股价情况 - 2025年6月30日至7月1日2个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达40.80%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象为控股股东等相关人员，方式有电话等询问[3][4] 事项说明 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道传闻，不涉热点概念[5] - 公司经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[5] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[8]

芯片产业链市场表现 - 芯片产业链盘中持续拉升，光刻机、先进封装等方向领涨 [1] - 华维设计、锴威特、三超新材、大为股份、海立股份等十余股涨停 [1] - 蓝箭电子、科隆股份、耐科装备、龙芯中科均涨超10% [1]

制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》，议案需提交股东会审议[2] 资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[9] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[12] 协议签订与终止 - 资金到位一个月内签三方监管协议，2个交易日内披露协议内容[8] - 银行三次未履职，公司可终止协议并注销专户[10] - 协议提前终止，公司一个月内签新协议并披露[10] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司2个交易日内披露[15] 现金管理 - 闲置募集资金可现金管理，产品安全期限不超12个月且不质押[13][14] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，审议后2个交易日披露，到期归还并披露[17] 节余资金使用 - 节余低于200万元且低于净额5%，年报披露；超200万元或5%，董事会审议披露；高于500万元且高于10%，股东会审议[21] 资金置换 - 自筹投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换，审议后2个交易日披露[22] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计使用差异超30%，公司调整计划并披露[26] 监督检查 - 内部审计半年检查一次资金存放使用情况并报告[25] - 保荐或独财半年现场核查一次，年度结束出具专项报告[27] - 会计师年度审计出具资金存放管理使用鉴证报告[27] 审批与核查 - 项目投资资金支出超授权报董事会审批[25] - 董事会半年核查募投项目进展，编制报告与定期报告同时披露[26] 超募资金使用 - 使用超募资金需董事会决议、保荐或独财意见、股东会审议并披露[21]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-071 华维设计集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华维设计集团股份有限公司股东会议事规则》（ ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-068 华维设计集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财、对子公司投资。但设立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-075 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 华维设计集团股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为促进华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及其他有关法律、法 规、规范性文件和《华维设计集团股 ...

制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，议案尚需提交股东会审议[2] 任职资格 - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[10] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[10] - 独立董事人数占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[12] - 会计专业人士任独立董事候选人有工作经验要求[12] - 有违法犯罪等情况的不得担任独立董事[12] - 独立董事候选人原则上最多在3家境内上市公司任职[16] 提名与选举 - 董事会等可提独立董事候选人[19] - 北交所未提异议公司可选举独立董事[23] - 股东会选举后公司应报送文件[24] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[25] 职务解除与补选 - 提前解除独立董事职务应披露理由[26] - 人数不符规定应在60日内完成补选[26][27] - 连续两次未出席董事会会议应提议解除职务[20] 履职要求 - 特定事项需独立董事过半数同意[32] - 行使特别职权需过半数同意[32] - 投反对或弃权票应说明理由[34] - 关联交易等需独立董事事先认可[35] - 应提交年度述职报告并披露[37] - 发表独立意见应明确清晰[39] - 每年现场工作时间不少于十五日[40] - 工作记录等应保存十年[42] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[44][45] - 保障独立董事知情权[44] - 董事会秘书确保信息畅通[45] - 承担聘请专业机构等费用[45] - 给予相适应津贴并披露标准[45] - 可建立责任保险制度[45]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-065 华维设计集团股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称公司）的行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议 事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-069 华维设计集团股份有限公司对外担保管理制度 华维设计集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范华维设计集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《华维设计集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.05：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-076 华维设计集团股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《华维设计集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规定。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职 能与事项做出规定。 第四条 公司总经理和副总经理除应按照《公司章 ...