股权结构 - 周豪良持股34,236,000股，占比42.43%[2] - 高建珍持股9,926,000股，占比12.30%[2] - 周威迪持股2,251,000股，占比2.79%[2] 公司会议 - 2024年9月4日董事会审议董事换届[2] - 2024年9月4日监事会审议非职工代表监事换届[5] - 2024年9月3日职代会审议职工代表监事换届[6] 换届影响 - 本次换届为正常换届，不影响生产经营[10]

股权激励 - 2024年4月25日拟向73名激励对象授予125万股限制性股票，授予价9元/股[14] - 2024年9月4日同意回购1名激励对象5000股限制性股票，回购价8.67元/股[16] - 拟回购注销限制性股票总数为5000股[19] 分红 - 以总股本80682603股为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税）[19] 资金与手续 - 本次回购资金总额43350元，来源为公司自有资金[20] - 已履行必要批准和授权程序，尚需履行股份注销和工商变更登记手续[24]

会议信息 - 公司第四届职工代表大会第十四次会议于2024年9月3日召开[2] - 应出席职工代表45人，实际出席41人[2] 议案情况 - 会议审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案[3] - 提名职工张琦担任，任期三年[3] - 表决结果同意41票，无反对和弃权[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人上海威贸电子股份有限公司董事会，现提名庄远为上海威贸电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海威贸电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-0 ...

独立董事提名 - 庄远被提名为威贸电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[2] - 近36个月受处罚、谴责或多次通报批评人员不得任职[4] - 兼任境内上市公司不超三家且在威贸电子任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议人员不符要求[5]

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-076 上海威贸电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司 回避表决情况：无。 本议案尚需提交股东大会审议。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以邮件 ...

上海威贸电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（庄远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人上海威贸电子股份有限公司董事会，现提名庄远为上海威贸电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海威贸电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-086 上海威贸电子股份有限公司监事会 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3 号》）及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的相关事项进 行审核，发表核查意见如下： 经核查，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中 1 名激励对象因个 人原因主动离职，已不符合激励资格，公司拟调整回购价格并回购注销前述离职 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,000 股。公司本次调整回购价格 并回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关 规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状 况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司调整回购价格并回购注销 1 名离职激励对象已获 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-083 上海威贸电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱燕婷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱燕婷，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会 提名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-088 上海威贸电子股份有限公司 第四届职工代表大会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届职工代表大会第十 四次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 41 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 出席会议的职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议、表决并做出如 下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司职工代表大会提名职工张琦担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大 会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。张琦不属于失 信联合惩戒对象，符合《公司法》 ...