证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-069 上海威贸电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上海威贸电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-064 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-073 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方 以及公司的承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上 市公司及其相关方承诺》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监 上海威贸电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<承诺管理制 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-063 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事丁爱玲因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《 ...

公司概况 - 公司主要从事汽车、家电和工业自动化等领域的电子组件业务 [2] - 公司产品涉及医疗、净水环保、高铁等多个行业 [2] - 公司目前三大类项目(汽车、智能家电、工业自动化)销售额占比较大 [2] 竞争优势 - 采用集成化、组件化策略,以小批量多品种的模式满足客户定制化需求,与大型线束企业形成差异化 [3][4] - 拥有电线、线束、模具、注塑、PCBA、组件装配等多种技术工艺,能为客户提供全方位服务 [4] - 主要与国内外主机厂 Tier 1 供应商合作,能较好地契合客户需求 [4] 客户关系维护 - 与SEB集团、福维克、华域皮尔博格、EBM集团等大客户保持长期稳定合作 [5] - 提供一站式集成化电子组件解决方案,满足客户国产化需求,增强客户粘性 [5] - "小批量、多品种"的市场定位,能最大化控制成本与质量,解决客户效率低、成本高等问题 [5] 业绩预期 - 前三季度公司业绩有一定幅度增长,目前运行稳定,在手订单充足 [6] - 全公司正在全力以赴完成今年的业绩目标,具体数据请关注后续定期报告 [6]

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月30日，形式为现场调研，接待2家机构（浙商证券、毅行资本），接待人员为副总经理、董事会秘书周威迪先生 [2][3] 产能规划 - 新能源汽车是公司重点发展领域之一，新厂房约四分之三已投入使用，剩余部分视项目进度分批投入，后续会根据客户需求逐步扩大产能 [4] 产品结构与盈利 - 公司营业收入占比前三位的行业依次是智能家电、汽车（含新能源汽车）和工业自动化，还有高铁、净水环保、医疗设备等领域 [5] - 集成组件产品单价和利润率较高，与主要客户长期合作能稳定获单和开发新项目，新能源汽车领域营收近年快速增长且占比逐步扩大 [5][6] 生产工艺区别 - 800V高电压低电流充电比400V高电流低电压充电，所用元器件及材料耐压等级需提升至800V以上，高压线束在材料选择、加工工艺、测试等方面要求更严格 [7] - 公司围绕800V高压快充技术做了一系列研发，相关项目会陆续量产 [7] 数字化工厂进程 - 公司已使用生产信息化管理系统（ERP）、智能仓储物流系统（WMS）和数字工厂系统（MES），接下来将打通各智能化系统实现全方位数字化转型 [8] - 2023年4月仓储系统获青浦区经济委员会“智能仓储”称号，使物流效率大幅提升，出入库工作效率提高近50%，仓储空间使用率提高3 - 4倍，数据录取时间减少约40% [8] - 后续会继续引进先进管理系统，持续优化现有数字化系统以提升产能 [8] 未来发展计划 - 汽车、智能家电和工业自动化三大领域前景乐观，公司以发展主营业务、稳定业绩为首要目标，会在部分产品线通过内延及外展方式优化成本和提升效率 [9] - 以连接器为例，基于组件化、集成化策略，公司可能因需求大、外采成本高及外资客户国产化需求，投入人力和设备等进行优化 [9][10]

公司概况 - 公司是上海威贸电子股份有限公司,主要从事智能家电、汽车与新能源汽车、工业自动化等领域的零部件生产和销售[1][2] - 公司产品在下游领域有较广泛的应用市场,除少数行业巨头外,大部分公司在市场中并不能占据绝对明显的销售优势[3] - 公司凭借过硬的研发实力、产品质量和服务,与核心客户保持着长期稳定的合作,在很多客户的单个项目中能做到独家供应[3] 公司战略 - 公司采取"组件化、集成化"的策略,不仅销售单一零部件,更多地是直接为客户提供整套方案,包括线束、注塑件、PCBA等多种产品[4] - 通过技术、研发和服务实现与客户的深度捆绑,提高客户粘性与公司自身的不可替代性[4] 业务发展 - 公司在智能家电和新能源汽车领域有大量新项目,如挂烫式电熨斗集成组件、吸尘器电机线束与控制组件、充电桩模块等,这些项目将陆续投产[3][4] - 新项目来源除了新开发的客户外,也有许多老客户的新项目,公司与核心客户有非常稳定的合作关系[4] 财务表现 - 公司今年毛利率有大幅上升,主要是由于高毛利的组件化、集成化项目陆续实现大批量生产[4][5] - 公司与上下游有成本传导机制,能够降低原材料价格波动对毛利率的影响,预计未来毛利率能够维持在较高水平[4][5]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 33761378.0 | 45480.08 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到49.26% | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 12864408.0 | 20063.84 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 838971 | 天马新材 | 18726218.0 | 25710.58 | 当日收盘价涨幅达到22.41% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 16870710.0 | 26005.26 | 当日价格振幅达到50.12% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 10732563.0 | 13662.91 | 当日价格振幅达到43.26% | | ...

| | 公告日期 2023-11-29 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 威贸电子(833346) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 16870710.0 | 成交金额（万 元） | 26005.26 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4763415.63 | 1641605.11 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3435111.82 | 1448622.26 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | | | 3364200 | 0 | | 买4 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路营业部 | | | 3307565.13 | 0 | | 买5 | 中信建投证券股份有限公司连云港龙河南路证券营业部 | | | 2934407.82 | 0 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 831195 | 三祥科技 | 28893230.0 | 51358.03 | | | | | | | | 达到62.23% | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 20511807.0 | 24905.54 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到62.21% | | 2023-11- | 838171 | 邦德股份 | 15756008.0 | 26742.17 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到61.86% | | 2023-11- 28 | 831906 | 舜宇精工 | 29202481.0 | 58764.73 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到48.88% | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 11190771.0 | 11010.36 | ...