财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2023年3月31日资产总计430,779,352.64元，较上年期末减少2.20%[11] - 2023年3月31日货币资金为126,529,528.29元，较2022年12月31日的192,703,332.20元减少[33] - 2023年3月31日交易性金融资产为70,651,660.65元，较2022年12月31日的43,971,857.95元增加[33] - 2023年3月31日应收账款为70,926,227.98元，较2022年12月31日的60,351,570.72元增加[33] - 2023年3月31日流动资产合计356,806,508.56元，较2022年12月31日的378,983,354.45元减少[33] - 2023年3月31日非流动资产合计73,972,844.08元，较2022年12月31日的61,489,964.44元增加[34] - 2023年3月31日资产总计430,779,352.64元，较2022年12月31日的440,473,318.89元减少[34] - 2023年3月31日资产总计430,327,872.22元，较2022年12月31日的437,289,545.63元下降1.6%[37][38][39] - 2023年3月31日在建工程21,354,795.97元，较2022年12月31日的12,549,656.96元增长70.2%[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计31,906,116.09元，较2022年12月31日的47,237,795.01元减少[34] - 2023年3月31日非流动负债合计2,911,177.56元，较2022年12月31日的2,987,772.48元减少[35] - 2023年3月31日负债合计34,570,503.02元，较2022年12月31日的47,311,962.83元下降26.9%[38][39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2023年3月31日所有者权益合计395,962,058.99元，较2022年12月31日的390,247,751.40元增加[35] - 2023年3月31日所有者权益合计395,757,369.20元，较2022年12月31日的389,977,582.80元增长1.5%[39] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本、利润相关 - 2023年1 - 3月营业收入58,924,811.64元，较上年同期下降32.79%[11] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润5,623,307.50元，较上年同期下降63.17%[11] - 净利润同比下降964.5万元，下降比例为63.17%，其中槲皮素下降879万元[14] - 2023年1 - 3月营业收入58,924,811.64元，较2022年1 - 3月的87,670,210.23元下降32.8%[41] - 2023年1 - 3月营业总成本53,744,632.73元，较2022年1 - 3月的67,997,456.83元下降20.9%[41] - 2023年1 - 3月营业利润5,870,082.74元，较2022年1 - 3月的17,433,334.82元下降66.3%[42] - 2023年1 - 3月净利润5,623,307.50元，较2022年1 - 3月的15,268,355.86元下降63.2%[42] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.07元/股，较2022年1 - 3月的0.27元/股下降74.1%[43] - 2023年1 - 3月稀释每股收益0.07元/股，较2022年1 - 3月的0.27元/股下降74.1%[43] - 2023年1 - 3月营业收入58,924,811.64元，2022年同期为87,164,008.87元[45] - 2023年1 - 3月营业利润5,935,561.55元，2022年同期为17,433,631.82元[46] - 2023年1 - 3月净利润5,688,786.31元，2022年同期为15,268,841.14元[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 19,892,433.69元，2022年同期为29,708,153.56元[48] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 40,127,671.53元，2022年同期为 - 22,607,282.35元[49] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,081,067.92元，2022年同期为 - 599,495.54元[49] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金57,235,377.49元，2022年同期为87,228,054.27元[48] - 2023年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金67,754,218.24元，2022年同期为48,443,402.38元[48] - 2023年1 - 3月收回投资收到的现金48,570,197.30元，2022年同期为21,624,508.86元[49] - 2023年1 - 3月投资支付的现金75,250,000.00元，2022年同期为31,300,000.00元[49] - 经营活动现金流入小计为58,809,603.59元，上期为88,352,892.48元[51] - 经营活动现金流出小计为79,431,020.75元，上期为56,281,900.64元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 20,621,417.16元，上期为32,070,991.84元[51] - 投资活动现金流入小计为45,872,322.46元，上期为20,626,296.40元[51] - 投资活动现金流出小计为88,398,923.75元，上期为44,233,578.75元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 42,526,601.29元，上期为 - 23,607,282.35元[51] - 筹资活动现金流入小计为0元，上期为6,300,000.00元[51] - 筹资活动现金流出小计为3,080,594.44元，上期为4,891,730.50元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,080,594.44元，上期为1,408,269.50元[51] - 现金及现金等价物净增加额为 - 66,091,412.47元，上期为9,830,774.16元[51] 各条业务线数据关键指标变化 - 槲皮素收入同比下降50.27%，销售单价从上年同期82.36万元/吨降至43.75万元/吨，下降46.88%，销售数量同比下降6.33%[13] - 地奥司明销售收入同比增长19.53%、黄连素销售收入同比增长97.34%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计555,524.40元，净额为472,195.74元[16] 股份情况 - 报告期末无限售股份总数15,705,531股，占比20.77%；有限售股份总数59,925,873股，占比79.23%[18] 股东持股情况 - 控股股东、实际控制人赵卓君期末持股31,178,881股，占比41.22%[19] - 股东伍丽期末持股20,748,000股，占比27.43%[19] - 公司合计持股数为57,997,891，占比76.67%[21] - 陕西开远医疗器械有限公司境内持股数为1,500,000，占比1.98%[20] - 赵仁荣境内持股数为456,406，占比0.60%[20] - 北京基鼎投资理财产品境内持股数为359,375，占比0.48%[20] - 贾秀蓉境内持股数为320,729，占比0.42%[20] - 刘印刚境内持股数为303,334，占比0.40%[20] - 陕西康源化工有限公司境内持股数为300,000，占比0.40%[20] - 四川创美环保科技有限公司境内持股数为264,500，占比0.35%[20] 公司租赁及授信情况 - 公司2023年度拟租赁房屋预计租金153,161.52元（含税），一季度发生额35,280.00元[25] - 公司预计2023年向银行申请授信额度不超过13,000万元，一季度尚未发生担保[25] 公司相关承诺情况 - 2022年2月21日至发行日，董监高承诺规范及避免与公司发生关联交易[26] - 2022年2月21日至发行日，实际控制人或控股股东承诺不占用公司资金或资产[26] - 2022年2月21日至发行日，公司承诺根据规定履行回购职责[26] - 2022年2月21日至发行日，公司、实际控制人或控股股东、董监高承诺实施上市后三年内稳定股价措施[26] - 2022年2月22日至发行日，公司、实际控制人或控股股东、董监高承诺实施上市后三年内股东分红回报规划[27] - 2022年2月21日至发行日，公司、一致行动股东、董监高承诺严格执行填补被摊薄即期回报的措施[27] - 2022年2月21日至发行日，公司承诺对未履行相关承诺事项作出约束措施[27] - 2022年2月21日至发行日，实际控制人或控股股东对申请文件信息披露作出承诺[27] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计16,857,156.29元，占总资产的3.91%，包括房产抵押14,007,180.00元（占比3.25%）和土地使用权抵押2,849,976.29元（占比0.66%）[29]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-045 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 成都欧康医药股份有限公司 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号—— 季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司 2023 年第一 季度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-044 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-042 一、 说明会类型 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方便 广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 28 日（周五）15:00-16:00 在上海证券报官网举办 2022 年年度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年 报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：赵卓君先生 公司董事会秘书、财务负责人：叶丽蓉女士 公司保荐代表人：罗泽先生 成都 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方便 广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-042 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 投资者可登陆上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参 与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次 2022 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期 五 ） 15 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-041 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）(调整后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-038 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日 以通讯方式发出。召集 人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免提前固定期限通知。 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选李华女士为公司监事的议案》 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 魏柳丽女士申请辞去监事会监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定 最低人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 成都欧康医药股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告 成都欧康医药股份有限公司定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，股权 登记日为 2023 年 5 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交 易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编 号：2023-027。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-040 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 4 月 19 日，公司董事会收到单独持有 41.22%股份的股东赵卓君书面提交的 《关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 1、关于补选李华女士为公司监事的议案 鉴于魏柳丽女士申请辞 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-039 成都欧康医药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届 监事会第十五次会议，审议通过《关于补选李华女士为公司监事的议案》。 提名李华女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事 会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 公司监事会于近日收到魏柳丽女士的辞职报告，由于业务工作任务繁重故辞去第三 届监事会非职工代表监事职务。公司股东赵卓君对公司 2022 年年度股东大会提出临时 提案，提名李华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 （三）新任监事人 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-037 （二）辞职原因 魏柳丽女士因公司工作业务繁重，现辞去公司监事职务，辞职后继续担任公司质量 负责人、质量受权人并兼任 QA 经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《成都 欧康医药股份有限公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任监事，为保证监事会的 正常运行，在公司股东大会选举出新任监事之前，魏柳丽女士将继续按法律、行政法规、 部门规章和《成都欧康医药股份有限公司章程》的规定履行监事职务，保证监事会的正 常运作。 成都欧康医药股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 ...