证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-008 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胥兴军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胥兴军作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-010 成都欧康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-033 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事潘鹰因工作原因以通讯方式出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-031 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵宇霆，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会 提名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则规定的情形。 三 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-017 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为了公司日常经营发展业务需要，2024 年度，公司计划继续租赁办公场所 用于营销中心业务办公，此议案涉及关联交易，具体情况如下： 公司营销中心设在成都市光华中心办公，需要租赁办公场所，拟租赁赵卓君、 贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号房屋作为 公司营销中心的办公场所，预计年租金 153,161.52 元（含税）。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过《关于 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2024 年度租 ...

专利和技术 - 公司共拥有专利37项[2] - 公司拥有发明专利6项、实用新型专利31项,掌握了多项核心技术,是行业内的领军企业[24][25] - 公司拥有柚皮素和橙皮素制备工艺的发明专利，涉及合成生物技术领域[78] - 公司采取自主研发和与科研院所合作研发相结合的模式,已获得2项发明专利,利用生物合成技术制备更加绿色环保的产品[141] - 公司拥有两项核心专利技术，分别用于地奥司明的制备方法和中药生产用灭菌装置[134][135][136] 产品和市场 - 地奥司明产品通过药品GMP符合性检查，取得了《四川省药品监督管理局药品GMP现场检查结果通知书》[4] - 新的原料药柑橘黄酮正式被国家药品监督管理局药品审评中心受理[4] - 8个产品获批食品生产许可证[4] - 公司产品远销北美、欧洲、日本等地区,为多个知名保健品医药品终端客户提供原料[25] - 公司"地奥司明"原料药通过药品GMP符合性的现场检查,取得了相关境外市场的药品销售准入及备案条件[143] 财务数据 - 2023年营业收入为24,281.02万元，同比下降9.88%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,667.03万元，同比下降50.48%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为4.27%，同比下降14.59个百分点[17] - 2023年基本每股收益为0.22元，同比下降61.40%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3,613.40万元，同比下降35.36%[18] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润较业绩预告和快报披露值减少8.6%,主要原因是补充计提存货减值192.03万元、将增值税加计扣除调整至经常性损益以及将贷款贴息调整至非经常性损益[19] 业务情况 - 与江苏海飞生物科技有限公司签署了关于合成生物项目的《战略框架协议》[3][29][78][102] - 公司加快建设募投项目——"成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）"[30] - 公司新增20多个项目开发模块以适应新局势[29] - 公司募投项目将完工投产，建成槐米、枳实系列产品的完整产业链[79] - 公司积极向供应链上游延伸产业链，布局自动化产线改造升级[79] - 公司持续进行研发投入，引进优秀人才，建立强劲的研发团队[79] 经营情况 - 报告期内公司参加海内外展会次数及客户来访频次增加，导致销售费用同比增加74.57%[1] - 报告期内公司募集资金存款利息收入增加，导致财务费用同比减少180.63%[1] - 报告期内公司应收账款超期未收回，计提坏账准备，导致信用减值损失同比增加963.80%[1] - 报告期内公司鼠李糖产品存货期后出现减值迹象，计提了存货减值，导致资产减值损失同比增加121.79%[1] - 报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品的收益增加，导致投资收益同比增加415.46%[1] - 报告期内公司理财产品按照公允价值计量的收益增加，导致公允价值变动收益同比减少9,331.60%[1] - 报告期内公司主营业务收入和产品毛利率下降，导致营业利润和净利润同比分别减少54.93%和51.04%[1][8][10] - 报告期内公司槲皮素产品价格大幅下降，导致主营业务收入同比减少11.13%[4] - 报告期内公司内销和外销业务收入同比分别减少13.43%和0.24%，主要是由于槲皮素市场需求减少[4] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加129.73%，主要系募投项目按期建设增加资本性支出[8] 公司治理 - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，维护职工权益[74] - 公司已取得成都市生态环境局核发的《排污许可证》，生产经营过程中产生的污染物已达标排放[75] - 公司在生产经营管理上厉行节约，2023年取得"2023年四川省节水型企业"称号[75] - 公司建立了完善的内部培训体系，包括新员工入职培训、岗位技能培训等，以提高员工综合素质和专业技能[130] - 公司建立了覆盖产品全生命周期的质量管理体系，通过多项认证，质量管理体系持续改进[146] - 公司严格按照危险废物、危险化学品管理相关法律法规要求进行处置[148] - 公司建立了年度报告重大差错责任追究制度[152] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度[153] - 公司治理结构能够为所有股东特别是中小股东提供合适的保护，保障中小股东充分行使其合法权利[154] - 公司重大事项的决策均能够严格按照《公司章程》及相关内部控制制度的规定及程序执行[155] - 公司根据新规要求对《公司章程》等多项制度进行了修订和完善[156] - 公司三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规要求[161] - 公司设立了审计委员会并制定相关工作细则，完善了公司的治理制度[162] - 公司独立董事和董事会审计委员会积极参与公司治理[162] - 公司严格按照相关法律法规及内部制度履行信息披露义务

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-011 成都欧康医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《公司章程》规定，公司利润分配政策包括： 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,643,346.54 元，母公司未分配利润为 95,808,699.06 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,631,404 股，以未分 ...

财务报告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1823.85万元，上年同期为3366.26万元，变动比例为-45.82%[3] - 预计扣非后净利润为1423.22万元，较上年同期下降54.89%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年槲皮素销售收入下降57.67%[5] - 2023年第4季度销售收入同比上升21.56%[5] 财务数据审计状态 - 本公告所载2023年度财务数据为初步核算数据，未经审计，具体以年报披露为准[1][6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入24279.96万元，同比下降9.89%[2][3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1823.85万元，同比下降45.82%[2][3] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润1423.22万元，同比下降54.89%[2][3] - 2023年基本每股收益0.24元，同比下降57.89%[2][3] - 报告期末公司总资产44822.96万元，较期初上升1.76%[2][3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益39426.84万元，较期初上升1.03%[2][3] 槐米系列产品业务数据关键指标变化 - 2023年槐米系列产品中槲皮素销量同比下降27.10%，销售价格同比下滑41.93%，销售收入下降57.67%[4] 季度业务数据关键指标变化 - 2023年第4季度销售收入同比上升21.56%、净利润率同比上升16.96%[4] 募投项目进展 - 募投项目“技改扩能项目（一期）”基础建设计划于2024年年中完成[4] 产品资质与市场拓展 - 2023年取得8个产品的食品生产许可证，2024年可开发国内食品原料市场并拓宽国际市场[5]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-002 成都欧康医药股份有限公司 关于获得 2023 年四川省节水型企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收悉四川省经济和信 息化厅与四川省水利厅下发的《关于发布 2023 年省级节水型企业名单的通知》 （川经信环资函[2024]83 号），公司经过相关程序审定，获得 2023 年四川省节 水型企业称号。 二、对公司的影响 公司获得"2023 年四川省节水型企业"称号是对公司在节约用水工作中取 得成绩的肯定，是政府给予公司的一种荣誉。公司首先在生产经营管理上厉行节 约，努力提高公司节水管理水平和用水效率，发挥全体员工在节约用水、保护生 态环境中的引领作用，促进工业绿色低碳循环发展；同时促进用水的科学性与合 理性，深挖节水潜力，以管理抓节水、以制度促节水，积极采用节水新技术、新 工艺、新设备，淘汰落后用水工艺、设备器具等，减少了水资源的浪费，可降低 生产成本； ...