证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-043 上海威贸电子股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告摘要》。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日 以邮件方式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《 ...

上海威贸电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-044 我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上海威贸电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就 公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 因此，我们一致同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事：沈福俊、杨勇、庄远 2023 年 8 月 16 日 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-043 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告摘要》。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日 以邮件方式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《 ...

公司专利与资质情况 - 2023年1 - 6月公司取得6项实用新型专利，当前共有发明专利1项，实用新型专利61项，软件著作权2项[2] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定，是“高新技术企业”[29] - 公司拥有发明专利1项、实用新型专利61项、软件著作权2项及多项非专利技术[27] - 公司2020年取得高新技术企业证书编号：GR202031006543[62] 仓储系统成果 - 2023年4月公司仓储系统获“智能仓储”称号，出入库工作效率提高近50%，仓储空间使用率提高3 - 4倍，数据录取时间减少约40%[3] 股本结构 - 公司普通股总股本为80,682,603股，优先股总股本为0股[16] 整体财务关键指标变化 - 本期营业收入为107,394,881.61元，较上年同期增长15.14%[20] - 本期毛利率为30.79%，上年同期为26.58%[20] - 本期归属于上市公司股东的净利润为18,693,714.18元，较上年同期增长11.87%[20] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为17,834,430.47元，较上年同期增长56.79%[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为30,180,772.06元，较上年同期增长72.38%[22] - 本期应收账款周转率为1.95，上年同期为1.87[22] - 本期存货周转率为2.20，上年同期为1.70[22] - 本期期末资产总计496,556,909.58元，较上年期末增长3.87%；负债总计83,942,429.12元，较上年期末增长40.65%[24] - 归属于上市公司股东的净资产411,109,617.87元，较上年期末下降1.40%；每股净资产5.10元，较上年期末下降1.44%[24] - 非经常性损益净额为859,283.71元[25] - 报告期内营业收入为10,739.49万元，同比增长1,412.41万元，增幅为15.14%[30] - 报告期内利润总额2,098.74万元，同比上升16.69%；净利润1,876.95万元，同比增长13.40%[30] - 报告期末总资产49,655.69万元，归属于母公司所有者权益41,110.96万元[30] - 截至2023年6月30日，公司总资产为49,655.69万元，较上年期末增加1,849.37万元，增幅3.87%[40] - 本期营业收入为107,394,881.61元，较上年同期增长15.14%[42] - 经营活动产生的现金流量净额30,180,772.06元，较上年增加1,267.30万元，增幅72.38%[52][53] - 投资活动产生的现金流量净额 - 33,379,080.81元，净流出较上年减少6,429.83万元，降幅65.83%[52][53] - 筹资活动产生的现金流量净额3,742,876.71元，较上年减少15,637.82万元，降幅97.66%[52][54] - 2023年6月30日公司流动资产合计352,431,458.42元，较2022年12月31日的331,440,598.55元增长约6.33%[112] - 2023年6月30日公司非流动资产合计144,125,451.16元，较2022年12月31日的146,622,633.08元减少约1.70%[113] - 2023年6月30日公司资产总计496,556,909.58元，较2022年12月31日的478,063,231.63元增长约3.87%[113] - 2023年6月30日公司流动负债合计82,280,785.81元，较2022年12月31日的59,367,958.53元增长约38.59%[113] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1,661,643.31元，较2022年12月31日的313,679.72元增长约429.73%[114] - 2023年6月30日公司负债合计83,942,429.12元，较2022年12月31日的59,681,638.25元增长约40.65%[114] - 2023年6月30日公司所有者权益合计412,614,480.46元，较2022年12月31日的418,381,593.38元减少约1.38%[114] - 2023年6月30日母公司货币资金为238,026,450.90元，较2022年12月31日的237,531,879.90元增长约0.21%[116] - 2023年存货为25,579,249.75元，2022年为34,505,551.45元[117] - 2023年流动资产合计345,518,580.09元，2022年为324,339,384.06元[117] - 2023年非流动资产合计146,719,424.74元，2022年为149,483,986.23元[117] - 2023年资产总计492,238,004.83元，2022年为473,823,370.29元[117] - 2023年营业总收入107,394,881.61元，2022年为93,270,809.00元[120] - 2023年营业总成本87,414,612.16元，2022年为82,908,031.65元[121] - 2023年营业利润20,982,136.40元，2022年为18,188,592.72元[121] - 2023年净利润18,769,538.03元，2022年为16,552,307.98元[121] - 2023年基本每股收益0.24元/股，2022年为0.23元/股[122] - 2023年稀释每股收益0.24元/股，2022年为0.23元/股[122] - 2023年1 - 6月母公司营业收入为102,541,885.44元，2022年同期为87,310,212.10元[123] - 2023年1 - 6月母公司净利润为18,035,470.49元，2022年同期为15,324,400.99元[124] - 2023年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为30,180,772.06元，2022年同期为17,507,791.05元[126] - 2023年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 33,379,080.81元，2022年同期为 - 97,677,372.69元[126] - 2023年1 - 6月合并筹资活动产生的现金流量净额为3,742,876.71元，2022年同期为160,121,029.56元[127] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为29,506,806.21元，2022年同期为17,545,953.15元[129] - 2023年1 - 6月母公司基本每股收益为0.22元/股，2022年同期为0.19元/股[124] - 2023年1 - 6月合并销售商品、提供劳务收到的现金为118,498,127.59元，2022年同期为104,403,203.07元[126] - 2023年1 - 6月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为112,906,589.20元，2022年同期为97,624,798.29元[129] - 2023年1 - 6月合并收回投资收到的现金为78,549,000.00元，2022年同期为115,200,000.00元[126] - 投资活动现金流入小计本期为78,854,867.10元，上期为119,487,703.69元[130] - 投资活动现金流出小计本期为111,779,064.02元，上期为214,991,329.37元[130] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,924,196.92元，上期为 - 95,503,625.68元[130] - 筹资活动现金流入小计本期为5,000,000.00元，上期为200,891,493.44元[130] - 筹资活动现金流出小计本期为1,088,038.29元，上期为40,770,463.88元[130] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,911,961.71元，上期为160,121,029.56元[130] - 现金及现金等价物净增加额本期为494,571.00元，上期为82,163,357.03元[130] - 期初现金及现金等价物余额本期为237,531,879.90元，上期为43,427,763.88元[130] - 期末现金及现金等价物余额本期为238,026,450.90元，上期为125,591,120.91元[130] - 所有者权益合计本期期末余额为412,614,480.46元，上期期末余额为418,381,593.38元[132][134] - 公司上年期末所有者权益合计为2.1480164894亿元，本年期初余额与之相同[137] - 本期增减变动金额为1.9364118712亿元，其中综合收益总额为1655.230798万元[137] - 本期股东投入普通股和其他权益工具对应金额为1.9400573744亿元，其他权益变动使所有者权益减少642.811991万元[137] - 本期利润分配使所有者权益减少1048.873839万元[137] - 本期期末所有者权益合计为4.0844283606亿元[138] - 母公司上年期末所有者权益合计为4.1269307027亿元，本年期初余额与之相同[139] - 母公司本期增减变动金额为 - 650.118046万元，其中综合收益总额为1803.547049万元[139] - 母公司本期所有者投入和减少资本使所有者权益减少70.687005万元[139] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少2382.97809万元[140] - 母公司本期期末所有者权益合计为4.0619188981亿元[140] - 2023年期初余额总计2.0483460952亿元，本期增减变动金额总计1.9884140004亿元，期末余额总计4.0367600956亿元[142] - 2023年综合收益总额为1532.440099万元，所有者投入和减少资本为1.9400573744亿元，利润分配为 - 1048.873839万元[142] 部分资产与负债项目变动 - 在建工程较上年期末增加58.41万元，增幅126.76%，因本期新开发项目外购部分模具未竣工验收[40] - 其他流动资产较上年期末减少40.16万元，降幅67.20%，因本期较上年期末减少应收出口退税款36.71万元[40] - 其他非流动资产较上年期末增加47.43万元，增幅101.53%，因本期新增设备及模具预付款36.75万元[40] - 递延收益较上年期末增加135.81万元，增幅1394.18%，因报告期内公司收到政府补贴140万元[40] 费用与收益变动 - 销售费用本期金额239.66万元，较上年同期增长38.62%，因重启国外客户拜访增加差旅费等[44] - 财务费用本期金额 - 509.34万元，较上年同期增长66.11%，因汇兑损益、利息支出和收入变动[44] - 其他收益本期金额76.16万元，较上年同期下降88.28%，因去年收到市政府补贴及本期财政扶持补贴减少[44] - 税金及附加本期金额124.45万元，较上年同期增长65.64%，因营业收入增长及无房土税减免[44] 业务线收入与成本变动 - 主营业务收入104,457,259.42元，较上期增长16.63%；其他业务收入2,937,622.19元，较上期下降20.78%[46] - 主营业务成本72,829,127.38元，较上期增长9.29%；其他业务成本1,496,255.16元，较上期下降18.85%[46] - 主营业务注塑集成

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-047 （二）截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况及余额 公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金）， 扣除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元 证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司 募集资金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 121,536,657.06 元，其中用于 新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项 目追加投资的自筹资金）金额为 17,588,340.57 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计 取得利息收入扣除手续费等的金额为 2,589,514.48 元，实际尚未使用的募集 资金余额为 75,058,594.86 ...

我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上海威贸电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就 公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-044 上海威贸电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 因此，我们一致同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事：沈福俊、杨勇、庄远 2023 年 8 月 16 日 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-042 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事沈福俊、庄远因工作及个人原因缺席，均委托独立董事杨勇代为表 决。 独立董事杨勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告 ...

关于收到项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、项目定点通知书概况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到均胜群英（南京） 新能源汽车系统研究院有限公司（以下简称"均胜群英"）的量产零件定点通知 书，公司为其国内某新能源汽车龙头客户项目提供高压线束。 根据客户规划，该项目预计于 2023 年下半年开始量产，生命周期约为 5 年， 全生命周期总金额约为 2.6 亿元。 二、对公司的影响 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-041 上海威贸电子股份有限公司 该项目的定点标志着公司的质量品牌和研发实力得到了客户的认可，进一步 巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司开拓新能源汽车市场。项目量产后， 每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司未来收入及利润 有一定积极影响。 三、风险提示 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根 据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。该项目预计于 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-040 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 30 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,383,005.71 元，母公司未分配利润为 124,412,731.88 元。本次权益分派共计派发现金红利 23,829,780.90 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 79,432,603 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 80,682,603 股减去回购的股份 1,250,000 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金。 特殊情况说明 2、扣税说明 （1）个人 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...