证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-019 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 15 日召开的 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银 行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、基本情况 知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保， 公司实际控制人、大股东及其一致行动人按需为其提供无偿连带责任担保，无需 公司提供反担保。具体担保形式以正式签署的协议或合同为准。 二、综合授信额度贷款金额的预计 预计中国银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，中国工商银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都农商银行邛崃南 环路分理处授信额度 2,000 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-010 成都欧康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-011 成都欧康医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《公司章程》规定，公司利润分配政策包括： 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,643,346.54 元，母公司未分配利润为 95,808,699.06 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,631,404 股，以未分 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-026 调整后的公司组织架构更加清晰、明确、高效，有助于推进公司战略发展， 进一步提升工作效率和经营效益，优化公司内部治理结构，调整后的公司组织架 构如下： 二、备查文件 《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 成都欧康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规 定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司的战略规划， 优化公司战略布局，完善公司管理架构，规范公司内部治理，公司拟调整组织架 构。 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-028 成都欧康医药股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 15 日审议并通过： 提名赵卓君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,178,881 股， 占公司股本的 41.22%，不是失信联合惩戒对象。 提名伍丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,748,000 股， 占公司股本的 27.43%，不是失信联合惩戒对象。 提名叶丽蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-013 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 102,896 万元，其中审计业务收入 94,453 万元，审计业务收入中包含证券业务收入 52,115 万元； （7）2022 年度上市公司审计客户 159 家，上市公司审计收费 13,684 万元， 与本公司同行业的审计客户 13 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-012 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成都欧康医药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-027 成都欧康医药股份有限公司 关于公司车间自动化改造及设备采购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、项目实施对公司的影响 公司拟进行老厂"一车间自动化改造"和新厂"技改扩能（二期）"产线建 设及设备购置安装，将有利于公司进一步优化资源配置，提高生产产能，提升产 品质量，更好地满足市场需求，为公司的可持续长远发展提供有力保障。从长期 来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义。 一、项目概述 为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，成都欧康 医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行老厂"一车间自动化改造"和新 厂"技改扩能（二期）"产线建设及设备购置安装，项目建设周期为 5 个月，相 关情况如下： （一）老厂"一车间自动化改造" 公司计划以自有资金投入1,800万元进行老厂"一车间自动化升级改造"，其 中设备设施购置安装1,000万元，设备设计钢平台及外围结构等投入800万元； ...

成都欧康医药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A. UDC, Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 本鉴证报告仅供成都欧康医药公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为成都欧康医药公司年度报告的必备文件,随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 成都欧康医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第9号 -- 募集资金管理》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-018 成都欧康医药股份有限公司 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 12,000 万元 的闲置自有资金购买理财产品。此额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 12,000 万元人民币。 （三）购买理财产品的期限 公司拟购买的理财产品安全性高、风险低、流动性好、期限不超过 12 个月， 决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。 在上述额度范围和期限内授权公司管理层进行决策和监管，由公司资财部负 责具体实施。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产 品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要 ...