公司基本信息 - 公司注册资本为人民币8067.7603万元[10] - 公司股份总数为8067.7603万股，每股面值1元[18] 股权结构 - 2015年4月3日周豪良持股2800.00万股，占比70.00%；高建珍持股800.00万股，占比20.00%；上海威贸投资管理有限公司持股400.00万股，占比10.00%[17] 股份变动 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[20] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，不同情形决策和处理时间不同[20][21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 控股股东等持有公开发行前10%以上股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 关联交易与决策 - 公司与股东或实际控制人交易应按关联交易决策制度审议，关联方回避表决[34] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外财务资助、担保等多种情况达到一定金额需提交股东大会审议[37][38][39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66][68] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[80] - 董事会由7名董事组成，设三名独立董事，独立董事占比不得低于三分之一[88] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[102] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[103] 监事相关 - 监事每届任期三年，公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[110][115] 财务报告与分红 - 公司在规定时间内编制并披露年度、半年度、季度报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[121] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[126] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[140][141] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[144] 投资者沟通 - 公司与投资者纠纷协商不成，可提交调解、仲裁或诉讼[150] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、临时公告、年度报告说明会等[151]

股东大会信息 - 公司2024年9月5日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 现场会议2024年9月20日10:00召开，网络投票时间为9月19 - 20日15:00[7][8] 投票情况 - 现场7名股东代表10,768,000股，占比13.35%[9] - 网络1名股东代表34,236,000股，占比42.43%[10] - 合计8名股东持有45,004,000股，占比55.78%[10] 审议结果 - 审议通过非独立董事换届选举等多项议案[13] - 选举多名董事、监事，均获100%同意[14][15][16][18][19][21][22][23][25] - 调整激励计划回购价格、减资及修订章程均获100%同意[25][26]

会议相关 - 2024年9月4日召开第三届董事会第二十八次会议、监事会第二十五次会议[2] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会，通过回购注销部分限制性股票议案[2][3] 股本与注册资本变更 - 因1名激励对象离职，拟回购注销限制性股票[2] - 完成后股本由80,682,603股变为80,677,603股[3] - 完成后注册资本由80,682,603元变为80,677,603元[3] 债权申报 - 2024年9月23日公告减资，债权人45日内可申报债权[3][4] - 申报时间为2024年9月24日 - 11月8日工作日特定时段[4] - 申报地址为上海市青浦区练东路28号，联系人周威迪，电话021 - 54252988[4]

董事会选举 - 2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过选举第四届董事会审计委员会委员的议案[1] - 审计委员会主任委员为张华林，委员为庄远、高建珍[1] - 委员任期自会议通过日至第四届董事会任期届满日[1] 其他 - 本次选举为正常换届，符合规定和公司治理要求[2] - 备查文件为《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3] - 公告于2024年9月23日发布[4]

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | ...

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-089 上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,004,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 34,236,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.43%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-094 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 上海威贸电子股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过： 选举周豪良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 34,236,000 股，占公司股本的 42.43%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过： 选举庄兰芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-090 上海威贸电子股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证件的原 件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委 托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原 件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报地址：上海市青浦区练东路 28 号 2、申报时间：2024 年 9 月 24 日-2024 年 11 月 8 日（工作日 9:00-11:30； 14:00-17:00） 3、联系人：周威迪 上海威贸电 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第三次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 致:上海威贸电子股份有限公司 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件 ...

一、会议召开和出席情况 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-092 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日，为保证董事会工 作的连续性，及时选举董事长及聘请高管，公司于同日召开 2024 年第三次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司以电话及口头方式发出通知，召集人已在会议上对相关情况进行说明。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事周豪良先生主持会议 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召 ...