证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-098 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-093 成都欧康医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提 交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保护成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 债权人及其他利害关系人的合法权益，保证公司对外披露信息的真实性、准确 性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—— 信息披露业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《成都欧康 ...

成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-090 成都欧康医药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围， 保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-080 第一章 总则 成都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范成都欧康医药有限公司（以下简称"公司"）行为，完善公 司治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《成都 欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-094 成都欧康医药股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-088 成都欧康医药股份有限公司融资与对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《成都 欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称融资，是指公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-087 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员、 公司等相关方（以下简称"承诺人"）做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、 具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所业务规则的要求。 承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害 公司利益。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息 成都欧康医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简 称"《独董指引》"）等其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成 都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-082 成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-089 成都欧康医药股份有限公司募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、规范性文件及《成都欧康医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-085 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事、 监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相 等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数 成都欧康医药股份有限公司累积投票实施 ...