上市情况 - 公司2023年12月19日在北京证券交易所上市[2] 发行情况 - 本次公开发行股票1500万股（超额配售选择权行使前）[2] - 每股发行价格为5.60元，募集资金总额为8400万元[2] 资金情况 - 扣除发行费用1482.69万元（超额配售选择权行使前，不含增值税）[2] - 实际募集资金净额为6917.31万元[3] - 计入股本1500万元，计入资本公积为5417.31万元[3] - 募集资金于2023年12月12日划至公司指定账户[3] 账户情况 - 公司与北京银行无锡梁溪支行及保荐机构签署《募集资金专户三方监管协议》[4] - 截至2024年1月4日，公司在该银行开立募集资金专项账户[5] - 账户用于物料处理成套装备制造基地建设项目二期、研发及展示中心建设项目[5]

制度审议 - 防止控股股东等占用资金制度于2024年1月4日经第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用包括经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金等[6] 人员义务与限制 - 公司董事等对维护资金安全负有法定义务[6] - 公司董事等在年报、中报公告前30日及季报公告前10日等期间不得买卖本公司股票[13] - 控股股东等在年报公告前30日等期间不得买卖本公司股票[15] - 通过委托等方式持股达5%以上的股东或实控人应告知委托人情况[15] 决策与权益 - 公司股东行使表决权不得损害公司和其他股东权益[10] - 公司重大决策由股东大会和董事会依法作出，股东不得干预[10] 控制权转让 - 控股股东等转让控制权应公平合理，存在违规占用资金等情形应转让前解决[16] 责任人与流程 - 公司董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[19] - 公司与股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程须严格执行相关规定[20] - 公司及子公司与股东及关联方开展经营性关联交易须签订有真实交易背景的合同[20] 自查与审计 - 公司财务部门应定期自查、上报与股东及关联方非经营性资金往来情况[20] - 公司应于每个会计年度终了后聘请会计师事务所对股东及关联方资金占用和违规担保问题作专项审计[21] 违规处理 - 若发生违规资金占用情形，应依法制定清欠方案并向北京证券交易所报告和公告[21] - 公司董事会可向造成损害的股东提出赔偿要求并追究责任，强化“占用即冻结”机制[23] - 大股东及关联方占用的资金原则上以现金清偿，用非现金资产清偿有相关规定[23] - 公司董事等协助股东及关联方侵占公司财产，董事会可处分直接责任人[24] - 公司及子公司发生非经营性资金占用等行为，对相关责任人给予行政及经济处分[25] - 公司及子公司违规行为给投资者造成损失，可追究相关责任人法律责任[25]

公司治理 - 2024年1月4日召开董事会会议[2] - 提名王洪良等5人为第四届非独立董事候选人[4] - 提名吴斌等3人为第四届独立董事候选人[7] 财务相关 - 拟申请增加授信额度27100万元[11] - 公司总规模不超40000万元[12] - 注册资本由8753.5645万元增至10253.5645万元[12] 公司变更 - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[13] 股东大会 - 提请2024年1月19日召开第一次临时股东大会[14] 上市情况 - 2023年12月19日发行1500万股在北交所挂牌上市[12]

制度概况 - 独立董事专门会议工作制度经2024年1月4日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东大会审议[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[22] 会议组成与职权 - 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成[9] - 关联交易等事项及部分职权需经会议审议并全体独立董事过半数同意[11][14] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，提前3日通知，紧急情况可临时召开[16] - 可通讯表决，半数以上独立董事可提议召开临时会议[16] 会议记录与档案 - 会议记录应包含相关内容，与会独立董事需签字确认[17][18] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[18]

本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-018 无锡灵鸽机械科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设立监事会，对股东大会负责，监事、监事会在履行职权时，按照依法合 规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。 第三条 监事会应具备合理的人员结 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-026 无锡灵鸽机械科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制，负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-032 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会，现提名黄志刚先生 为无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡灵鸽机械 科技份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡灵 鸽机械科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吴斌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及亲属关系者不具备独立性[4] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议情况需达标[8] 声明信息 - 提名人于2024年1月4日作出声明[10]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-003 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》及 《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王洪良 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-013 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续 发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 章程》（以下简称为"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股东的意识，充 分维护股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的 决策程序和机制。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由 等情况。公司应当通过多种渠 ...