云南生物谷药业股份有限公司 关于实际控制人被限制高消费的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 实际控制人被出具限制消费令的情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-104 （一）基本情况 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日于中国 执行信息公开网( http://zxgk.court.gov.cn/) 查询获知，公司实 际控制人林艳和先生存在被限制高消费情形。稻城县人民法院出具了 《限制消费令》【(2023)川 3337 执 61 号】、《限制消费令》【(2023)川 3337 执 99 号】。 （二）《限制消费令》【(2023)川 3337 执 61 号】的内容 "稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司： 本院于 2023 年 07 月 27 日立案执行申请人杨桂洪、四郎卓姆、 雷蓉、林子明、李明、阿罗、何琴、张成松、肖积华、童卫华、宋德 兵、高联芳、彭错、谭艳梅、塔里杜基、杨有群、易成文、格绒卓玛、 谭春香、李伟、屈春建、李黎明、蒋开明、杨健 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-103 云南生物谷药业股份有限公司 继续稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 9 月 8 日，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）发布了《云南生物谷药业股份有限公司关于继续实施稳定股价 方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，根据《云南 生物谷药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精 选层挂牌后三年内稳定股价的预案》（以下简称"《稳定股价的预 案》"），增持主体（在公司任职并领取薪酬的相关董事（不含独立董 事）、高级管理人员）遵循《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规，于 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 30 日对公司 股份进行了增持，合计增持股数 158,698 股,增持金额 1,002,952.44 元。 （一） 本次增持主体基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-098 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对公司经营管理层的有效监督，依据《中华人民共和国公 司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件，以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则（下称"本细则"）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，该议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会工 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-101 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-099 云南生物谷药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为促进云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及其他法律、法规、规范性文件及《云南生物谷药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高 级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司信息披露事务的负责人，是公司与北京证券交 易所（以下简称"北交所"）之间的指定联络人。公司董事会下设董 事会办公室，作为公司信息披露事务管理部门和投资者关系管理部 门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书负责股东大会和董事会会议 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-091 云南生物谷药业股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范采用累积投票制选举董事、监事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障中小股东选举董事、监 事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《云南生物谷药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-083 云南生物谷药业股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东 大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决 议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规及监管规定，以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-094 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律法规 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-100 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 —独立董事》等法律法规及监管规定，以及《云南生物谷药业股份有 限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-089 云南生物谷药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称"承诺"，指公司就重要事项向公众或者 监管部门所作的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事 项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收 购人、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 ...