东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维设 计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"、"公司"）股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对华维设计使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 18,887.00 万元（行使超额配售选择权前），扣除各项发行费用 1,737.32 万元，募集资金净额为 17,149.69 万元（行使超额配售选择权前）。 截至 2021 年 1 月 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-035 华维设计集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-036 华维设计集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 2024 年度末合伙人 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-037 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事薪酬（津贴）制度》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司2025年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （1）独立董事：采取固定独立董事津贴，每人6万元人民币/年（税前）。 （2）内部董事兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核 制度执行；内部董事不兼任高级管理人员的，根据担任的具体职务领取考核薪酬， 不另行发放董事津贴。 华维设计集团股份有限公司 三、审议程序 2025年4月22日，公司召开第四届董事会第十次会议审议了《关于2025年度 董事、高级管理人员薪酬方案》，因非关联董事不足 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请鹏盛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"鹏盛"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公 司对鹏盛在审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-041 华维设计集团股份有限公司 关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 1、基本情况 会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 2024 年度末合伙人数量：133 人 2024 年度末注册会计师人数：580 人 2024 年证券业务收入（经审计）：2,828.70 万元 2024 年上市公司审计客户 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-042 华维设计集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 2024 年度末合伙人数量：133 人 2024 年收入总额（经审计）：40,411.28 万元 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-039 华维设计集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日， ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 188,870,040.00 元，扣除各项发行费用 17,373,144.92 元，募集资金净 额为 171,496,895.08 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 26 日出具验资报 告（天职业字[2021]2780 号）。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 10,609.73 万元（含以前年 度永久补流 6,236.58 万元），其中本年度已投入募集资金项目 223.38 万元，募 集资金专户余额为 7,622.35 万元（含利息）。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2024 年 年度报告》，因年度报告内容尚需完善，为保证年度报告质量和信息披露的准确 性，经公司慎重决定，公司向北京证券交易所申请《2024 年年度报告》披露日 期延期至 2025 年 4 月 23 日。 公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬 请谅解。 华维设计集团股份有限公司董事会 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-029 华维设计集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告延期披露的提示性公告 2025 年 4 月 18 日 ...

担保信息 - 公司为九江华维芯提供不超490万元贷款连带责任保证，占净资产1.39%[3] - 2025年3月24日董事会通过担保议案，5票同意[5][6] - 贷款期限最长不超12个月，可循环用于经营周转[3][10] 子公司情况 - 九江华维芯2018年成立，注册资本和实缴均为2000万元[8] - 2024年9月30日资产14255.54万元，负债2132.30万元，净资产12123.24万元[9] - 2024年1 - 9月营收4043.59万元，利润和净利润均为 - 1736.31万元[9] 其他 - 本次交易不构成关联交易，无需股东大会批准[4][6] - 公司对外担保余额490万元，无逾期、诉讼等担保金额[16]