公司经营情况 - 2023年度营业收入同比下降13.89%,主要原因是新中标项目减少及部分项目实施延后[4] - 2023年度总资产和归属于上市公司股东的所有者权益均有所下降,主要是实施了现金分红[5] - 2023年度加权平均净资产收益率(扣非前后)有所下降,主要是新中标项目减少及部分项目实施延后,对公司业绩造成较大影响[6] 公司发展计划 - 持续稳定发展主业,践行"精品、高效、共赢、发展"的经营理念[6] - 加大推进人才战略,改善人才结构,提高人才密度和人均产值[6] - 持续优化项目结构,提高项目含金量,提升设计服务的速度和质量[6] - 强化财务管理,加强成本控制、预算执行等工作,优化资产结构,降低财务风险[6] 技术创新与服务质量 - 2023年度研发投入782.18万元,占营业收入6.26%,完成7项研发项目,净增加11项专利[6][7] - 持续加大核心技术研发投入,保持自身竞争力[7] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.8元(含税),符合公司实际情况和相关政策要求[4][5]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月9日获股东大会通过[2] - 以总股本103,095,000股为基数，每10股派2.8元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利28,866,600.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润91,755,482.80元[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润58,798,936.21元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[6] - 委托代派现金红利2024年5月24日划入股东账户[7] 分派对象 - 截止2024年5月23日北交所收市后在册全体股东[6]

股东大会信息 - 公司于2024年4月18日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 网络投票时间为2024年5月8日15:00 - 2024年5月9日15:00[8] - 现场会议于2024年5月9日14:30在江西南昌召开[8] 参会情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份77,107,695股，占公司股份总数74.7929%[9] - 通过网络投票的股东0名[9] - 出席股东大会的股东或股东代理人共8名，代表股份77,107,695股，占比74.7929%，中小股东0名[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意股数均为77,107,695股，占比100.00%[16][19][20] 人员选举 - 选举廖宜勤等人为第四届董事会非独立董事等职务，同意票均为77,107,695票，占比100.00%[21]

股东大会情况 - 2024年5月9日在江西南昌召开股东大会[3] - 出席股东8人，持有表决权股份77,107,695股，占比74.7929%[3] - 会议采用现场和网络投票结合，召集人为董事会，主持人为董事长廖宜勤[3] 财务分配与资金使用 - 公司总股本103,095,000股，拟10股派现金红利2.8元（含税）[6] - 拟用闲置自有资金买理财，最高不超4亿元，可循环使用[13] - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，至2024年度股东大会[15] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等11项议案审议通过[5][6][9][10][11][12][13] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等表决同意股数均为77,107,695股，占比100%[15][16] 人员选举 - 廖宜勤等6人当选第四届董事会董事[20][24] - 陈玉凤等2人当选第四届监事会非职工代表监事[24] 其他 - 拟续聘天职国际为2024年审计机构[11] - 备查文件有《华维设计集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[30]

人事变动 - 2024年5月9日选举廖宜勤为董事长，持股32393809股，占股本31.42%[2] - 同日聘任廖宜强为总经理，持股8101386股，占股本7.86%[2] - 同日聘任张云林为副总经理，持股0股，占股本0%[2] - 同日聘任侯昌星为财务总监和董事会秘书，持股362500股，占股本0.35%[2] - 同日选举陈玉凤为监事会主席，持股0股，占股本0%[3] 审议情况 - 审计委员会同意聘任侯昌星为财务总监，提交董事会审议[6] - 提名委员会同意聘任廖宜强、张云林、侯昌星，提交董事会审议[7] 换届说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[5]

会议信息 - 会议于2024年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 人事任免 - 选举廖宜勤为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任廖宜强为公司总经理，任期三年[8] - 聘任张云林为公司副总经理，任期三年[9] - 聘任侯昌星为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[10][11] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11] - 各议案均无需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11]

会议信息 - 会议于2024年5月9日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举陈玉凤为公司第四届监事会主席，任期三年[5][6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

董事会换届 - 2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[2] - 各专门委员会主任及委员确定，任期三年[2] - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响生产经营[3][4]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年度报告于2024年4月18日在北交所指定平台披露[2] - 业绩说明会2024年5月6日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网平台参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长廖宜勤、总经理廖宜强等[4] - 投资者可于2024年5月4日15:00前征集问题[6] 其他信息 - 说明会负责人是侯昌星[7] - 联系地址为江西省南昌市相关地址[7] - 联系电话为0791 - 86569703转5288[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》，公告编号2024 - 033[4][5] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[5]