行业动态 - A股房屋检测板块高开，启迪设计、华维设计涨超10%，中设咨询、建研设计、建科院纷纷高开 [1] 政策影响 - 《关于持续推进城市更新行动的意见》发布，推进城镇老旧小区整治改造 [1] - 政策强调加强城市基础设施建设改造 [1] - 政策提出稳妥推进危险住房改造 [1]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 9 日 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长廖宜勤等 [3] 业务发展战略 - 2024 年度主营业务以工程设计业务为主，2025 年初购买九江华维芯 51%股权进入集成电路领域，坚持“差异化”经营战略，开发主业市场，探索新利润增长点 [5] - 未来如有收购国内上下游产业链相关企业的计划，将按要求履行审议和信息披露程序 [8] 半导体业务情况 - 九江华维芯集成电路封装测试业务可实现多种工艺流程，涵盖 SOP、SOT、QFN 等封装形式，生产经营正常有序 [6] - 公司将发挥平台优势协助九江华维芯拓展客户资源，完善员工管理体系，实施人才激励措施，提升研发能力 [5] 经营相关问题 - 强化经营性回款管理，国家化债政策预计对应收账款催收及潜在新项目启动有积极影响，半年度业务情况关注后续定期报告 [7] - 目前暂无回购股份计划，将优化信息披露质量，做好投资者关系管理，提升盈利能力和治理水平 [9] 利润分配政策 - 2024 年度权益分派拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），此预案考虑公司 2025 年度经营和资金需求，尚需 2024 年年度股东会审议 [10]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-052 华维设计集团股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 董事长：廖宜勤先生； 董事、总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生； 保荐代表人：刘俊杰先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 9 日 15:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=134f8f404ba26b6bb8ada61a86c3547f 或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2024 年年度报告业绩说明 会上，对投资者普遍关注的重点问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.0100元，同比下降66.67%，2024年一季度为0.0300元，2023年一季度为0.1300元 [1] - 2025年一季度每股净资产为3.31元，同比下降4.34%，2024年一季度为3.46元，2023年一季度为3.61元 [1] - 2025年一季度每股公积金为1.28元，与2024年一季度持平，2023年一季度为1.28元 [1] - 2025年一季度每股未分配利润为0.76元，同比下降17.39%，2024年一季度为0.92元，2023年一季度为1.09元 [1] - 2025年一季度营业收入为0.15亿元，同比下降6.25%，2024年一季度为0.16亿元，2023年一季度为0.3亿元 [1] - 2025年一季度净利润为0.01亿元，同比下降66.67%，2024年一季度为0.03亿元，2023年一季度为0.13亿元 [1] - 2025年一季度净资产收益率为0.44%，同比下降48.24%，2024年一季度为0.85%，2023年一季度为3.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2472.74万股，占流通股比例为48.85%，较上期减少647.69万股 [1] - 廖宜勤持有809.85万股，占总股本16.00%，持股数量不变 [2] - 共青城宽德立投资管理中心持有490.05万股，占总股本9.68%，较上期减少103.09万股 [2] - 共青城正道投资管理合伙企业持有292.48万股，占总股本5.78%，较上期减少103.10万股 [2] - 新余道勤投资管理中心持有271.88万股，占总股本5.37%，持股数量不变 [2] - 廖宜强持有202.53万股，占总股本4.00%，持股数量不变 [2] - 廖宜勇持有163.13万股，占总股本3.22%，持股数量不变 [2] - 张宝玉持有104.84万股，占总股本2.07%，为新进股东 [2] - 昌建建设集团持有93.17万股，占总股本1.84%，较上期减少46.00万股 [2] - 王雪持有35.75万股，占总股本0.71%，为新进股东 [2] - 侯昌星持有9.06万股，占总股本0.18%，为新进股东 [2] - 郑州鑫海资产管理有限公司、深圳瑞雪资产管理有限公司、周进新退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

北交所监管动态 - 2025年1月1日至4月27日北交所对4家上市公司及11名董监高管理层人员做出六次纪律处分决定 涉及短线交易或信披违规 上年同期仅1家公司原股东及实控人受罚 [1][5] - 华维设计因定期报告财务信息披露不准确 骑士乳业因业绩预告信息披露不准确且未及时修正 两家公司董事长、财务负责人等4名高管被记入证券期货市场诚信档案 [1] - 昆工科技2023年年报多计利润总额127.47万元 错报比例达161.66% 虽已接受云南证监局行政监管措施 但仍被北交所追加纪律处分 [4] 市场表现与监管趋势 - 北证50指数2025年1月1日至4月25日涨幅25.28% 较上年同期-25.3%的跌幅显著改善 市场活跃度与上市公司质量认可度同步提升 [5] - 北交所明确行政处罚后仍需自律处理 如昆工科技案例显示整改行为不构成纪律处分的豁免条件 [4][5] - 监管力度同比加强 2025年同期纪律处分案例数量较2024年同期明显增加 反映信披合规要求趋严 [1][5] 典型案例分析 - 华维设计成为年内首例"双罚"案例 先后接受江西证监局行政监管与北交所纪律处分 [1][4] - 昆工科技申辩理由包括持续整改、与中介沟通等 但北交所强调财务数据错报对投资者决策的重大影响 最终维持处分决定 [4] - 生物谷为2024年同期唯一受罚案例 涉及原控股股东及实控人股份减持违规 [5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[12] 内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[9] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[10] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》为基础的规章制度，形成决策、经营管理及监督体系[12] - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理[18] - 建立完善固定资产和存货管理制度，提高存货周转率并降低管理成本[19][20] - 制定《经营管理办法》等，减少项目回款风险[20] - 建立《生产管理办法》，保证设计成果质量并提高生产效率[20] - 制定《对外担保管理制度》并严格执行[21] - 建立《财务报告管理办法》，确保财务报告信息真实、完整、有效[22][23] - 建立完善的内部控制制度及规范性文件，确保信息传递顺畅高效[24] 人员与责任 - 董事会下设四个专门委员会，独立董事能履行职责[13] - 战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策[14] - 建立完善人力资源管理政策，进行人才优化和储备[15] - 建立完善《安全生产管理制度》，履行各项社会责任[16] 资金运用 - 本年度使用部分闲置募集资金进行理财以提高资金效益[18] 技术与管理 - 加大专利技术申请，加强知识产权保护管理[20] 缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷定量标准为涉及资产负债表、利润表的错报金额小于最近一年经审计总资产2％或小于1000万[26] - 明确财务报告一般、重要、重大缺陷及迹象的标准[27][28][29] - 明确非财务报告一般、重要、重大缺陷及迹象的标准[31][32] - 非财务报告内控缺陷定性认定参照财务报告内控缺陷认定标准[31]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为8007.44万元，较上年减少4483.40万元，降幅为35.89%[6] - 2024年净利润为15,394,363.60元，上期为29,497,042.99元[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，上期均为0.28元/股[23] 财务数据 - 2024年末流动资产合计331,512,457.37元，较上年年末下降约8.31%[20] - 2024年末非流动资产合计126,277,568.23元，较上年年末下降约4.41%[20] - 2024年末资产总计457,790,025.60元，较上年年末下降约7.26%[20] - 2024年末流动负债合计112,862,169.34元，较上年年末下降约16.32%[21] - 2024年末非流动负债合计5,036,521.97元，较上年年末下降约6.76%[21] - 2024年末负债合计117,898,691.31元，较上年年末下降约15.96%[21] - 2024年末所有者权益合计339,891,334.29元，较上年年末下降约3.81%[21] - 2024年末货币资金为139,770,129.22元，较上年年末增长约20.82%[20] - 2024年末应收账款为105,212,372.86元，较上年年末下降约12.09%[20] - 2024年末应付账款为38,906,027.95元，较上年年末增长约11.38%[21] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为162,899,121.18元，上期为389,800,792.44元[26] - 2024年经营活动现金流出小计为91,196,447.73元，上期为449,030,043.71元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为71,702,673.45元，上期为 - 59,229,251.27元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为3,314,691.67元，上期为63,070,545.68元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,854,105.56元，上期为 - 6,983,776.70元[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将营业收入确认和应收账款减值识别为关键审计事项[6][8] 业务与收入 - 公司营业收入主要源于市政及建筑工程勘察设计服务，按履约进度确认收入[6] - 公司收入主要包括勘察设计、规划咨询和工程总承包，在客户取得相关商品控制权时确认收入[114] 未来展望 - 截至2024年12月31日，已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入238,780,308.03元，其中105,191,878.89元预计2025年确认，133,588,429.14元预计2026 - 2029年确认[189] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为10,309.50万元[39] - 公司主要经营许可项目包括工程设计及总承包、城乡规划编制等多项业务[40]

华维设计集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告 ‍鹏盛 A 核字[2025]00009 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 华维设计集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的华维设计集团股份有限公司(以下简称华维设计公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 华维设计集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 鉴证报告 T | | --- | | 2、 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告… 1-7 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于华维设计集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00009 号 本鉴证报告仅供华维设计公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华维设计公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-047 华维设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王洋洋） （二）发表独立意见情况 2024 年度，本人不存在发表独立意见事项。 （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议及履行独立董事特别职 权情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-046 华维设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（熊建新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊建新，男，1969 年 1 月出生，研究生学历，律师，民革党员，中国 国籍，无其他国家居留权。 ...