兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、2024 年关联交易补充确认概述 （1）基于谨慎性及实质重于形式的原则，公司就与天津中安和上海畅隆明之 间于 2023 年发生的交易按照关联交易进行补充审议和披露 单位：元 | 关联人 | 交易内容 | 实际发生金额（不含税） | | | --- | --- | --- | --- | | 上海畅隆明 | 提供航运服务 | | 10,045,418.35 | 1 | 关联人 | 交易内容 | 实际发生金额（不含税） ...

关于重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 11 月 28 日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同（四 艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，根据决议，本公司或下属子公 司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四份船舶的建造合同及补 充协议。 2023 年 12 月 28 日，公司下属子公司国电海运（香港）有限公司（简称"国 电香港公司"）或其指定公司与芜湖船厂签署了四份《89000 载重吨级散货船建 造合同》（简称"造船合同"）。 2024 年 2 月 1 日，国电香港公司与芜湖船厂签署《<89000 载重吨级散货船 建造合同>之补充协议一》（简称"补充协议"），根据补充协议，国电香港公司 有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船是否生效并建造。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-208 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-195 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件及通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 公司拟向中国工商银行福建自贸试验区平潭片区分行申请不超过人民币 32,400 万元综合授信。本次贷款以公司持有的新造 2 艘 7.38 万载重吨干散货船 提供抵押担保；由公司全资子公司上海国电海运有限公司提供连带责任担保，由 实控人王炎平提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签 订的合同为准。该笔贷款属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年 第六次临时股东大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。除此之外，借款 的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转 化或周转等由公司与贷款银行协商确定。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-199 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向工商银行申请固贷授信的公告 实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 条及公司关联交易管 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-197 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-10 月） | | | 购买原材料、 | 购买运输服务、接 | 66,500,000.00 | 24,094,239.42 | 在船货适配的情况下， | | 燃料和动力、 | 受劳务 | | | 预计关联方将向公司提 | | 接受劳务 | | | | 供运力以保障公司客户 | | | | | | 的货物运输。 | | | 提供运输服务、船 | 81,500,000.00 | 28,684,895.00 | 在船货适配的情况下， | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 舶管理服务及采 购服务，销售物料 | | | 预计公司将向部分关联 方提供运力。 | | | 备件 | | | | | 委托关联方销 | - | | - 0.00 | - | | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-202 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事 务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 68 万元，本期审计收费（年报审计和内控审计等） 未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-194 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 5.会议主持人：王炎平先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 公告。 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对国航远洋预计 2025 年日常性关联交易事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内 | | 预计 2025 年 | | 年与关联 2024 | | 预计金额与上年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 方实际发生金 | | 金额差异较大的原因（如 | | | 别 | 容 | | 发生金额 | ...

关联交易金额 - 2023年与上海畅隆明、天津中安关联交易金额分别为2173.160796万元、591.636921万元[3] - 2023年向上海乐嘉乐采购服务费用合计26.4353万元[4] 关联交易审议 - 2024年子公司与上海畅隆明、天津中安交易按关联交易补充审议披露[3] - 2024年11月27日董事会审议《关于关联交易的议案》[5] 关联方信息 - 上海畅隆明注册资本555万元，实缴资本0元[7] - 天津中安注册资本7000万元，实缴资本7000万元[8] - 上海乐嘉乐注册资本300万元，实缴资本300万元[10] 各方意见 - 关联交易价格公允，未损害上市公司利益[10] - 保荐机构无异议，建议加强规定学习[14] - 独立董事认为符合公司及股东利益，程序合规[16]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-205 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、减资情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》，决定对福建中能电力燃料有限公司（简 称"中能电力"）减资至 1,500 万元。 近日，公司收到中能电力减资后的新的营业执照，具体如下： 二、减资主体情况 1、公司名称：福建中能电力燃料有限公司 统一社会信用代码：9135000076857129XJ 类型：有限责任公司 注册资本：1,500 万人民币 住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）； 润滑油销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出 口。 三、减资原因 本次全资子公司减资事项主要是基于公司的发展规划，为了进 ...