新兴行业拓展 - 公司正在持续拓展飞行汽车和工业机器人等新兴领域的业务 [3][4] - 飞行汽车方面,小鹏汽车飞行汽车控制台线束和充电系统线束组件项目处于小批量试产阶段 [3] - 工业机器人方面,公司的线束组件项目主要应用于协作机器人,可大幅提高制造企业的生产效率 [4] - 这些新兴行业发展潜力巨大,公司将持续布局以取得更大突破 [4] 现金分红 - 公司近年来业务增长和盈利情况较为稳定,现金流状况良好 [5] - 公司持续多年向股东派发现金股利,作为对股东的回报 [5] - 公司未来会在保持业务稳定、资金满足运营需要的情况下,适时进行权益分派 [5] 家电业务增长 - 公司家电类业务近两年保持较高增长,主要产品包括电熨斗、吸尘器、扫地机器人等线束组件和注塑集成件 [6] - 公司还开发了商用及家用咖啡机等新的产品线 [6] - 公司家电领域客户的主要销售区域是欧美市场,未来几年欧美小家电市场有较好增长预期 [6] 竞争优势 - 公司深耕家电、汽车、工业自动化等领域多年,凭借集成化、组件化策略,与客户展开深度合作 [7] - 公司专注于"小批量、多品种",解决了一些客户高要求、小规模项目的痛点 [7] - 公司能够在项目开发前期介入产品研发设计,为客户实现降本增效 [7] - 公司提供涵盖线束组件、注塑集成件、PCBA等的一站式解决方案,实现产品高技术含量和高附加值 [7]

√现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-097 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □路演活动 √其他 （投资者现场调研） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 9 日 活动地点：上海市青浦区练东路 28 号 参会单位及人员：东方证券、惠璞投资、陆庚资本、远东宏信、天风资管 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请问公司目前在新兴行业中的拓展情况如何？ 回答：公司深耕家电、汽车、工业自动化等领域多年，凭借集成化、组件 化策略，与客户展开深度合作，为客户提供定制化的产品方案。公司专注于"小 批量、多品种"，解决了一些客户高要求、小规模的项目所面临的外资巨头业 务不匹配、内资小企业资质无法满足要求的痛点，与其他公司形成差异化竞争。 公司能够在项目开发前期介入产品研发设计 ...

新产品和新技术研发 - 公司获国家知识产权局发明专利证书，专利为汽车充电枪面板及制备模具[2] - 证书号第7398402号，专利号ZL 2024 1 0185135.3[2] - 发明体现公司技术创新及自主研发能力，利于提升竞争力[2]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-096 上海威贸电子股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上述发明证书的取得体现了公司在新能源汽车充电系统产品领域的技术创 新及自主研发能力，有利于保护公司知识产权，提升公司的核心竞争力，促进公 司持续技术创新，对未来的经营发展具有积极意义。 发明名称：一种汽车充电枪面板及制备模具 专利号：ZL 2024 1 0185135.3 专利权人：上海威贸电子股份有限公司 授权公告日：2024 年 09 月 24 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到了国家知识产 权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 一、 发明专利证书的基本信息 证书号：第 7398402 号 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 7398402 号） 上海威贸电子股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 24 日 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东8人，持股45,004,000股，占比55.78%[3] - 网络投票股东1人，持股34,236,000股，占比42.43%[3] 人事选举 - 周豪良等4人当选非独立董事[8] - 庄远等3人当选独立董事[9] - 庄兰芳等2人当选非职工代表监事[10] 激励计划与资本调整 - 2024年限制性股票激励计划回购价由9元/股调为8.67元/股，回购注销5,000股[10] - 拟减少注册资本并修订《公司章程》，回购注销5,000股[13]

公司换届 - 2024年9月20日公司完成董事长、监事会主席及高管换届[3] - 周豪良当选董事长兼总经理，持股3423.6万股，占42.43%[3] - 庄兰芳当选监事会主席，持股8万股，占0.10%[3] 人员任职 - 周威迪任副总经理兼董秘，持股225.1万股，占2.79%[4] - 蔡祥飞、贾全勇任副总经理，分别持股10万、4.18万股[5] - 朱萍任财务负责人，持股33.8万股，占0.42%[5] 相关决议 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[6] - 独立董事同意聘任高管，审计委同意聘朱萍[8]

会议信息 - 会议于2024年9月20日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 庄兰芳女士当选公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 选举庄兰芳女士议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[5]

人事选举 - 选举周豪良为公司第四届董事会董事长[5] - 选举张华林、庄远、高建珍为第四届董事会审计委员会成员，张华林任主任委员[6] 人事聘任 - 聘任周豪良为公司总经理，任期三年[7] - 聘任周威迪、蔡祥飞、贾全勇为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任周威迪为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任朱萍为公司财务负责人，任期三年[11]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币8067.7603万元[10] - 公司股份总数为8067.7603万股，每股面值1元[18] 股权结构 - 2015年4月3日周豪良持股2800.00万股，占比70.00%；高建珍持股800.00万股，占比20.00%；上海威贸投资管理有限公司持股400.00万股，占比10.00%[17] 股份变动 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[20] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，不同情形决策和处理时间不同[20][21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 控股股东等持有公开发行前10%以上股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 关联交易与决策 - 公司与股东或实际控制人交易应按关联交易决策制度审议，关联方回避表决[34] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外财务资助、担保等多种情况达到一定金额需提交股东大会审议[37][38][39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66][68] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[80] - 董事会由7名董事组成，设三名独立董事，独立董事占比不得低于三分之一[88] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[102] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[103] 监事相关 - 监事每届任期三年，公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[110][115] 财务报告与分红 - 公司在规定时间内编制并披露年度、半年度、季度报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[121] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[126] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[140][141] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[144] 投资者沟通 - 公司与投资者纠纷协商不成，可提交调解、仲裁或诉讼[150] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、临时公告、年度报告说明会等[151]

股东大会信息 - 公司2024年9月5日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 现场会议2024年9月20日10:00召开，网络投票时间为9月19 - 20日15:00[7][8] 投票情况 - 现场7名股东代表10,768,000股，占比13.35%[9] - 网络1名股东代表34,236,000股，占比42.43%[10] - 合计8名股东持有45,004,000股，占比55.78%[10] 审议结果 - 审议通过非独立董事换届选举等多项议案[13] - 选举多名董事、监事，均获100%同意[14][15][16][18][19][21][22][23][25] - 调整激励计划回购价格、减资及修订章程均获100%同意[25][26]