证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-048 烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 25 日，烟台民士达特种纸业股份有限公司发行普通股 3,500 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.55 元/股，募集资 金总额为 229,250,000.00 元，实际募集资金净额为 213,971,965.33 元，到账时 间为 2023 年 4 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 32,756,761.59 元，到账时间为 2023 年 5 月 26 日。 二、募集资金使用情况 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-042 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王志新女士 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金及已支付发行费用的专项说明 鉴证报告 索引 鉴证报告正文 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 1-4 发行费用的专项说明 页码 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijir ertified nublic accountants 100027. P.R.China 86/01016554 7190 -86(010)6554 7190 烟台民士达特种纸业股份有限公司 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)的有关规定编制专项说明是民士达管理层的责任。 这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整 的鉴证材料,保证专项说明的真实、准确和完 ...

产能利用情况 - 公司三条生产线理论产能合计达到 3000 吨/年，实际产能约为 2400 吨 [3] - 今年一季度 B 线和 C 线均处于满产状态 [3] 变压器芳纶纸用量 - 变压器对芳纶纸的使用量差异很大，不能简单用功率来匹配用量 [3] - 传统电气绝缘市场的增幅相对有限，大概在 10% 左右 [3] - 公司未来增量空间主要来源于对国外竞争对手的替代（大约 80% 的全球市场份额） [3] 航空航天和新能源汽车应用 - 普通商用客户单架芳纶纸的用量在 2 吨左右 [3] - 今年一季度中航复材销量同比提升 [3] - 芳纶纸主要用在新能源汽车的驱动电机、雨刷电机、玻璃起降电机等部件，后续订单会有明显增加 [4] - 子公司正在布局高端复合材料领域，"年产 1500 吨新能源汽车电机用复合材料"项目将于今年第四季度建成投产 [4] 产品性能和价格 - 对位芳纶纸属于芳纶纸中的高端产品，应用空间会越来越广泛 [4][5] - 今年一季度芳纶纸的终端售价较去年有小幅提升 [4] - 公司某些产品在单项指标与国外竞争对手还存在差距，但完全满足终端应用要求 [5] - 航空级芳纶纸对产品稳定性、加工适应性等要求更高 [5] 风电应用 - 芳纶纸在风电机组里主要起绝缘作用，单机用量可达 100-300 公斤不等 [4] - 芳纶蜂窝芯材在风电塔筒和叶翅的应用目前主要在国外市场 [4]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-041 烟台民士达特种纸业股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书鞠成峰、技术研发与市场支持负责人张峻华、 证券专员孔如意 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日接待了 49 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 5 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、富国基金、泰康基金、鹏扬基金、长安基金、永赢基 金、招商基金、嘉实基金、中欧基金、金鹰基金、华宝基金、海富通基金、浙商 资管、太平洋资管、平安资管、泰旸资产、工银国际控股有限公司、国投泰康信 托有限公司、中天证券、粤开证券、万和证券、安信证券、渤海证券、东方证券、 东吴证券、华龙证券、北京安惠投资、诚通基金管理有限公司、东莞市榕果投资 管理有限公司、荷宝基金管理公司、度势投资、巨鹿投资、杭州思悦管理有限公 司、杭 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-040 烟台民士达特种纸业股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于2023年5月24日行使完毕，新增发行股票数量 525.00万股，由此本次发行总股数扩大至4,025.00万股，发行人总股本由14,100.00 万股增加至14,625.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本 的27.52％。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构（主承销 商）"、"主承销商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商。 民士达于2023年4月25日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于2023 年5月24日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的核查意见 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 5 月 24 日行使完毕。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构及 主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授 权主承销商"）。 中泰证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《烟台民士达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格 6.55 元/股于 2023 年 4 月 12 日 （T 日）向网上投资者超额配售 5,250,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。 超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额 ...

浩岳驰恒 律 师 事 务 所 HAOYUECHIHENG LAW FIRM 北京浩岳驰恒律师事务所 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 北京浩岳驰恒律师事务所 HAOYUECHIHENG LAW FIRM 中国·北京 BEIJING·CHINA 中国北京市朝阳区东三环中路 18 号东环国际大厦 703 电话（Tel）：（86 10）87725890 Section 703, Donghuan International Building 18 Middle East 3rd Ring Road, Chaoyang District Beijing 100022 China 北京浩岳驰恒律师事务所 HAOYUECHIHENG LAW FIRM 中国 北京 朝阳区东三环中路18号东环国际大厦703 Section 703, Donghuan International Building 18 Middle East 3rd Ring Road, Chaoyang District Beijing, China 北京浩岳驰恒 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-039 烟台民士达特种纸业股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年5月24日行使完毕。中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的保荐机构和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商 （以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《烟台民士达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的 超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格6.55元/股于2023年4月12日 （T日）向网上投资者超额配售5,250,000股，占初始发行股份数量的1 ...

发行相关 - 未行使超额配售选择权发行股数为3500万股，全额行使为4025万股，超额配售股份不超525万股[9] - 每股发行价格6.55元/股，预计发行日期2023年4月12日[9] - 战略配售发行数量700万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[49] - 预计募集资金总额为2.2925亿元（行使前）、2.636375亿元（全额行使）[49] 财务数据 - 2022年末公司资产总计4.92亿元，股东权益合计3.11亿元，资产负债率为36.80%[43][44] - 2022年度公司营业收入2.82亿元，净利润6341.22万元，毛利率31.44%[44] - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.05%[44] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为1536.76万元、1378.73万元、2225.96万元，占期末资产总额比例分别为4.57%、3.12%、4.53%[108] 产能与业务 - 本次募投项目将新增1500吨/年的芳纶纸产能[17][119] - 报告期各期公司主要产品芳纶纸销售收入占营业收入的比例达90%以上[18] - 公司客户包括德国西门子公司、德国迅斐利公司等[31] - 公司原材料供应商为韩国汇维仕公司[31] 公司架构 - 公司注册资本为1.06亿元，控股股东为泰和新材，实际控制人为烟台市国资委[36] - 烟台民士达先进制造有限公司系公司全资子公司，成立于2022年11月10日[30] - 烟台泰普龙先进制造技术有限公司于2022年9月21日更名为烟台泰和兴材料科技股份有限公司[30] 研发成果 - 公司研发的芳纶云母纸材料于2022年5月23日经鉴定为国际领先水平[61] - 公司研发的新型阻燃蜂窝芯材用芳纶纸优于美联航OSU测试标准[64] - 截至2022年12月31日，公司拥有发明专利15项，实用新型专利13项，正在申请发明专利6项，实用新型专利3项；软件著作权12项[69] 其他事项 - 老厂区搬迁收储土地补偿款总额为9728.53万元，第一期已收悉[78] - 2022年11月4日公司注册地址变更，经营期限由20年变更为长期[82][83] - 29名员工参与控股股东股权激励计划，合计103万股[85] - 控股股东等作出股份锁定、减持意向、同业竞争等多项承诺[189][190][191]