证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-075 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司在 董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：胥兴军 委员：张霜、潘鹰 成都欧康医药股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...

成都欧康医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-081 第一条 为了进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-083 成都欧康医药股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的关联交易管理。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为正确、完整的识别关联方及关联交易，规范成都欧康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有 关法律、 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-074 成都欧康医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、公司股东和债权 | 第一条 为维护成都欧康医药股份有 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 限公司（以下简称"公司"）及其股东 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | （以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-091 成都欧康医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需 提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 董事会秘书候选人除应当符合董事、监事、高级管理人员的任职条 件外，同时不得存在下列任一情形： （一）存在《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机 构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的； 二、 制度的主要内容，分章节列 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-077 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议 案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都欧康医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为完善公司法人治理结构，促进成都欧康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | 09 | 832469 | 富恒新材 | 4.9 | 210000 | 司天津黄河道证券营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2023-11- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 09 | 832982 | 锦波生物 | 189 | 80000 | 限公司湖南益阳益阳 | 限公司湖南益阳益阳 | | | | | | | 大道营业部 | 大道营业部 | | 2023-11- | | | | | 宏信证券有限责任公 | 申万宏源证券有限公 | | 09 | 833230 | 欧康医药 | 7 | 101000 | 司成都一环路西二段 | 司成都温江南江路证 | | | | | | | 营业部1 | 券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-073 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司 2023 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-072 成都欧康医药股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵卓君、伍丽因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计420,027,274.92元，较上年期末减少4.64%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入169,781,662.69元，较上年同期减少18.91%[11] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润12,660,076.62元，较上年同期减少56.18%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入57,555,852.54元，较上年同期增长3.48%[11] - 本期净利润为12,660,076.62元，较上年同期减少56.18%，主要因境外市场消费减弱、行业产能增加、价格回落等[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为17,230,872.40元，较上年同期减少70.73%，因营业收入减少、预付货款增加[14] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 39,798,265.70元，较上年同期减少13.64%，因固定资产投资增加及收回理财产品[14] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,257,853.78元，较上年同期减少4,278.72%，因归还银行借款和分配股利红利[14][15] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,054,847.98元，净额为1,746,620.78元[17] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计284,921,611.04元，较2022年12月31日的378,983,354.45元有所减少[31] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计135,105,663.88元，较2022年12月31日的61,489,964.44元有所增加[33] - 截至2023年9月30日，公司资产总计420,027,274.92元，较2022年12月31日的440,473,318.89元有所减少[33] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计28,877,363.24元，较2022年12月31日的47,237,795.01元有所减少[33] - 2023年9月30日负债合计31,611,942.73元，2022年12月31日为50,225,567.49元，所有者权益合计分别为388,415,332.19元和390,247,751.40元[34] - 2023年9月30日流动资产合计280,426,013.35元，2022年12月31日为373,288,693.96元；非流动资产合计分别为139,048,166.44元和64,000,851.67元[37] - 2023年9月30日负债合计31,585,766.19元，2022年12月31日为47,311,962.83元，所有者权益合计分别为387,888,413.60元和389,977,582.80元[38] - 2023年1 - 9月营业总收入169,781,662.69元，2022年1 - 9月为209,370,432.49元[40] - 2023年1 - 9月营业总成本159,181,541.57元，2022年1 - 9月为178,542,541.93元[41] - 2023年1 - 9月营业利润12,782,797.13元，2022年1 - 9月为32,192,902.86元[41] - 2023年1 - 9月利润总额12,779,248.63元，2022年1 - 9月为32,193,523.85元[41] - 2023年1 - 9月净利润12,660,076.62元，2022年1 - 9月为28,892,943.00元[41] - 2023年1 - 9月利息费用545,270.05元，2022年1 - 9月为1,311,407.43元；利息收入分别为1,494,313.90元和30,723.35元[41] - 2023年9月30日货币资金144,986,247.97元，2022年12月31日为192,489,354.44元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为12,660,076.62元，上一时期为28,892,943.00元[42] - 基本每股收益为0.17元/股，上一时期为0.50元/股；稀释每股收益为0.17元/股，上一时期为0.50元/股[42] - 营业收入为169,775,821.98元，上一时期为208,773,135.76元[45] - 营业成本为141,866,226.33元，上一时期为158,515,222.12元[45] - 营业利润为12,889,004.88元，上一时期为31,539,765.42元[45] - 净利润为12,764,111.63元，上一时期为28,242,774.58元[45] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为197,947,413.73元，2022年1 - 9月为230,736,701.38元[48] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为5,554,196.69元，2022年1 - 9月为2,017,560.54元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为207,808,761.80元，2022年1 - 9月为235,048,902.48元[48] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为165,063,324.53元，2022年1 - 9月为152,004,799.87元[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，2022年同期为5.89亿元，同比下降70.70%[49] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.98亿元，2022年同期为 - 4.61亿元，亏损幅度收窄13.61%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，2022年同期为55.66万元，由盈转亏[49] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为886.41万元，2022年同期为6002.83万元，同比下降85.23%[51] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3576.32万元，2022年同期为 - 4482.33万元，亏损幅度收窄20.21%[51] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2091.87万元，2022年同期为137.34万元，由盈转亏[51] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 4530.08万元，2022年同期为1343.81万元，由正转负[49] - 2023年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4729.33万元，2022年同期为1666.54万元，由正转负[51] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为14.72亿元，2022年同期为2.28亿元[49] - 2023年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为14.50亿元，2022年同期为2.26亿元[52] 部分财务科目关键指标变化 - 本期末预付款项12,332,667.70元，较年初增长190.74%[12] - 本期末在建工程78,170,321.00元，较年初增长522.89%[12] - 本期末应付账款4,236,859.92元，较年初减少62.10%[12] - 本期末合同负债1,162,024.20元，较年初增长1,122.39%[12] - 本期财务费用 - 1,618,807.60元，较上年同期减少503.39%[13] - 本期投资收益1,233,923.20元，较上年同期增长2,797.82%[13] - 本期资产处置收益为 - 52,991.17元，较上年同期增长67.24%，因处理不适用固定资产金额增加[14] 股东相关信息 - 报告期末无限售股份总数为18,907,851股，占比25.00%；有限售股份总数为56,723,553股，占比75.00%[19] - 报告期末普通股股东人数为15,180人[19] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股57,994,144股，占比76.67%[21] - 赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系，赵卓君和赵仁荣是兄弟关系等，赵卓君是成都欧康企业管理中心执行事务合伙人[21] 公司业务相关事项 - 2023年7月，公司“地奥司明”原料药通过药品GMP符合性现场检查，取得境内市场生产和销售资质[27] - 2023年9月，公司取得新《食品生产许可证》，生产产品由3个增加为8个[27] - 2023年9月，国家药监局受理公司柑橘黄酮原料药上市登记事项，为国内首次[28] - 报告期内公司募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”有序推进，已进入设备安装、建筑装饰阶段[28] 公司租赁与授信事项 - 2023年度公司拟租赁房屋预计租金153,161.52元，1 - 9月实际发生额114,176.43元，7 - 9月发生额38,058.81元[26] - 公司预计2023年向银行申请授信额度不超13,000万元，1 - 9月实际发生担保金额3,500万元[26]