证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-055 成都欧康医药股份有限公司 关于与江苏海飞生物科技有限公司 签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 1、基本情况 近日，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"欧康医药"）与 江苏海飞生物科技有限公司（以下简称"江苏海飞"）双方本着自愿、平等、互 惠互利、诚实守信的原则，经友好协商，签署了关于合成生物项目的《战略框 架协议》。 2、合作背景 （1）欧康医药是一家专注于植物提取十余年的生产企业，产品长期出口欧 美日等国家。公司在原有基础上，2023 年将建成新的技术研发中心和生产基地； 并且公司在美国设立有产品销售公司，这将能在第一时间获取国际市场的信息， 进一步扩展公司的产品输出渠道为合成生物的选品提供全球决策视野。公司希 望通过和江苏海飞进行深度的战略合作，将合成生物技术运用到植物提取里面， 早日实现公司建成全球头部的天然维生素 P 运用中心的企业愿景。 （2）江苏海飞是一 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-054 成都欧康医药股份有限公司股票解除限售公告 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 18,907,851 | 25.00% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 53,305,260 | 70.48% | | | 2、个人或基金 | 851,627 | 1.13% | | | 3、其他法人 | 2,566,666 | 3.39% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 56,723,553 | 75.00% | | | 总股本 | 75,631,404 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,20 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-053 成都欧康医药股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都欧康名 品生物技术有限公司（以下简称"欧康名品""全资子公司"）因业务发展和经 营管理的需要，对经营范围进行变更，目前已完成工商变更登记手续并领取了 新的《营业执照》。 二、工商变更登记情况 （一）变更前的经营范围：生物技术推广服务；销售：医疗器械、卫生用 品、化妆品、消毒用品、食品；贸易经纪与代理；货物及技术进出口。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。 （二）变更后的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；贸易 经纪；进出口代理；技术进出口；货物进出口；保健食品（预包 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-052 成都欧康医药股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识产 权局颁发的《发明专利证书》2 项，具体情况如下： 1、发明名称：一种 4',5,7-三羟基二氢黄酮的制备工艺 专利号：ZL 2023 1 0024576.0 专利权人：成都欧康医药股份有限公司 授权公告号：CN 115710592 B 授权公告日：2023 年 05 月 26 日 该发明专利属于柚皮素的制备工艺，涉及合成生物技术领域，具体为一种 4',5,7-三羟基二氢黄酮的制备工艺。4',5,7-三羟基二氢黄酮，属黄酮类化合物， 具有抗菌、抗炎、清除自由基、抗氧化、止咳祛痰、降血脂、抗癌抗肿瘤、解 痉和利胆、预防和治疗肝病、抑制血小板凝结、抗动脉粥样硬化等作用，可被 广泛地应用于医药、食品等领域。本发明为了解决现有技术中存在的缺陷，提 供一种 4',5 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-051 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,898,818.19 元，母公司未分配利润为 94,739,478.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,126,280.80 元。 一、权益分派方案 以公司现有总股本 75,631,404 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1 年的，不 ...

证券代码:833230 证券简称:欧康医药 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告的更正公告 更正后: 1、权益分派预案情况 根据公司 2023年 4 月 13 日披露的 2022 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2022 年 12月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,898,818.19元，母公司未分配利润为 94,739,478.74 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 4 月 13 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《成都欧康医药股份 有限公司 2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-019)。由于该公告 部分信息表述有误,现对原公告相关内容进行更正如下: 一、更正具体内容 更正前: 1、权益分派预案情况 根据公司 2023年 4 月 13 日披露的 2022 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2022 年 12月 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-050 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果， 合理回报广大投资者，公司拟定 2022 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 13 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,898,818.19 元，母公司未分配利润为 94,739,478.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,631,404 股，根据扣除回 购专户 0 股后的 0 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,126,28 ...

成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票） 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-047 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 58,493,924 股，占公司有表决权股份总数的 77.3408%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 199 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人， ...

北京德恒（重庆）律师事务所 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 法律意见 关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会的 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 2022 年年度股东大会的 法律意见 德恒 15G20230004-02 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派何振航律师、赵禹吉律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的相关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-046 成都欧康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司本次年度报告业绩说明会于 2023年 4月 28日（星期五）15:00-16:00 在 上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举行，通过网络方 式与投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 问题 1、公司 2022 年主营业务情况是怎样的？ 回复：投资者您好！公司 2022 年实现营业总收入 26,943.60 万元，和上年 同期相比下降 3,142.22 万元，下降 10.44%；主营业务成本 20,878.55 万元，和 上年同期相比下降 1,896.08 万元，下降 8.33%；净利 ...