证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-091 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 6 月 13 日由公司第八届董事会第十次 临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-088 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电子邮件和通讯方 式发出 5.会议主持人：王炎平 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的公告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-089 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：上海会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以电子邮件和通讯方式 发出 5.会议主持人：毛祥友 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 （一）审议通过《关于公司回购股份 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-087 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过4.6元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间， 综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林跃武、江启发对本议案 发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来持续稳定发展的 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-090 一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财 务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购 股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期 稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影 响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意《关于公司 回购股份方案的议案》，并提交公司股东大会审议。 独立董事：林跃武、江启发、周健 2023 年 6 月 13 日 独立董事关于第八届董事会第十次临时会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 297,280,513.55 元，母公司未分配利润为 286,033,805.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 55,540,745.30 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 555,407,453 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-086 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 8 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-084 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 283,925,025 股，占公司有表决权股份总数的 51.1201%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 97,737,054 股，占公司有表决权股份总数的 17.5974%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-083 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"国航远洋"） 于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议、2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备 案登记的议案》。 二、工商变更登记相关情况 截止 2023 年 5 月 15 日，公司已经完成工商变更登记，并取得福建省市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下: 公司名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层（自贸试 验区内） 法定代表人：王炎平 注册资本：伍亿伍仟伍佰肆拾万柒仟肆佰伍拾叁元圆整 成立日期：2001 年 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-082 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 为进一步加强与投资者的互动交流，福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司（以下简 称"公司"）参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动"，本次投资者关系活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一） 16:00-17:30。公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会。 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与的机构和个人投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：何志强 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 聘请,指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年5月15日在上海市 吴淞路218号16层会议室召开的2022年年度股东大会,并依据有关法律、法规、 规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见 如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年4月25日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公 司2022年年度股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记 ...