独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事于桂娥、郑河荣、吴军威及已离任黄曼行独立性[1] - 董事会认为上述独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[2]

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原设三名副总经理，修订后设两名[3] - 修订因经营情况调整，需股东大会审议[3][4] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第四次会议决议[5] - 公告于2024年4月23日发布[6]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-045 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 833030 | 立方控股 | 2024 年 | 5 | 月 | 10 日 | 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 ...

人员变动 - 2024年4月19日公司监事会收到监事沈之屏辞职报告，股东大会选新监事生效[2] - 沈之屏因个人原因辞职，辞职后不再任公司其他职务[2] 股份情况 - 沈之屏持有公司股份956,000股，占公司股本的1.0364%[2] 后续安排 - 沈之屏辞职致监事会成员低于法定最低人数，补选前继续履职[3] - 沈之屏辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[5]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-040 杭州立方控股股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.4 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会等治理结构[6] - 设立审计部对董事会及其审计委员会负责[10] 管理体系 - 提供市场水平薪酬，建薪酬架构及绩效考核体系[11] - 坚持“立志卓越，方正为人”企业文化建设[12] - 制定风险管理政策措施控制企业风险[13] - 建立生产经营信息采集等系统[14] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内控各等级缺陷认定标准[21] - 明确非财务报告内控各等级缺陷定量标准[24] 未来展望 - 2023年完善内控体系，狠抓落实执行，加强自动化[27]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-028 杭州立方控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 （四） 购买理财产品期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益，为公 司及全体股东创造更多的收益。 （二） 购买理财产品和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、风险低的金融机构理财产品。在上述金额范围内，资金在授权有效期内 可以循环使用。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 ...

募集资金情况 - 公司发行1667.50万股，发行价7.69元/股，募集资金12823.07万元，扣除费用后净额10572.25万元[1] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户合计余额82905166.65元[3][4] 资金投入与结余 - 本期及累计项目投入2310.57万元，利息收入净额22.42万元[3] - 应结余募集资金8284.10万元，实际结余8290.52万元，差异 - 6.42万元[3] 资金使用情况 - 2023年12月12日，用700.13万元募集资金置换自筹资金，含项目投入130.50万元、发行费用569.62万元[9] - 本年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品情况[10][11] - 本年度不存在变更募集资金投资项目情况[12] 项目进度与预期 - 智慧物联产业基地建设项目调整后投资总额7000.00万元，投入进度1.86%，预计2025年11月达预定可使用状态[21] - 研发中心建设项目调整后投资总额1000.00万元，投入进度9.48%，预计2025年11月达预定可使用状态[21] - 补充营运资金项目调整后投资总额2572.25万元，投入进度81.07%[21]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-036 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于桂娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事的基本情况及独立性情况 于桂娥，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1995 年 7 月至 2002 年 8 月，任佳木斯大学经济管理学院会计系助教；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，任佳木斯大学经济管理学院会计系讲师；2005 年 8 月至 2 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[3][4] - 独立董事吴军威出席7次董事会和2次股东大会，无委托和缺席[3][4] - 2023年吴军威发表4次独立意见，涉及年报等事项[4] 上市情况 - 公司于2023年11月2日登录北京证券交易所[5]