证券简称：立方控股 证券代码：833030 杭州立方控股股份有限公司 （浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 11 楼 A 座） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 杭州立方控股股份有限公司 上市公告书 特别提示 杭州立方控股股份有限公司股票将于 2023 年 11 月 2 日在北京证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初 期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 杭州立方控股股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关事项 的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说明书 "风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经北京证券交易所同意，杭州立方控股股份有限公司（以下简称"本公司"） 股票将于 2023 年 11 月 2 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证券交易 所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 杭州立方控股股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 公告编号：2023-043 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 杭州立方控股股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 1 ...

公告编号：2023-042 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，杭州立方控股股份有限公司的股票将于 2023 年 11 月 2 日在北京证券交易所上市。 证券简称：立方控股 证券代码：833030 本次公开发行股票数量：1,450.0000 万股 1,667.5000 万股（超额配售选择权全额行使后） （一）发行人：杭州立方控股股份有限公司 法定代表人：周林健 公开发行后总股本：9,006.8236 万股 9,224.3236 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 7.69 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的 风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 注册地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 11 楼 A 座 联系人：张念 1 公告编号：2023-042 电话：05 ...

本次发行最终战略配售发行数量为 290.0000 万股，占超额配售选择权行 公告编号：2023-041 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已于 2023 年 8 月 28 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会审核同意，并于 2023 年 9 月 15 日获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批复同意注册（证监许可〔2023〕2179 号）。本次发行的保荐 机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）。发行人的股票简称为"立方控 股"，股票代码为"833030"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市 ...

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 公告编号：2023-039 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 公告编号：2023-039 1、网上路演时间：2023 年 10 月 24 日（T-1 日，周二）13:00-15:00； 2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/html/140681.shtml）； 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和中信建投证券股份有限公司相 关人员。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在中信建投证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下 询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 1,450.0000 万股，发行后总 股本为 9,006.8236 万股，占发行后总股本的 16.10%（超额配售选择权行使前）。发 行人授予中信建投证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售 选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—9 页 四、证书附件………………………………………………………第 10—14 页 4-4-1 关于杭州立方控股股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9635 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州立方控股股份有限公司（以下简称立方控股公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立方控股公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为立方 控股公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 立方控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督 ...

| | | | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | | | 4-3-1 关于杭州立方控股股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕9634 号 ᶝᐎ・ᯩ᧗㛑㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᶝᐎ・ᯩ᧗㛑㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠・ᯩ᧗㛑ޜਨ˅㇑ ⨶ቲ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ৺ޣ㿴ᇊሩ ᒤ ᴸ ᰕо䍒࣑ᣕ㺘 ޣⲴ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗࠪⲴ䇔ᇊDŽ 一、重大固有限制的说明 䜘᧗ࡦާᴹപᴹ䲀ࡦˈᆈ൘⭡Ҿ䭉䈟ᡆ㡎ᔺ㘼ሬ㠤䭉ᣕਁ⭏઼ᵚ㻛ਁ⧠Ⲵ ਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆ䱽վሩ᧗ࡦ᭯ ㆆǃ〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖˈṩᦞ䜘᧗ࡦ䇴ԧ㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ Ⲵ仾䲙DŽ 三、管理层的责任 ・ᯩ᧗㛑ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᔪ・ޘڕ䜘᧗ࡦᒦ؍ᤱަᴹ᭸ᙗˈ਼ᰦ᤹➗ ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ৺ޣ㿴ᇊሩ ᒤ ᴸ ᰕо䍒࣑ᣕ㺘ޣⲴ 䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗࠪ䇔ᇊˈᒦሩк䘠䇔ᇊ䍏䍓DŽ ㅜ 亥 ޡ 亥 ㅜ 亥 ޡ 亥 4-3-2 四、注册会计师的责任 ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭ䢤䇱ᐕⲴสкሩ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗਁ㺘䢤䇱㿱DŽ 五、工作概述 ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ ਧü ...

浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 冒 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http: //www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 法律意见书 目 录 | 释义 . | | --- | | 第一部分 引言 | | 一、本所及本次签字律师简介 | | 二、制作律师工作报告和本法律意见书的工作过程 . | | 三、本法律意见书的有关声明事项 | | 第二部分 正文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人发行股票的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人,股东(控股股东、实际控制人) … | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、发行人的关联交易和同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | | 第三章 股份 . | | 股份发行 - 第一节 | | 第二节 股份增减和回购... 3 | | e 82 0 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 经理级其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 … | | 第一节 监事 . 29 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………………31 | | 第一节 财务会计制度 | | 第三节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任………………………………………………………………………………………………35 | | 第九章 - 通知和公告 | | 第一节 通 知 . | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 公司基本情况 4 | | 二、 | | 公司本次证券发行情况 17 | | 三、 | | 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、 | | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、 | | 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 22 | | 六、 | | 保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 23 | | 七、 | | 保荐机构认为应当说明的其他事项 25 | | ...