激励计划进展 - 2022年完成激励计划相关会议审议、公示、授予登记等工作[6][9][10][11] - 2023年审议通过第一个解除限售期解限售条件成就议案，实际解限售0股[11][12] - 2024年审议通过第二个解除限售期解限售条件成就议案[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年主营业务收入分别为37,834.52万元、51,245.30万元、64,963.01万元[19] - 2023年主营业务收入较2021年增长71.70%[20] 激励对象情况 - 5名激励对象2023年度绩效考核均为“A(优秀)”，本次解限售比例100%[21]

市场扩张 - 公司拟通过全资子公司竞拍约50亩土地使用权，总价约1250万元[2] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 交易对方为武汉经济技术开发区管理委员会[8] 决策流程 - 2024年5月28日董事会审议通过购买土地议案[4][5] 资金与影响 - 拟购土地资金为自有资金，不产生重大不利影响[12]

激励计划流程 - 2022年1月24日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年1月24 - 2月7日激励对象名单公示无异议[3] - 2022年2月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年4月7日完成限制性股票授予登记[6] 业绩与限售情况 - 2023年主营业务收入64,963.01万元，较2022年增长26.77%[9] - 第二个限售期业绩条件达成，5名激励对象考核均为优秀[9] - 本次应解除限售60万股，因自愿限售实际解除0股[10][13] 审议情况 - 2024年5月28日审议通过解限售条件成就议案[14] - 独立董事薪酬与考核委员会、监事会发表同意意见[14] - 华源证券同意对激励对象的限制性股票解除限售[15]

人事任免 - 选举郑海法为公司第五届董事会董事长[6] - 选举胡连清为公司第五届董事会副董事长[7] - 聘任郑海法为公司总经理[8] - 聘任李元志为公司董事会秘书、副总经理[9] - 聘任郑丹、李勇、徐传珍为公司副总经理[9][10][13] - 聘任余雄兵为公司财务总监[12] - 聘任高洪军为公司内部审计部负责人[14] 其他决策 - 提名审计委员会等组成成员议案通过[5] - 全资子公司拟竞拍武汉市约50亩土地使用权[15] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就[16]

董事会选举 - 2024年5月28日召开第五届董事会第一次会议选举专门委员会委员[1] - 各委员会主任及委员名单确定[1] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数[1] - 选举符合法规章程，不影响生产经营[3] 备查文件 - 《第五届董事会第一次会议决议》[4]

管理层选举与聘任 - 2024年5月28日选举郑海法为董事长、总经理，持股45,251,489股，占25.5801%[2] - 2024年5月28日选举胡连清为副董事长，持股11,294,200股，占6.3845%[2] - 2024年5月28日聘任李元志为董秘、副总经理，持股300,000股，占0.1696%[2] - 2024年5月28日聘任郑丹等为副总经理，多人持股情况不一[3][4] - 2024年5月28日聘任余雄兵为财务总监，持股300,000股，占0.1696%[4] - 2024年5月28日选举潘英武为监事会主席，持股0股，占0%[4]

股东大会安排 - 公司于2024年4月22日决定5月28日召开2023年年度股东大会[8] - 4月24日在指定媒体刊登股东大会通知[8] - 现场会议于5月28日14:00召开，网络投票时间为5月27日15:00 - 5月28日15:00[9] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表有表决权股份68,888,489股，占比38.9417%[10] - 参与网络投票10名，代表有表决权股份15,729,642股，占比8.8918%[10] - 中小投资者10人，代表有表决权股份4,445,642股，占比2.5131%[10] - 出席股东共19人，代表有表决权股份84,618,131股，占比47.8335%[11] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[15] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[17] - 《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》同意84,595,058股，占比99.9727%[18] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意4,422,569股，占比99.4810%[20] - 《关于选举郑海法为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意90,198,102股，占比106.5943%[22] - 《关于选举胡连清为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意82,725,910股，占比97.7638%[24] - 《关于选举王嘉鑫为公司第五届董事会独立董事的议案》同意84,599,958股，占比99.9785%[31] - 《关于选举刘立新为公司第五届董事会独立董事的议案》同意84,590,958股，占比99.9679%[33] - 《关于选举潘英武为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意84,596,958股，占比99.9750%[37] - 《关于选举王欣为非职工代表监事议案》同意84,590,958股，占比99.9679%[40] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案》同意4,421,469股，占比99.4563%[42] - 《2024年度监事薪酬方案议案》同意84,593,958股，占比99.9714%[43] 选举结果 - 潘英武当选公司第五届监事会非职工代表监事[38] - 王欣当选非职工代表监事[41] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[44][45]

激励计划时间线 - 2022年1月24日审议通过多项激励计划议案[2] - 2022年2月17日股东大会审议通过相关议案[6] - 2022年4月7日完成限制性股票授予登记[6][7] - 2023年4月26日审议首个解限售期议案[8] - 2024年5月28日审议第二个解限售期议案[9] 激励计划数据 - 向5名激励对象授予150万股，授予价2.55元/股[6][7] - 2023年主营业务收入64963.01万元，较2022年增26.77%[12] - 本次应解限售60万股，占已获授40%[12] 解限售情况 - 激励对象绩效均为“A”，个人解限售比例100%[12] - 因均为董高人员，本次申请解限售0股[14]

会议信息 - 第五届监事会第一次会议于2024年5月28日在武汉开特汽车电子工业园二楼会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 选举潘英武为公司第五届监事会主席，表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-054 为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于 聘任高洪军先生为公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任高洪军先生（简历 详见附件）为公司内部审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于聘任内部审计部负责人的公告 附件： 高洪军，男，1987 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 09 月至 2013 年 11 月在信发集团有限公司担任会计；2014 年 1 月至 2018 年 2 月 任大信会计师事务所审计助理；2018 年 3 月至今任开特股份会计主管。 高洪军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、 ...