证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-109 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 除董事徐天水、杨智玲、邓慧明现场参会外，其他董事均以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销部分已回购 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-111 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号 ——股份回购》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 12,800.00 | 万元。 | 124,000,007 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 124,000,007 股，全部为普通股。 | | 12,800.00 | 万股，全部为普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 1、《生物谷：第四届董事会第二十一次会议决议》； 2、《生物谷：第四届监事会第十三次会议决议》。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-110 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：网络 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日 以通讯方 式发出 全体监事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销部分已回购股份》议案 1.议案内容： 公司根据 2020 年 9 月 23 日披露的公告《生物谷：回购股份方案 公告》（公告编号：2020-129）， ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-112 云南生物谷药业股份有限公司 关于注销部分已回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"《监管指引 4 号》"）的有关规定，公司拟将回购股份专用证券账户中三年持有期限 即将届满且尚未使用的 3,999,993 股股份予以注销，并提请股东大会 授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份注销的相关手续。本次 注销部分已回购股份的事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关情 况公告如下: 一、 公司回购股份情况 公司分别于 2020 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会 议、第三届监事会第十次会议，202 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-113 云南生物谷药业股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。为进一 步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监 事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规 的规定，公司全体董事、监事作为关联方对本议案均已回避表决，本 议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、保额：不超过人民币 1,000 万元/年（具体以与保险公司协商 确定的数额为准） 4、保费：不超过人民币 29.5 万元/年（具体金额以最终签订的 保险合同为准） 5 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-115 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 18 日 15:00—2023 年 12 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网 ...

（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上对生物谷控股股东深圳市 金沙江投资有限公司（以下简称"金沙江"）持有的生物谷无限售流 通股10,111,281股（约占公司股本总数的7.90%）股票进行第一次公开 拍卖。 经查询淘宝网司法拍卖网络平台，本次拍卖已按期进行，现将本 次司法拍卖的进展情况公告如下： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-108 云南生物谷药业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物谷"） 于2023年10月27日披露了《生物谷:关于控股股东所持公司部分股份将 被法院司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-102），广东省深 圳市福田区人民法院将于2023年11月28日10时至2023年11月29日10时止 一、本次司法拍卖进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》， 本次网络拍卖竞价结果如下： 李振生以最高应价竞得 ...

公司相关事件 - 云南生物谷药业控股股东及实控人被限制高消费[2] - 2023年10月13日法院立案执行相关民事案[3] - 因未履行给付义务采取限制消费措施[3] 影响与应对 - 限制消费令未对公司生产经营、财务产生重大不利影响[5] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[5]

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 10 月 27 日在《公司章程》规定的北京证券交易所信息披露平台 1 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 0217-2 号 致：云南生物谷药业股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受云南生物谷药业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、 ...

云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐天水先生 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-105 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 63,838,325 股，占公司有表决权股份总数的 51.801%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权 的股份总数 13,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.011%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...