一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18：修订《提名委员会工作细则》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 华维设计集团股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-082 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司设立华维设计集 团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制订董 事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事 ...

本议案无需提交股东会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-087 华维设计集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.23：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《公司法》《证券法》和《企业会计准则》等国家法律法规的规 定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 ...

制度制定 - 2025年6月27日公司通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[2] 制度适用 - 制度适用于选聘年度审计及专项审计会计师事务所[5] 选聘流程 - 选聘需审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价等[10] 信息披露 - 应在年报披露会计师事务所服务年限等信息[16]

制度审议 - 2025年6月27日召开第四届董事会第十四次会议，通过制定《重大信息内部报告制度》[2] 制度内容 - 重大信息内部报告遵照及时性、准确性和完整性原则[5] - 信息披露由董事会领导，董事长是第一责任人，董秘是执行人[7] - 董事等为内部信息报告第一责任人，可指定联络人[8] 实施与修改 - 制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[12]

战略委员会工作细则修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《战略委员会工作细则》[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，委员提名和选举有规定[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[9] 会议相关规定 - 会议提前3日通知，可免除期限要求[15][17] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数通过有效[24] 表决与记录 - 表决方式有举手表决和签字方式[25][27] - 会议记录有内容要求并需签字确认[29][30] 档案与生效 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[30][31] - 细则自董事会决议通过后生效[35][36]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-078 华维设计集团股份有限公司股东会网络投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14：修订《股东会网络投票管理制度》；议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第二章 网络投票的通知与准备 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日之前与信息公司（指为公 司股东会网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司）签订协议，并提供股 权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称 ...

薪酬制度修订 - 2025年6月27日董事会审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需股东会审议[3] 薪酬确定与发放 - 股东会定董事年度薪酬，董事会定高管年度薪酬[7] - 独立董事年津贴6万含税按月发，离任次月停发[8][11] - 高管年薪制，含基本、业绩、奖励年薪，依效益核定[11] 薪酬相关规定 - 薪酬个税公司代扣代缴[7] - 违规损害利益可解除职务、扣减或追索薪酬[9] - 薪酬调整依同行业薪资、通胀、盈利等情况[13] - 经审批可为专门事项设专项奖惩[12]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-088 华维设计集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.24：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部各 部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内 部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章 和中国证监会、北京证券交易所相关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

制度修订 - 2025年6月27日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[5] - 表决一人一票，有举手表决等方式[5] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权需会议审议且过半数同意[6] 会议记录 - 应制作会议记录，独立董事签字确认，秘书保存10年以上[8][9] 制度生效 - 制度制定和修改需股东会批准，通过之日起生效[9]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-081 华维设计集团股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规 则和《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 ...