第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-187 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨关 联担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交 ...

兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输 （集团）股份有限公司关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联交易暨关联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 国航远洋或其子公司拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请两项融资租赁 业务，具体如下： 1、国远 82 轮融资租赁售后回租业务：以公司作为融资主体，租赁物为"国 远 82"轮，租赁本金人民币 18,000 万元，租赁期限 120 个月，该融资租赁售后 回租业务由王炎平提供个人连带责任担保。 2、国远 8 系列船融资租赁直租业务：以公司下属全资公司国航远洋海运 （天津）有限公司作为融资主体，租赁物为国远 8 系列 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-187 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 关联董事王炎平和王鹏与所审议案存在关联关系，故回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨关 联担保 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-188 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"公司"）或其子公司拟向 浙江浙银金融租赁股份有限公司申请两项融资租赁业务，具体如下： 1、国远 82 轮融资租赁售后回租业务：以公司作为融资主体，租赁物为"国 远 82"轮，租赁本金人民币 18,000 万元，租赁期限 120 个月，该融资租赁售后 回租业务由王炎平提供个人连带责任担保。 2、国远 8 系列船融资租赁直租业务：以公司下属全资公司国航远洋海运（天 津）有限公司作为融资主体，租赁物为国远 8 系列船的其中一艘，租赁本金人民 币 8,500 万元，租赁期限 60 个月，该融资租赁直租业务由王炎平提供个人连带 责任担保。 以上业务的具体条款以签订的合同为准。除此之外，上述业务相关的租金和 费用、期限、利率、担保等由公司与融资租赁公司协商确定。 （ ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线下会议 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 21 日，由国海证券举办 [2] - 参与单位为国海证券及现场交流会议的机构和个人投资者 [2][3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书何志强先生 [3] 行业影响因素 - 红海事件：全球近 10%的海运货物通过红海及苏伊士运河运输，事件使船舶改道绕行好望角，压缩航运市场运力，推动海运运费大幅增长 [3] - IMO 环保新规和欧盟碳税：IMO 环保新规 2023 年 1 月 1 日生效，规定 EEXI 和 CII 指标；2024 年 1 月 1 日起欧盟排放交易体系涵盖进入欧盟港口 5000 总吨及以上船舶的二氧化碳排放，增加运营和贸易成本，抑制干散航运运力增长，支撑干散航运价格 [5] 公司运力情况 - 已开始建造四艘 7.38 万吨和两艘 7.6 万吨兼营内外贸的绿色节能型干散货船，拟建造 8.9 万吨运营国际航线的绿色新能源干散货船 [4] - 明年 3 月交付第一艘绿色节能新船，后续每隔 2 - 3 月交付一艘，新增运力近 30 万载重吨，促进明年收入利润增长 [4] 公司内外贸业务情况 - 2019 - 2022 年内贸运输业务收入分别为 51490.38 万元、38386.88 万元、84369.29 万元和 57675.63 万元，占比分别为 59.35%、57.92%、59.80%和 50.74%；外贸运输业务收入分别为 35268.95 万元、27888.06 万元、56721.35 万元和 55985.79 万元，占比分别为 40.65%、42.08%、40.20%和 49.26% [6] - 2023 年上半年外贸收入占比近 50%，利润贡献比例超 60% [6] - 预计 2023 年全球经济增长 2.9%，2024 年上升到 3.1%，公司将根据市场情况积极布局内外贸航线提升盈利水平 [6]

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司分红公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 一、 全资子公司分红情况 1、上海福建国航远洋运输有限公司（以下简称"上海国航远洋公司"）为福建国航 远洋运输（集团）股份有限公司（简称"本公司"）全资子公司，上海国航远洋公司于 2023 年 12 月 22 日作出股东决定，决定以现金形式向股东分配利润，2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日上海国航远洋公司财务报表累计未分配利润分别为 182,890,936.7 元（经审计）和 164,931,429.44 元（未经审计），本次分配利润总额为人民币 100,000,000.00 元，本公司对上海国航远洋公司的持股比例为 100%，本次本公司应收 到的分红款为人民币 100,000,000.00 元。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-186 配利润总额为人民币 1,000,000.00 元，平潭国鸿公司对福建中能电力公司的持股比例 为 100%，本次平潭国鸿公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-185 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □业绩说明会 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、 "公司"）于 2023 年 12 月 21 日（星期四）参加国海证券股份有限公司举 办的"行稳致远"2024 资本市场年会，并和投资者进行线下交流。 （二）参与单位及人员 国海证券股份有限公司 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线下会议） 1、红海事件对干散货航运的影响？ 红海通过苏伊士运河连接地中海，又通过曼德海峡连接亚丁湾，以此 连通大西洋和印度洋，也是世界最繁忙的航路之一。据 Clarksons 统计， 全球近 10%的海运货物通过红海及苏伊士运河完成贸易运输。因红海事件 造成原本需要通过红海航线的船舶重新制定航线后选择改道绕行至非洲好 望角的话，长 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 一、 全资子公司分红情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-186 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司分红公告 1、上海福建国航远洋运输有限公司（以下简称"上海国航远洋公司"）为福建国航 远洋运输（集团）股份有限公司（简称"本公司"）全资子公司，上海国航远洋公司于 2023 年 12 月 22 日作出股东决定，决定以现金形式向股东分配利润，2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日上海国航远洋公司财务报表累计未分配利润分别为 182,890,936.7 元（经审计）和 164,931,429.44 元（未经审计），本次分配利润总额为人民币 100,000,000.00 元，本公司对上海国航远洋公司的持股比例为 100%，本次本公司应收 到的分红款为人民币 100,000,000.00 元。 2、上海国电海运有限公司（以下简称"上海国电公司"）为本公司全资子公司，平 潭国鸿船务有限公司（以下简称"平潭国鸿公司"） ...

船舶运力与业务分布 - 公司目前自营船舶18艘，其中14艘投入外贸经营，占比77.8% [4] - 内贸运输主要与国家能源投资集团合作电煤运输，合作历史近20年 [5] - 外贸运输以期租合同为主，通过商务谈判和招投标获取订单 [5] 航运市场环境分析 - 巴拿马运河受70年罕见旱情影响，通航能力严重受阻 [6] - 全球近10%海运货物通过红海及苏伊士运河完成贸易运输 [6] - 红海局势导致部分船舶绕行好望角，单程运营时间增加近10天 [6] - 2023年12月BDI指数较11月初上涨130%，创2022年6月以来新高 [13] 环保政策与船舶更新 - IMO新规和欧盟碳税将迫使老旧船加速出清，减少行业有效运力供给 [7] - 公司推进6艘新船建造计划，首艘绿色节能船将于2024年3月交付 [8][9] - 新造船配置燃油优化和能耗控制系统，预计毛利率远高于平均水平 [9][12] 市场供需与运力预测 - 2023-2024年全球干散货运力预计增长2.9%和1.8% [10] - 老旧船舶淘汰和造船产能有限导致新增运力整体受限 [10] - 新兴经济体崛起推动铁矿石、铝矾土等大宗商品需求增长 [10] - 近十年中国粮食进口复合增速达7% [10] 财务与资本规划 - 新造船资金来源于募投资金、银行贷款和自有资金 [11] - 船舶交付后可通过经营性现金流偿还贷款 [11] - 公司计划利用北交所平台进行多渠道融资 [12]

□特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-184 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √分析师会议 □路演活动 √其他（电话会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、 "公司"）于 2023 年 12 月 18 日（星期一）参加浙商证券股份有限公司举 办的投资者电话交流，于 2023 年 12 月 19 日（星期二）接待国金证券股份 有限公司的调研。 （二）参与单位及人员 1、电话交流会议 浙商证券股份有限公司 参与电话交流会议的机构和个人投资者。 2、机构调研 国金证券股份有限公司 （三）上市公司接待人员 公司副总裁 徐倪伟先生 公司董事会秘书 何志强 公司总裁助理兼航运管理部总经理 朱洪兵 三、投资者关系活动主要内容 1、公司的船舶情况及内外贸运力分布？ 公司外贸运输订单 ...