交易信息 - 开特股份2024年6月28日成交价6.65元[1] - 成交数量243000股[1] - 买入营业部为广发证券武汉武珞路营业部[1] - 卖出营业部为中原证券林州红旗渠大道营业部[1] 公司信息 - 开特股份代码为832978[1]

成交数据 - 2024年6月27日纳科诺尔成交价15.1元，成交123335股[1] - 2024年6月27日开特股份成交价6.75元，成交230000股[1] - 2024年6月27日一诺威成交价4.57元，成交240000股[1]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月28日获股东大会通过[2] - 派发现金红利49,999,997.00元[2] - 以176,901,468股为基数，每10股派2.826432元现金[3] 税务与时间安排 - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发2.543789元[3] - 权益登记日2024年7月2日，除权除息日7月3日[5] - 现金红利7月3日划入股东账户[6] 其他 - 公告2024年6月25日发布[7]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-062 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,366,211.83 元，母公司未分配利润为 102,625,467.78 元。本次权益分派共计派发现金红利 49,999,997.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.543789 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-061 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、根据股权激励计划，本次符合股权激励解锁条件共 1,200,000 股，但因相关 主体上市时作出的股份锁定承诺，符合解锁条件的股份将变更为高管锁定 股，本次实际解除限售 0 股，占公司总股本 0%，股份性质变更日期为 2024 年 6 月 27 日。 二、 本次股票解除限售的明细情况及原因 | 单位：股 | | --- | | | | | 是否为 | 董事、 | 本 | 本次 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 控股股 | 监事、 | 次 | 解除 | 本次变更 | | 除限售 | 尚未解 | | 序 | | 股东姓名 | 东、实 | 高级管 | 解 | 限售 | 限售 ...

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] 产品情况 - 截至2024年6月12日，未到期理财产品余额7600万元，占2023年净资产12.94%[3] - 2024年多笔购买中信银行结构性存款产品，金额不等，预计年化收益率2.25%-2.55%[5][11][12] - 2024年3-6月到期两款产品本金全部收回，年化收益率2.05%-2.37%[13] 投资策略 - 拟投资保障本金安全的银行理财产品，单笔期限最长不超12个月[2] - 采取措施降低现金管理投资风险，产品或受市场波动影响[9][10]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-060 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理的情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公 ...

人事变动 - 2024年5月28日公司召开会议，审议通过聘任高洪军为内部审计部负责人[1] - 高洪军任期自审议通过至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 高洪军1987年1月出生，本科，有相关会计审计经历[4] - 高洪军未持股，与公司特定人员无关联关系[4] 公告信息 - 公告日期为2024年5月30日[3]

股权激励 - 监事会核查2022年股权激励计划第二个解除限售期条件[2] - 激励对象达考核要求，主体资格合法有效[2] - 同意办理限制性股票第二期解限售事宜[2] 公司信息 - 公司为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司[1] - 公告日期为2024年5月30日[3]

股东情况 - 出席股东大会股东19人，持有表决权股份84,618,131股，占比47.8335%[4] - 网络投票股东10人，持有表决权股份15,729,642股，占比8.8918%[4] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数84,593,958股，占比99.9714%[6] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》反对股数23,073股，占比0.0273%，弃权股数1,100股，占比0.0013%[8] - 《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》同意股数84,595,058股，占比99.9727%[11] - 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的议案》反对股数24,173股，占比0.0286%[13] - 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意股数84,593,958股，占比99.9714%[13] - 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》反对股数24,173股，占比0.0286%[15] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》同意股数4,421,469，占比99.4563%[20] - 《2024年度监事薪酬方案》同意股数84,593,958，占比99.9714%[21] - 《公司2023年年度权益分派预案》同意票数4,422,569，占比99.4810%[24] 分红与股本 - 公司总股本176,901,468股，拟派发现金红利49,999,997.00元[12] 人员选举 - 选举郑海法为董事得票数90,198,102，占比106.5943%[18] - 选举胡连清、孙勇、李元志为董事得票数均为82,725,910，占比均为97.7638%[18][19] - 选举王嘉鑫为独立董事得票数84,599,958，占比99.9785%[19] - 选举刘立新、杨世珍为独立董事得票数均为84,590,958，占比均为99.9679%[19] - 选举潘英武为非职工代表监事得票数84,596,958，占比99.9750%[19] - 选举王欣为非职工代表监事得票数84,590,958，占比99.9679%[20] 其他事项 - 独立董事及外部董事任期内津贴为6万元/年（税前）[20] - 胡连、孙勇、李元志等多人任职于2024年5月28日经2023年年度股东大会审议通过[28] - 公司董事会公布2024年5月30日备查文件有《2023年年度股东大会会议决议》和《2023年年度股东大会法律意见书》[29]