一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-055 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（阎丽明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人山西锦波生物医药股份有限公司董事会，现提名阎丽明为山西锦波 生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与山西锦波生物医药股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-054 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张金鑫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人山西锦波生物医药股份有限公司董事会，现提名张金鑫为锦波生物 医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与锦波生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年8月1日14:30现场开会，7月31日15:00 - 8月1日15:00网络投票[7] - 股权登记日为2024年7月26日[9] - 会议地点为山西综改示范区公司九楼会议室[10] 审议议案 - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[10][11] - 提名2位非职工代表监事候选人，任期三年[12] - 总股本由68,086,000股变为88,511,800股，注册资本由6,808.60万元变为8,851.18万元[13] 其他信息 - 登记时间为2024年8月1日13:30 - 14:30，地点为公司九楼会议室[15] - 会议联系方式为0351 - 7779886，股东食宿、交通费自理[15]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-058 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（阎丽明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人阎丽明，已充分了解并同意由提名人山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名为山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 西锦波生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 1 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-051 山西锦波生物医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十三条 公司股份总数为 6,808.60 | | | | | 第十三条 | | | | | | 8,851.18 | 公司股份总数为 | | | 万股，每股面值 1 元人民币。股东以 | | | | | | 万股，每股面值 | | | 1 | 元人民币。股东以 | | | | | 其认购的股份为限对公司承担责任， | | | | 其认购的股份为限对公 ...

独立董事候选人声明与承诺（梁桐栋） 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-059 山西锦波生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本人梁桐栋，已充分了解并同意由提名人山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名为山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 西锦波生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 - 倍护系列填补薇旖美居家护理产品空白，构建全程抗衰体系，助力老客维系[2] - 倍护系列延续公司研发优势，扩大薇旖美受众圈层，亦有助新客获取[3] - 公司基础科研实力雄厚，技术平台完整，并有成功落地产品，倍护系列是公司胶原联用的开端，"联合策略"有望成为后续产品扩张的主要路径之一[3] - 公司主要业务展望积极，出海工作有序推进，业绩延续高增可期[4] 财务数据及盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.50/7.32/9.83亿元，同比增长83.4%/33.2%/34.2%[7] - 预计公司2024-2026年每股收益分别为6.21/8.27/11.11元[7] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为92.6%/92.3%/92.1%[7] - 预计公司2024-2026年ROE分别为39.2%/37.2%/36.0%[7]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 832982 | 锦波生物 | 166.07 | 60000 | 国投证券股份有限公 | 大同证券有限责任公 | | 31 | | | | | 司福州分公司 | 司太原分公司 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 833575 | | 14.46 | 220730 | 中信证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 康乐卫士 | | | 司北京京城大厦证券 | 限公司北京望京街证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-05- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 27 | 833580 | XD科创新4.8 | | 860000 | 限公司河南郑州金水 | 限公司河南郑州黄河 | | | | | | | 东路营业部 | 路营业部 | | 2024-05- | | | | | 南京证券股份有限公 | 东方证券股份有限公 | | 27 | 871642 | 通易航天 | 7.6 | 260000 | 司南京龙蟠路证券营 | 司上海徐汇区云锦路 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-05- | 832982 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 23 | 836957 | 汉维科技 | 6.59 | 150000 | 东吴证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司深圳滨海大道 | | | | | | | 司上海西藏南路证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2024-05- 23 | 832982 | 锦波生物 | 172.09 | 50000 | 万联证券股份有限公 | 大同证券有限责任公 司太原分公司 | | | | | | | 司宁波镇明路证券营 | | | | | | | | 业部 | | | 2024-05- 23 | 832469 | 富恒新材 | 11.32 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 国盛证券有限责任公 司深圳梅园路营业部 | | | | | | | 司上海控江路营业部 | | ...