证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-044 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议： 审议通过《关于上海国电海运有限公司对国电海运（香港）有限公司进行增 资的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占 出席本次会议有表决权票数的 100%，本议案不涉及关联交易。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 （一）基本情况 根据公司战略发展规划及全资子公司业务发展需要，公司全资子公司上海国 电海运有限公司拟向全资子公司国电海运（香港）有限公司进行增资人民币 2000 万元整，用于日常经营和管理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子 ...

因此，我们一致同意《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、《关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案》的事前认可意见及独 立意见 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-040 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第九次临时会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议。根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对公司第八届董 事会第九次临时会议相关事项发表事前认可意见和独立意见如下 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-049 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于修改 <信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 订本议事规 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-045 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议 《关于购买公司和董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司 董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责， 促进公司健康发展，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保 险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案均 回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 5、保险期限：12 个月（可续保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理公司和董监高 责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保 ...

关联担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、关联担保概述 （一）关联担保概述 公司拟向厦门国际银行福州分行申请为期 24 个月的中长期流动资金贷款， 贷款金额人民币 4815 万元，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。 本次贷款由全资子公司上海国电海运有限公司及上海福建国航远洋运输有限 公司提供连带责任担保，王炎平提供个人连带责任担保，以本公司所属的房产做 抵押担保，以全资子公司上海福建国航远洋运输有限公司所属 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-046 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于修改 <信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交 2023 年第三次临时公 司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-042 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于厦门国际银行福州分行申请授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向厦门国际银行福州分行申请为期 24 个月的中长期流动资金贷款， 贷款金额人民币 4,815.00 万元，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。 本次贷款由全资子公司上海国电海运有限公司及上海福建国航远洋运输有 限公司提供连带责任担保，王炎平提供个人连带责任担保，以本公司所属的房产 做抵押担保，以全资子公司上海福建国航远洋运输有限公司所属的房产做抵押担 保。 以上抵押、保证、担保期限等具体条款以签订的合同为准，除此之外，借款 的利息和费用、借款的期限和利率、借款额担保、借款和担保的延期和展期、债 务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。 （二）表决和审议情况 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-041 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 3 月 28 日由公司第八届董事会第九次 临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-043 | 理档案制度。投资者关系管理档案至少 | 理档案制度，可以创建投资者关系管理 | | --- | --- | | 应当包括下列内容：（一）投资者关系 | 数据库，以电子或纸质形式存档。投资 | | 活动参与人员、时间、地点；（二）投 | 者关系管理档案至少应当包括下列内 | | 资者关系活动的交流内容；（三）未公 | 容：（一）投资者关系活动参与人员、 | | 开重大信息泄密的处理过程及责任追 | 时间、地点；（二）投资者关系活动的 | | 究情况（如有）；（四）其他内容。 | 交流内容；（三）未公开重大信息泄密 | | | 的处理过程及责任追究情况（如有）； | | | （四）其他内容。 | | 第二百二十六条 公司承担投资者投 | 第二百二十六条 投资者依法行使股 | | 诉处理的首要责任，完善投诉处理机制 | 东权利的行为，以及投资者保护机构持 | | 并公开处理流程和办理情况。公司与投 | 股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、 | | 资者之间发生的纠纷，可以自行协商解 | 代表人诉讼等维护投资者合法权益的 | | 决、提交证券 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-039 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电子邮件和通讯方式 发出 5.会议主持人：毛祥友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：上海会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www. ...