证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-039 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,510,200 股，占公司有表决权股份总数的 57.6459%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-038 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：周豪良先生； □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 本次年报业绩说明会采用网络远程的方式，同时在全景网和中证网举行， 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）和中证网"中证路 演中心"（http://www.cs.com.cn/roadshow/）与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 公司副总经理、董事会秘书：周威迪先生； 公司财务负责人：朱萍女士； 申万宏源承销保 ...

上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-037 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 1、全景网 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 18 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-028）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-037 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-028）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网和中证网举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）和中 证网"中证路演中心"（http ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等相关法律、法规规 定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，就 公司第三届董事会第十九次会议的相关事项进行了事前审阅，并发表如下事前认 可意见： 一、《关于续聘会计师事务所》议案的事前认可意见 独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资 格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工 作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工 作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意 见。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意：将上述议案提交公司董事会审议表决。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事： ...

上海威贸电子股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-035 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品的交易业务，防范和控制外币汇率风险，加强对外汇衍生品交易业务 管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产经营需 要，指与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的规避 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-027 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派方案 已获得 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,383,005.71 元，母公司未分配利润为 124,412,731.88 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,682,603 股，根据扣除回 购专户 1,250,000 股后的 79,432,603 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,829, ...

关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 众环专字(2023)3600076号 TAX 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 = 上海威贸电子股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)3600076 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 截至 2022年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是上海威 贸电子公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴 ...

我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）的独立 董事，在 2022 年度工作中，根据《公司法》以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 3 名，符 合相关法律法规规定。 独立董事人员：沈福俊先生、杨勇先生、庄远先生 二、出席会议情况 2022 年度，公司共召开 5 次股东大会、10 次董事会会议，独立董事出席具 体情况如下： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-023 上海威贸电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、发表独立意见情况 | 序号 | 会议时间 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-033 （二）开展外汇衍生品交易的金额和资金来源 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合行业发展、外汇市场行情等因素， 拟在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过等值于人民币 8,000 万元的自有 资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。 （三）开展外汇衍生品交易的方式 公司通过与具有合法资质的大型商业银行等金融机构签订相关协议的方式 开展外汇衍生品交易业务。业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、货币互换、利率互换业务等。公司董事会授权管理层在上述额度内，按照 公司《外汇衍生品交易管理制度》的相关规定与金融机构签署交易文件。 上海威贸电子股份有限公司 关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 随着公司出口业务规模逐步扩大，外汇结算量逐步增加，为有效规避外汇市 场风险、降低汇率波动对 ...