成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-084 成都欧康医药股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 成都欧康医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 ...

成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-090 成都欧康医药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围， 保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-085 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事、 监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相 等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数 成都欧康医药股份有限公司累积投票实施 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-094 成都欧康医药股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-093 成都欧康医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提 交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保护成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 债权人及其他利害关系人的合法权益，保证公司对外披露信息的真实性、准确 性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—— 信息披露业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《成都欧康 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-097 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《成都欧康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 成都欧康医药股份有限公司监事会议事规则 第 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-089 成都欧康医药股份有限公司募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、规范性文件及《成都欧康医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-079 成都欧康医药股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则第 1101 号 ——内部审计基本准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《成 都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-092 成都欧康医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 "《监管指引第 8 号》"）等法律法规、规范性文件以及《成都欧康医药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人 所为。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-088 成都欧康医药股份有限公司融资与对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《成都 欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称融资，是指公司 ...