股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月20日10:00召开[3] - 网络投票9月19日15:00 - 9月20日15:00[3] - 股权登记日为9月16日[5] - 会议地点在上海青浦区练塘镇练东路28号办公楼2楼会议室[5] - 会议登记时间为9月20日9:00 - 10:00[9] - 会议联系人周威迪，电话021 - 59823521等[10] 人事提名 - 拟提名周豪良等4人为第四届董事会非独立董事候选人[5] - 拟提名庄远等3人为第四届董事会独立董事候选人[6] - 拟提名庄兰芳等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人[6] 股票回购 - 因1名激励对象离职，回购注销5000股限制性股票[7] - 回购价格由9元/股调整为8.67元/股[7] - 回购注销股票减少注册资本并修订《公司章程》[8]

董事会提名 - 公司董事会提名张华林为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家等[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年9月5日[7]

股权结构 - 周豪良持股34,236,000股，占比42.43%[2] - 高建珍持股9,926,000股，占比12.30%[2] - 周威迪持股2,251,000股，占比2.79%[2] 公司会议 - 2024年9月4日董事会审议董事换届[2] - 2024年9月4日监事会审议非职工代表监事换届[5] - 2024年9月3日职代会审议职工代表监事换届[6] 换届影响 - 本次换届为正常换届，不影响生产经营[10]

股权激励 - 2024年4月25日拟向73名激励对象授予125万股限制性股票，授予价9元/股[14] - 2024年9月4日同意回购1名激励对象5000股限制性股票，回购价8.67元/股[16] - 拟回购注销限制性股票总数为5000股[19] 分红 - 以总股本80682603股为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税）[19] 资金与手续 - 本次回购资金总额43350元，来源为公司自有资金[20] - 已履行必要批准和授权程序，尚需履行股份注销和工商变更登记手续[24]

会议信息 - 公司第四届职工代表大会第十四次会议于2024年9月3日召开[2] - 应出席职工代表45人，实际出席41人[2] 议案情况 - 会议审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案[3] - 提名职工张琦担任，任期三年[3] - 表决结果同意41票，无反对和弃权[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人上海威贸电子股份有限公司董事会，现提名庄远为上海威贸电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海威贸电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-0 ...

独立董事提名 - 庄远被提名为威贸电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[2] - 近36个月受处罚、谴责或多次通报批评人员不得任职[4] - 兼任境内上市公司不超三家且在威贸电子任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议人员不符要求[5]

上海威贸电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（庄远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人上海威贸电子股份有限公司董事会，现提名庄远为上海威贸电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海威贸电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-076 上海威贸电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司 回避表决情况：无。 本议案尚需提交股东大会审议。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以邮件 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-086 上海威贸电子股份有限公司监事会 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3 号》）及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的相关事项进 行审核，发表核查意见如下： 经核查，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中 1 名激励对象因个 人原因主动离职，已不符合激励资格，公司拟调整回购价格并回购注销前述离职 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,000 股。公司本次调整回购价格 并回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关 规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状 况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司调整回购价格并回购注销 1 名离职激励对象已获 ...