会议审议 - 2025年6月27日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[2] 股东会审议事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[5] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东会审议[5] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5][7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[16] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[17] 股东会其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[25] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[27] - 公司控股子公司因特殊原因持股应在一年内消除情形，消除前不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[28] - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[29] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[34] - 会议记录保存期限不少于十年[33] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[33] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[30] - 未填等表决票视为弃权[31] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[37]

制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议通过修订《对外担保管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审批[16] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须经股东会审批[16] - 为资产负债率超70％的担保对象担保须经股东会审批[16] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%须经股东会决议并三分之二以上通过[16][18] - 为股东、实际控制人及其关联方担保须经股东会审批[16] 审议规则 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意，过半数董事出席方可举行[16] - 股东会审议为股东等关联方担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东半数以上通过[18] 担保限制 - 申请担保人近3年财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其担保[12] 担保管理 - 全资和控股子公司对外担保视同公司行为，执行本制度[5] - 订立担保合同审查主合同，拒绝不合理条款[21] - 财务部负责对外担保具体事务[23][24] - 妥善管理担保合同及资料，关注被担保人情况[25] 追偿措施 - 被担保人债务到期未履行，启动反担保追偿程序[25] - 公司履行担保义务后追偿并通报董事会[25] - 发现被担保人丧失履行能力等情况采取措施[26] 信息披露 - 担保达到披露标准及时披露公告[30] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行偿债义务等情况需披露[30] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%需披露[30] 责任追究 - 对外担保按制度执行，过错责任人受处分[32]

关联交易制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，议案待股东会审议[2] 关联方界定 - 持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[12] 审议规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[14] - 股东会表决关联交易按《公司章程》由非关联股东所持表决权通过，全体关联方除外[16] - 非关联股东三分之二以上通过对自身关联关系异议，可参加表决[18] 交易披露与审议 - 公司与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，提供报告并提交股东会[20] - 与关联自然人成交金额30万元以上需董事会审议披露[22] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议披露[22] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序披露[23] 担保规定 - 公司为关联方提供担保经董事会审议后提交股东会，为控股股东等提供担保对方需反担保[25] 定价顺序 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、协商定价，无则按成本加合理利润确定[28] 违规处理 - 董事会、高级管理人员违反制度造成损失应赔偿，情节严重被罢免[32] - 董事、高级管理人员在关联交易中弄虚作假、营私舞弊，被罢免并追究法律责任[33] 制度说明 - 制度与法律冲突以法律为准，未规定按法律执行[36] - 制度由董事会解释，修改需董事会提修正案经股东会批准[37]

会议决策 - 2025年6月27日召开第四届董事会第十四次会议，通过《修订<总经理工作细则>》[2] 人员任期 - 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[6] 决策标准 - 总经理有权决策的交易事项有多项金额标准[17][18] 会议安排 - 总经理会议原则上每月召开一次，记录保管十年[45] 汇报机制 - 经理班子每月向董事长汇报日常经营，利润偏差超20%总经理向董事会报告[51][53]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年7月14日14：50召开[7] - 网络投票7月13日15:00 - 7月14日15:00[7] - 股权登记日为2025年7月7日[9] - 会议地点在江西南昌高新区天祥大道2799号1993楼会议室[10] 审议事项 - 取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[11] 登记相关 - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[14] - 登记时间为2025年7月11日09:00 - 12:00[15] 其他 - 联系人侯昌星，电话0791 - 86569703转5288，股东费用自理[17]

会议情况 - 会议于2025年6月27日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东会审议[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决全票通过，待股东会审议[7] 公司举措 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[6][7] - 拟修订《公司章程》相关条款[6] - 拟废止《华维设计集团股份有限公司监事会议事规则》[7]

会议安排 - 2025年6月27日在公司会议室召开会议[2] - 拟于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东会[10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票，尚需股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》同意5票，部分子议案尚需股东会审议[6][7][8][9][10]

制度审议 - 2025年6月27日公司第四届董事会第十四次会议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》[2] 披露规定 - 涉及国家秘密信息豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[6] - 暂缓、豁免原因消除应及时披露[6] 操作流程 - 董秘组织协调，业务部门提交审核，董事长签字确认[10] 登记与报送 - 登记相关事项，涉及商业秘密登记更多内容[10] - 登记材料保存不少于十年，定期报告后10日报送[11] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[11][12]

制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] 管理目的 - 建立双向沟通渠道、稳定优质投资者基础、形成投资服务理念等[7] 管理原则 - 充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通[9] 工作对象 - 投资者、证券分析师、财经媒体等[16] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、定期和临时报告、经营管理信息等[17] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[20] 相关要求 - 组织人员进行法律法规及投资者关系管理知识培训[21] - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等出席，提前2日发通知[21] - 进行投资者关系活动建立档案制度[22] - 按北交所规定就特定事项召开投资者说明会[23] 管理职责 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室是职能部门[25] - 投资者关系管理部门负责信息沟通等多项工作[27][28] 其他规定 - 设置投资者咨询电话，变更及时公告[30] - 接待来访投资者建立规范化档案[30] - 开展投资者关系活动编制记录并及时披露[31] - 业务媒体宣传经董事长审核，媒体采访经董事会秘书审核[31][32] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[31] - 投资者关系活动发布重大信息及时报告并披露[32]

制度修订 - 2025年6月27日公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，尚需股东会审议[2] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[11] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[9] 登记管理要求 - 披露年报等重大事项应报备内幕信息知情人档案[14] - 实施股权激励等事项应做好登记管理工作[15] - 董事等应配合做好登记备案工作[16] 保密责任 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露、交易或谋利[19] - 通过签订保密协议告知保密义务和责任[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失将被处罚赔偿[20] - 保荐人等擅自披露信息给公司造成损失，公司保留追责权利[21] - 违规构成犯罪将移交司法机关，受处罚将报送并公告[22][23]