证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-081 成都欧康医药股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3、2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日，公司对本次股权激励计划拟授予 激励对象的名单及拟认定核心员工名单在公司内部信息公示栏进行公示并征求 意见。截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单及拟认定 核心员工名单提出的异议。公司于 2024 年 9 月 9 日披露了《监事会关于拟认定 核心员工的核查意见》（公告编号：2024-075）与《监事会关于 2024 年股权激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024- 076）。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-082 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于拟认定公司核心员工 的议案》、《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关 于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象 签署股权激励授予协议书的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司第四届董事会第 二次独立董事专门会议审议通过。独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆作为征集人 就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 2、2024 年 8 月 26 日， ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-083 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、首次授予激励对象名单 股东或实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经 董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵卓君 | 董事长、总经理 | 18 | 冉甫云 | 核心员工 | | 2 | 伍丽 | 董事、副总经理 | 19 | 张远林 | 核心员工 | | 3 | 贾秀蓉 | 董事 | 20 | 庞珊 | 核心员工 | | ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划调整及首次授予事项的 法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ 本次激励计划 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 （草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 让等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得权益的公司（含全资 及控股子公司）董事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必 须为交易日 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-084 成都欧康医药股份有限公司 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。 董事伍丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 ...

成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管 指引 3 号》"）等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年股权激励 计划调整及首次授予事项进行了核查，发表核查意见如下： （一）关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数 量事项的核查意见： 公司本次调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量 的事项，已经公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，做出的决议合法、有效， 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《管理 办法》、《监管指引 3 号》等法律法规、规范性文件的要求以及公司 2024 年股 权激励计划中的相关规定，并履行了必要的审批程序。调整后的激励对象名单 不存在禁止获授权益的情况，激励对象的主体资格合法、有效。 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划调整及首次授予事项 ...

成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-087 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第四届监事会第四次会议决议公告 激励对象何明春因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万股， 根据《成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定和公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整 ...

股东大会安排 - 公司2024年9月19日召开第一次临时股东大会，8月26日董事会审议通过相关议案[5] - 8月27日刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议9月19日10:30召开，网络投票9月18日15:00至9月19日15:00[6] 参会股东情况 - 参加表决股东及代理人17人，所持表决权股份56,651,134股，占比74.90%[8] - 现场投票股东及代理人16人，所持表决权股份56,646,116股，占比74.90%[8] - 网络投票股东1人，所持表决权股份5,018股，占比0.01%[8] 议案表决结果 - 《2024年股权激励计划（草案）》等多项议案同意率100%[12][14][16][19][21][23] - 中小投资者同意239,888股，占出席中小股东及代理人有效表决权股份数100%[17] - 关联股东回避表决股份合计56,183,176股[17] 会议合规情况 - 审议事项与通知相符，表决程序合法有效[24][25] - 召集、召开等程序及结果均符合规定[26]

核心员工认定 - 公司认定刘冰山等30人为核心员工[3] - 2024年8月26日相关会议审议通过拟认定核心员工议案[3] - 2024年8月27日至9月5日对名单公示10天无异议[3] - 2024年9月9日监事会发表同意意见[3] - 2024年9月19日股东大会审议通过认定议案[3]

新策略 - 公司于2024年8月26日审议通过2024年股权激励计划草案[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期为2024年2月27日至8月27日[2] - 4名非董监高核查对象自查期有股票买卖行为[3] - 核查对象交易无内幕交易情形，行为合规[3][4]