证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-065 上海威贸电子股份有限公司 | 受赠现金资产、获得债务减免、接受担 | 受赠现金资产、获得债务减免、接受担 | | --- | --- | | 保和资助等，免于履行股东大会审议程 | 保和资助等，免于履行股东大会审议程 | | 序。 | 序。可免于按照《北京证券交易所股票 | | 公司与控股子公司发生的或者控 | 上市规则（试行）》第 7.1.2 条或者第 | | 股子公司之间发生的交易，除另有规定 | 7.1.3 条的规定披露或审议。 | | 或者损害股东合法权益的以外，不适用 | 公司与控股子公司发生的或者控 | | 前述审议程序。 | 股子公司之间发生的交易，除另有规定 | | | 或者损害股东合法权益的以外，不适用 | | | 前述审议程序。 | | 第五十四条 公司与关联方发生的成 | 第五十四条 公司与关联方发生的成 | | 交金额（除提供担保外）占公司最近一 | 交金额（除提供担保外）占公司最近一 | | 期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 | 期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 | | 万元的交易，应当比照第 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-070 上海威贸电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为了更好地规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方 披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上 海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其他有关规定， 制定本决策制度。 第二章 关联 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-072 上海威贸电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规、部门规章，以及《公司 章程》及相关工作细则的相关规定，特制定《上海威贸电子股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法规 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-075 上海威贸电子股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《上海威贸电子股份有限公司章程》 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-074 上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，期权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，本办法适用于前述子公司和公司控制的其他企业。 第六条 公司应当防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方直接、 间接占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募 集资金投资项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司募集资金应当存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账 户（以下简称"专户"）集中管理 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-062 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事沈福俊因工作原因缺席，委托独立董事杨勇代为表决。 独立董事杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员 ...

一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-071 上海威贸电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-066 上海威贸电子股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的组织和行为，保证股东大会依法、规范、高效运作，确保股东有效行使权利， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及规范性文件，和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-068 上海威贸电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董 办法》）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-067 上海威贸电子股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分 发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》、《上海威贸电子股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律、法规、规范性文件，制定本议事规则。 第 ...