华维设计集团股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-095 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《华维设计集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其超 过 50%股份，或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-094 华维设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对华维设计集团股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等法律法规、规范性文件以 及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 华维设计集团股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：修订《累积投票制度》；议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-080 华维设计集团股份有限公司累积投票制度 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》、北京证券交易所业务规则及其他有关法律、法规、规范性文件和《华维 设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，下列情形时， 公司在股东会选举非由职工代表担任的董事时实行累积投票制： 1、选举两名以 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-070 华维设计集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.06：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任。公司董事会秘书负责组织和 协调信息披露管理事务，督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做 好相关信息披露工作。公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第二章 信息披露的原则 第四条 公司应按公开、公平、公正的原则对待所有股东，严格按相关规定 及时披露，保证信 ...

华维设计集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.19：修订《薪酬与考核委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-083 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司设立华维设计集团股份有限公司薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬委员会"），作为负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-064 华维设计集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要修订对 照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护华维设计集团股 | 第一条 为维护华维设计集团股 | | 份有限公司(以下简称"公司")、公司 | | 份有限公司(以下简称"公司")、股 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | 东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）、《中华 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-093 华维设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.29：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《华维设计集团股份有限公 司章程》 ...

华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-061 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，华维设计集团股份有限公司（以下 简称"公司"）控股子公司九江华维芯微电子有限公司（原名九江正启微电子有 限公司，以下简称"九江华维芯"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分 行申请总额不超过 1300 万元的综合授信额度，可循环使用。公司为控股子公司 九江华维芯申请前述综合授信额度事项提供连带责任保证（即担保金额 1300 万 元，担保期限三年），具体内容以最终签署的担保协议为准。 本次为综合授信额度提供担保事项，九江华维芯少数股东廖红伟拟将提供连 带责任保证。 本次担保金额约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例 为 3.82%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第四届董事会 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-060 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司控股子公司九江华维芯微电子 有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过 1300 万 元的综合授信额度，可循环使用。公司为控股子公司九江华维芯微电子有限公司 申请前述综 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-058 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司控股子公司九江华维芯微电子 ...