7] - 聘任郑海法为公司总经理[8] - 聘任李元志为公司董事会秘书、副总经理[9] - 聘任郑丹、李勇、徐传珍为公司副总经理[9][10][13] - 聘任余雄兵为公司财务总监[12] - 聘任高洪军为公司内部审计部负责人[14] 其他决策 - 提名审计委员会等组成成员议案通过[5] - 全资子公司拟竞拍武汉市约50亩土地使用权[15] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就[16]

董事会选举 - 2024年5月28日召开第五届董事会第一次会议选举专门委员会委员[1] - 各委员会主任及委员名单确定[1] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数[1] - 选举符合法规章程，不影响生产经营[3] 备查文件 - 《第五届董事会第一次会议决议》[4]

管理层选举与聘任 - 2024年5月28日选举郑海法为董事长、总经理，持股45,251,489股，占25.5801%[2] - 2024年5月28日选举胡连清为副董事长，持股11,294,200股，占6.3845%[2] - 2024年5月28日聘任李元志为董秘、副总经理，持股300,000股，占0.1696%[2] - 2024年5月28日聘任郑丹等为副总经理，多人持股情况不一[3][4] - 2024年5月28日聘任余雄兵为财务总监，持股300,000股，占0.1696%[4] - 2024年5月28日选举潘英武为监事会主席，持股0股，占0%[4]

股东大会安排 - 公司于2024年4月22日决定5月28日召开2023年年度股东大会[8] - 4月24日在指定媒体刊登股东大会通知[8] - 现场会议于5月28日14:00召开，网络投票时间为5月27日15:00 - 5月28日15:00[9] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表有表决权股份68,888,489股，占比38.9417%[10] - 参与网络投票10名，代表有表决权股份15,729,642股，占比8.8918%[10] - 中小投资者10人，代表有表决权股份4,445,642股，占比2.5131%[10] - 出席股东共19人，代表有表决权股份84,618,131股，占比47.8335%[11] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[15] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[17] - 《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》同意84,595,058股，占比99.9727%[18] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意4,422,569股，占比99.4810%[20] - 《关于选举郑海法为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意90,198,102股，占比106.5943%[22] - 《关于选举胡连清为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意82,725,910股，占比97.7638%[24] - 《关于选举王嘉鑫为公司第五届董事会独立董事的议案》同意84,599,958股，占比99.9785%[31] - 《关于选举刘立新为公司第五届董事会独立董事的议案》同意84,590,958股，占比99.9679%[33] - 《关于选举潘英武为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意84,596,958股，占比99.9750%[37] - 《关于选举王欣为非职工代表监事议案》同意84,590,958股，占比99.9679%[40] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案》同意4,421,469股，占比99.4563%[42] - 《2024年度监事薪酬方案议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[43] 选举结果 - 潘英武当选公司第五届监事会非职工代表监事[38] - 王欣当选非职工代表监事[41] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[44][45]