关于委派子公司董监高的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开公司第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于委派子 公司董监高的议案》，该议案无需股东大会审议。 公司上市至今集团内部已新设 2 家全资子公司，1 家控股公司和 1 家参股公 司，上述对外投资事项均根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及《对外投资管理制度》 等相关规定进行审议及披露。 为了顺利开展各项工作，加强对新设参控股公司的管理，委派下列人员担任 各参控股公司的董监高： | 公司 | 持股比例 | 董事 | 监事 | 高级管 | 财务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 理人员 | 负责人 | | 创绿能（上 海）海洋科 | 福建国航远洋运输 （集团）股份有限 | 王炎平（执 | 欧阳传 | - | 伊广宇 | | | | 行董事） | 发 | | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-162 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-10 月） | | | | 购买运输服务、接 | 16,500,000.00 | 4,188,535.70 | 预计将增加人力资源服 | | 购买原材料、 | 受劳务 | | | 务费购买金额，预计天 | | 燃料和动力、 | | | | 津国能海运有限公司为 | | 接受劳务 | | | | 公司提供的运输服务较 | | | | | | 2023 年有所增加 | | | 提供运输 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-165 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 购买资产(四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 本公司或下属子公司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四 份《89000 载重吨散货船建造合同》，由芜湖船厂为本公司或下属子公司建造四 艘双燃料新能源 89000 载重吨散货船。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支 付时间以及交船期等以拟签署的建造合同为准。同时本公司或下属子公司拟与芜 湖船厂签订《<89000 载重吨散货船建造合同>之补充协议》（简称"补充协议"）， 根据拟签署的补充协议，公司有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船 是否生效并建造。 本次拟建造的 89000 载重吨散货船舶在以下几个方面有突出表现： 1、经济指标优秀：通过将 89000 载重吨散货船与目前市场上的 82000 和 85000 载重吨船的经济数据进行比较，在多 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-174 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 11 月 28 日由公司第八届董事会第十 五次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-160 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟签署重大合同（四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船） 的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-169 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、 防范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》、《福建国航 远洋运输集团（股份）有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁，总 裁每届任期三年，可连聘连任。 第三条 总裁主持公司的经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定年度 利润指标，并向公司董事会汇报工作。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 总裁工作细 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-168 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事、监事及高 级管理人员薪酬和考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益 和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则试行）》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事、监事及高 级管理人员薪酬和考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-168 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益 和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则试行）》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： ...

（集团）股份有限公司预计 2024 年度日常性关 联交易的核査意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输 实缴资本：100000 万人民币 成立日期：2008 年 5 月 30 日 住所：天津市河北区光复道街建国道与胜利路交口瑞海大厦 A 座 20 层 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-166 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 购买资产(两艘 73800 载重吨散货船)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 本公司拟与江苏海通海洋工程装备有限公司（简称"海通海洋公司"）签订 两份《73800 载重吨散货船建造合同》，由海通海洋公司为本公司建造两艘 73800 载重吨散货船（挂五星红旗）。上述建造的两艘船舶属于本公司与海通海洋公司 于 2023 年 1 月签订《<73800 载重吨散货船建造合同>之补充协议》（简称"补充 协议"）项下的选择船，根据补充协议，在补充协议约定时间内，公司有权对海 通海洋公司宣布后续两艘选择船是否生效并建造，公司已向海通海洋公司宣布两 艘选择船生效，并拟于近期和海通海洋公司签署两份建造合同，船舶的建造金额， 建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以双方正式签署的建造合同为准。 本次拟新建造的 73800 载重吨散货船舶在节能减排和船舶智能化方面均有 ...