证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-093 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 10 月 30 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2.会议召开地点：武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作 ...

关于拟变更注册资本、公司类型及修订公司章程的公告 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-099 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司于【】年【】月【】日经 | 第五条 公司于 2023 年 9 11 | 日经中 | 月 | | 中国证监会注册，向不特定合格投资者 | | 国证监会同意注册，向不特定合格投资 | | | | 发行人民币普通股【】股，于【】年【】 | | 者发行人民币普通股 1,800 万股（全额 | | | | 月【】日在北京证券交易所（以下简称 | | 行使超额配售选择权后共 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-103 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事工作制度 在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六 个月内不得被提名为该公司独立董事候选人。在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士，以 会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-106 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司审计委员会实施 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<审计委员会实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 审计委员会实施细则 第四条 审计委员会下设审计工作组（审计部）为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-101 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司关联交易管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会提名委员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-108 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 会工作细则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第一章 总 则 第一条 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"或 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-102 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司信息披露管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与 及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司信息披露管理办法》以及《湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-097 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的 合格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元， 到账时间为 2023 年 10 月 30 日。 二、募集资金使用情况 注：募集资金账户金额与募集资金净额差异主要因募集资金账户金额包含自筹资金预先投入 部分，尚未完成募集资金置换预先已投入自筹资金的审批程序所致。 （一）募集资金使用情况和存储情况 ...

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及 公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与 华源证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。 二、自筹资金已支付发行费用情况 华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对开特股份使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项发 表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-110 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （七）会议地点 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利 ...