证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-078 华维设计集团股份有限公司股东会网络投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14：修订《股东会网络投票管理制度》；议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第二章 网络投票的通知与准备 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日之前与信息公司（指为公 司股东会网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司）签订协议，并提供股 权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-085 华维设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.21：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的 工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《华维设计集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定 ...

一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.25：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-089 华维设计集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-088 华维设计集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.24：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部各 部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内 部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章 和中国证监会、北京证券交易所相关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-081 华维设计集团股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规 则和《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 ...

华维设计集团股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-095 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《华维设计集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其超 过 50%股份，或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-094 华维设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对华维设计集团股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等法律法规、规范性文件以 及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 华维设计集团股 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-070 华维设计集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.06：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任。公司董事会秘书负责组织和 协调信息披露管理事务，督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做 好相关信息披露工作。公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第二章 信息披露的原则 第四条 公司应按公开、公平、公正的原则对待所有股东，严格按相关规定 及时披露，保证信 ...

华维设计集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.19：修订《薪酬与考核委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-083 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司设立华维设计集团股份有限公司薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬委员会"），作为负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：修订《累积投票制度》；议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-080 华维设计集团股份有限公司累积投票制度 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》、北京证券交易所业务规则及其他有关法律、法规、规范性文件和《华维 设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，下列情形时， 公司在股东会选举非由职工代表担任的董事时实行累积投票制： 1、选举两名以 ...