会议相关 - 2024年9月4日召开第三届董事会第二十八次会议、监事会第二十五次会议[2] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会，通过回购注销部分限制性股票议案[2][3] 股本与注册资本变更 - 因1名激励对象离职，拟回购注销限制性股票[2] - 完成后股本由80,682,603股变为80,677,603股[3] - 完成后注册资本由80,682,603元变为80,677,603元[3] 债权申报 - 2024年9月23日公告减资，债权人45日内可申报债权[3][4] - 申报时间为2024年9月24日 - 11月8日工作日特定时段[4] - 申报地址为上海市青浦区练东路28号，联系人周威迪，电话021 - 54252988[4]

董事会选举 - 2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过选举第四届董事会审计委员会委员的议案[1] - 审计委员会主任委员为张华林，委员为庄远、高建珍[1] - 委员任期自会议通过日至第四届董事会任期届满日[1] 其他 - 本次选举为正常换届，符合规定和公司治理要求[2] - 备查文件为《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3] - 公告于2024年9月23日发布[4]

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | ...

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-089 上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,004,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 34,236,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.43%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-094 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 上海威贸电子股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过： 选举周豪良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 34,236,000 股，占公司股本的 42.43%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过： 选举庄兰芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-090 上海威贸电子股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证件的原 件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委 托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原 件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报地址：上海市青浦区练东路 28 号 2、申报时间：2024 年 9 月 24 日-2024 年 11 月 8 日（工作日 9:00-11:30； 14:00-17:00） 3、联系人：周威迪 上海威贸电 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第三次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 致:上海威贸电子股份有限公司 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件 ...

一、会议召开和出席情况 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-092 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日，为保证董事会工 作的连续性，及时选举董事长及聘请高管，公司于同日召开 2024 年第三次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司以电话及口头方式发出通知，召集人已在会议上对相关情况进行说明。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事周豪良先生主持会议 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-095 主任委员（召集人）：张华林 委员：庄远、高建珍 上海威贸电子股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 上海威贸电子股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 23 日 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-093 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电话及口头方式 发出。为保证监事会工作的连续性，及时选举新的监事会主席，公司于同日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，召集人已在会议上对相关情况进行说明。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事庄兰芳女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海威贸电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一） ...