证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-045 华维设计集团股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-031 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2024 年度工作进行了总结，编制了公 ...

业绩分配 - 公司总股本103,095,000股，拟每10股派发现金红利1.45元（含税）[11] 资金运用 - 拟用闲置自有资金买理财产品，最高不超1亿元（含）[18] - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，至2025年年度股东大会[21] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等7项议案需提交股东大会审议[7][9][10][12][13][16][19][20] - 《2024年度总经理工作报告》等2项议案无需提交[6][14] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》直接提交股东大会[17] 机构聘任 - 拟续聘鹏盛会计师事务所为2025年度审计机构[15] 授信申请 - 向招行南昌分行、北京银行南昌分行申请综合授信均不超2000万元[27] 股东大会 - 拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[28]

华维设计集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-034 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,954,122.23 元，母公司未分配利润为 41,894,453.76 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,095,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 14,948,775 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.15元，较2023年的0.28元减少46.43%，2022年为0.32元 [1] - 2024年每股净资产3.3元，较2023年的3.43元减少3.79%，2022年为3.48元 [1] - 2024年每股公积金1.28元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.75元，较2023年的0.89元减少15.73%，2022年为0.97元 [1] - 2024年营业收入0.8亿元，较2023年的1.25亿元减少36%，2022年为1.45亿元 [1] - 2024年净利润0.15亿元，较2023年的0.29亿元减少48.28%，2022年为0.33亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.47%，较2023年的8.29%减少46.08%，2022年为9.18% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3120.43万股，占流通股比61.64%，较上期变化40.82万股 [1] - 廖宜勤持有809.85万股，占总股本比例16.00%，持股不变 [2] - 共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)持有593.14万股，占总股本比例11.72%，持股不变 [2] - 共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)持有395.58万股，占总股本比例7.81%，持股不变 [2] - 新余道勤投资管理中心(有限合伙)持有271.88万股，占总股本比例5.37%，持股不变 [2] - 郑州鑫海资产管理有限公司-鑫海善进一号私募证券投资基金持有246.96万股，占总股本比例4.88%，减少49.35万股 [2] - 廖宜强持有202.53万股，占总股本比例4.00%，持股不变 [2] - 深圳瑞雪资产管理有限公司-瑞雪投控鹏程1号私募证券投资基金持有176.34万股，占总股本比例3.48%，减少100.46万股 [2] - 廖宜勇持有163.13万股，占总股本比例3.22%，为新进股东 [2] - 昌建建设集团有限公司持有139.17万股，占总股本比例2.75%，减少27.47万股 [2] - 周进新持有121.85万股，占总股本比例2.41%，为新进股东 [2] - 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加曦和一号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持有66.88万股，占比1.37% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.45元(含税)的分红送配方案 [2]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-048 华维设计集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需求，向银行申请综合授信额度，具体如下： 根据银行的要求并在相关规范的前提下，公司申请银行综合授信额度，公司 实际控制人廖宜勤先生及其配偶操旻女士、实际控制人廖宜强先生及其配偶刘园 园女士无偿提供无限连带责任保证担保。具体实施方式以银行实际审批要求及与 银行签订的合同为准。 二、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是日常生产经营所需，不会对公司的日常经营 和业务发展产生不利影响。公司通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有 利于改善公司的财务状况，有效促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益。 三、审议表决情况 2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-040 华维设计集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 二、募集资金使用情况 3、期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。如单笔理财的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至 该笔交易终止之日止。 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-043 华维设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件要求，在 2024 年度认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 2 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审 议通过了《内审部 2023 年度工作总结与 2024 年度工作计划》。 2、2024 年 4 月 6 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，审 议通过了《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-038 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 二、 决策与审议程序 此议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，提请股东大会批准董事会授权公司财务部门负责具体实施。 三、 风险分析及风控措施 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提 下，公司及各分公司、子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低 风险、期限在一年以内（含一年）的稳健型理财产品，为公司及股东创造更大的 收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及各分公司、子公司闲置自有资金，最高金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 最高金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），在上述额度内，资金可循环滚 动使用，且投资期限内公司在任一 ...

东北证券股份有限公司 东北证券作为华维设计本次发行的保荐机构，东北证券及保荐代表人所做的 主要保荐工作及持续督导工作如下： 关于华维设计集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）作为华维设计集团股份有 限公司（以下简称"华维设计"、"发行人"、"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，持续督导期限 截至 2024 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期限已届满，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，东北证券 出具本保荐工作总结报告。 | 上市公司名称 | 华维设计集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 833427 | | 注册资本 | 10,309.50 万元 | | 注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋 | | 联系地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋 | ...