股东大会情况 - 出席股东大会股东14人，持表决权股份57,783,520股，占比65.28%[3] - 网络投票股东4人，持表决权股份214,002股，占比0.24%[4] - 股东大会于2024年8月1日在山西召开[2] 人员选举 - 第四届董监高候选人得票数均为57,783,520股，占比100%当选[7][8][11] - 中小股东对候选人选举得票数均为1,558,398股，占比100%当选[12] - 杨霞等6人8月1日起任董事，张金鑫等任独立董事，汤莉等任监事[15][16] 股本与章程 - 公司总股本由68,086,000股变更为88,511,800股，注册资本相应变更[10] - 拟变更注册资本修订公司章程议案同意股数占比100%通过[10]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-064 山西锦波生物医药股份有限公司 第五条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董 事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。 章 程 二〇二四年八月 山西锦波生物医药股份有限公司章程 山西锦波生物医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）和其他有关法律法规、行政规章、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由太原锦波生物医药科技有限公司依法整体变更设立。在山西省太原市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91140100672338346F。 第三条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第四条 本 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-069 山西锦波生物医药股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，对公司未来的生产经营管理有积极影响。 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作山西锦波生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-067 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，根据 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举汤莉女士为公司第 四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满 之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过： 选举杨霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 52,128,440 股，占公司股本的 58.89%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-068 山西锦波生物医药股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过： 选举汤莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （注：汤莉女士直接持有公司股份 0 股，其于 2023 年 4 月以核心员工身份参 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-070 山西锦波生物医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率， 提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公 司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，为公 司及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的银行理财产品。在前述额度内，资金可以滚动投资。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不 超过人民币 30,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高 、流动性好、风险 低的银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款或风险低 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-073 山西锦波生物医药股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"），根据发展规划及实际 经营需要，拟在锦波合成生物产业园投资建设注射用重组人源化胶原蛋白生产车 间项目，项目建设投资金额不超过 2.2 亿元（具体项目名称、项目建设投资金额 以最终备案为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条 上市公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-066 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事杨霞女士主持 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 6.会议列席人员：汤莉、于玉凤、何振瑞、薛芳琴 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事金雪坤、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨霞女士为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内 ...

报告公司投资评级 公司给予"增持"评级。[14] 报告的核心观点 1. 公司是重组胶原蛋白领军企业,受益行业红利及产品创新爆发高增长。[2] 2. 重组胶原蛋白在肌肤焕活领域快速发展,公司作为行业第一款产品商有望充分享受行业扩容红利。[79][82] 3. 公司依托"强研发+先发优势"筑护城河,短期依托薇旖美快速放量,中长期新品储备丰富。[102][103][114] 分组1:公司投资评级及盈利预测 1. 公司给予"增持"评级,预计2024-2026年EPS分别为6.87、9.65、12.13元。[14] 2. 公司2023年营收、归母净利润预计为7.8、3.0亿元,同比+100%、+175%,自2021年起受益薇旖美植入剂放量爆发式高增。[2] 3. 公司盈利能力持续提升,至2024Q1净利率提升至45%。[55][56] 分组2:公司业务及行业情况 1. 公司聚焦重组胶原蛋白在肌肤焕活领域的应用,核心产品薇旖美植入剂具备先发优势与稀缺性。[2][115][116] 2. 重组胶原蛋白行业成长期,终端应用陆续迎爆发,公司有望受益核心成分下游应用端市场高速增长。[79][80][81] 3. 抗HPV生物蛋白产品市场具高成长性,公司产品具有更高转阴率、治疗有效性与更低不良反应等疗效优势。[93][94][97] 分组3:公司核心优势及产品布局 1. 公司依托"强研发+先发优势"筑护城河,开发出国内首个注射级别的重组胶原蛋白植入剂。[102][103][106] 2. 公司薇旖美植入剂上市后成为公司销售增长主要动力,通过不同规格产品覆盖更多细分适应症。[120][121][122] 3. 公司在研管线丰富,包含妇科、外科、泌尿科等多应用领域,后续新品有望拓展新应用领域。[172][173]

报告公司投资评级 - 公司首次覆盖给予"推荐"的投资评级 [6] 报告的核心观点 公司是重组胶原蛋白龙头企业 - 公司在重组人源化胶原蛋白领域处于国际技术领先地位,完成了在该领域0-1的突破 [2][19] - 公司持续创新,已切入国际知名品牌欧莱雅的供应链 [21][22] - 公司实际控制人专业背景强,把控技术路线和经营方向 [23] - 公司已建立从上游原料到终端产品的全产业链业务体系 [19][24] 公司营收和利润持续快速增长 - 2021-2023年公司营收和净利润复合增速分别达69.21%和110.86% [3] - 高毛利产品占比提升拉高了公司整体盈利能力 [4] - 公司现金流水平持续向好 [37] 行业发展前景广阔 - 生物制造产业获国家政策重点支持 [38][39][40][41] - 国内生物医用材料行业成长空间广阔 [42][43][44][45][46][47] - 重组胶原蛋白应用广泛,市场规模有望持续快速增长 [51][52][53][55][57]