证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-037 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《 公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的 规定和要求，在2023年度内积极开展工作、勤勉尽责。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司原董事会审计委员会委员邓慧明先生为公司董事、副总经理，不符合 上述规定中董事会审计委员会成员任职条件 ...

云南生物谷药业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项 的专项说明的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-043 们对该审计意见无异议。同时，建议公司董事会高度重视报告涉及事 项对公司产生的影响，积极采取有效措施，努力消除相关影响，以保 证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利 益。 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事：郝小江、黎超波、张倩芸 2024 年 4 月 29 日 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物谷"） 聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审 计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作 为公司独立董事，基于独立判 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-030 云南生物谷药业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | | | 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | - | | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | ...

理财计划 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买低风险理财产品[3] - 理财期限自第四届董事会第二十四次会议通过日起一年内[6] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过理财议案，无需股东大会审议[7] 风险与策略 - 理财存在系统风险，公司会加强风控和监督[8][9] - 理财不影响主业，能提高资金使用率和业绩[10]

国新证券股份有限公司 关于云南生物谷药业股份有限公司 预计2024年关联交易事项的专项核查意见 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,公司对2024年度可能发生的日常性关联 交易进行预计,具体情况如下: 单位:元 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 其他 | | (1) 深圳分公司经营租赁; | | | | | (2)公司代付水电费,支付水 | 1,369,184 | | | | 电费后收回代垫款 | | | | 合计 | | 1,369,184 | 二、关联方基本情况 (1)关联方一: 名称:深圳市金沙江投资有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座34 层3403 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:林艳和 国新证券股份有限公司(下称"国新证券"或"保荐机构")作为云南生物 谷药业股份有限公司(下称"生物谷"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关规定,对 ...

云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-050 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-021 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便 深表歉意，敬请谅解。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2024年4月23日 云南生物谷药业股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露公司《2023 年年度报告》及《2024 年 第一季度报告》，现由于公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一 季度报告》的内容尚需进一步复核完善，为确保信息披露的真实性、 准确性、完整性，经向北京证券交易所申请，公司将《2023 年年度 报告》《2024 年第一季度报告》披露日期延期至 2024 年 4 月 29 日。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3 月13日召开第四届董事会第十四次会议，于2023年3月30日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订< 公司章程>的议案》。2023年10月25日，公司召开第四届董事会第二 十次会议、第四届监事会第十二次会议，2023年11月14日，召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程> 的议案》。2023年11月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会 议、第四届监事会第十三次会议，2023年12月19日，召开2023年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》 及《关于拟修订<公司章程>的议案》。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-020 云南生物谷药业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执 照的公告 注册资本：壹亿贰仟肆佰万零柒元整 类型：股份有限公司（上市 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于云南生物谷药业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 股票简称：生物谷 股票代码：833266 上市公司名称：云南生物谷药业股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 二〇二四年三月 声明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证 券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被 收购公司董事会报告书》等法律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动 的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《云南生物谷药业股份 有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关 各方参考。为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已作出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及 时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完 整性和合法性负 ...

云南生物谷药业股份有限公司 详式权益变动报告书 云南生物谷药业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：云南生物谷药业股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：生物谷 股票代码：833266 信息披露义务人：上海新弘医药有限公司 住所/通讯地址：上海市奉贤区金碧路 1990 号 1 层 股份变动性质：增持股份（司法拍卖） 签署日期：二〇二四年三月 云南生物谷药业股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京 证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收 购公司董事会报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定 编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报 告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在云南生物 ...